30/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 1 2 - 2 0 1 1 i e - - 7
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e v
O n d e r n e m i n g s n r : Z 1 7 4 . Q 5 3 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T S M O L D E R S - G R O U W E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n d r é D u m o n t l a a n 1 7 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d o o r m e v r o u w V A E S M a r i a A n n a C o r n e l i a A n t o n i a , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n , o p 2 7 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n ( H o e p e r t i n g e n ) , B i l t e r w e g 3 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G R O U W E L S R o g e r R e n é ' J o s e p h , g e b o r e n t e Z o n h o v e n o p 2 2 m a a r t 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n ( H o e p e r t i n g e n ) , B i l t e r w e g 3 7 , m e t ' w i e z i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e H o e p e r t i n g e n , t h a n s B o r g l o o n , o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 7 6 , o n d e r h e t w e t t e l i j k , h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l , d a t d o o r h e n b e d o n g e n w e r d i n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t v a n n o t a r i s V a n H o o f , t o e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - T r u i d e n , o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 7 6 , e n d i e v e r k l a a r t n a d i e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n h u n h u w e l i j k s s t e l s e l t e h e b b e n a a n g e b r a c h t , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : " T R A N S P O R T S M O L D E R S - G R O U W E L S " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , A n d r é D u m o n t l a a n 1 7 7 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" V o o r n o e m d e o p r i c h t e r , m e v r o u w V A E S M a r i a , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , 0 0 ) : a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n ; t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e o p r i c h t e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w V A E S : M a r i a , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w V A E S M a r i a , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , : v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n .
G e m e l d b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c t t i n g .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t d o o r d e , o p r i c h t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
D e o p r i c h t e r s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t z o a l s h i e r n a v o l g t . ( u i t t r e k s e l )
- D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g ; " T R A N S P O R T S M O L D E R S G R O U W E L S " .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , A n d r é D u m o n t l a a n 1 7 7 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e ! :
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e v r a c h t i n g e n , v e r z e n d i n g e n , t o l a g e n t s c h a p p e n
. h e t o p s t a p e l e n e n b e h a n d e l e n v a n a l l e g o e d e r e n , d e h a n d e l i n a l l e o p g e s l a g e n g o e d e r e n
- a l l e m a k e l a a r s - o f v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n ;
- a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p r o l l e n d m a t e r i e e l i n h e t a l g e m e e n '
e n i n h e t b i j z o n d e r : d e h a n d e l i n a i l e v e r v o e r m i d d e l e n , b r a n d s t o f f e n , s m e e r s t o f f e n , w i s s e l s t u k k e n , b a n d e n e n .
a l l e v e r d e r e o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v o o r d e a u t o m o b i e l - e n d e t r a n s p o r t s e c t o r
- d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e s , h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n , o n d e r h o u d s w e r k p l a a t s e n , b e n z i n e s t a t i o n s e n w a s p l a a t
s e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s i n d e r u i m s t e z i n
- d e v e r h u r i n g v a n v o e r t u i g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n t e r n e n e x t e r n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , ;
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f . :
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n . _ _ . _ . . . _ . . -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
R . .
' "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t - b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n
H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
- H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . B e p e r k i n g e n o f v e r d e l i n g e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n n o v e m b e r o m 2 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t . . b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t :
1 . d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a l l e v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e s e d e r t 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n g e d a a n e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d ;
2 . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . v o o m o e m d e m e v r o u w V A E S M a r i a A n n a C o m e l i a A n t o n i a , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n , o p 2 7 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n ( H o e p e r t i n g e n ) , B i l t e r w e g 3 7 , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n ; m e v r o u w V a e s M a r i a i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
2 . d e h e e r S M O L D E R S P e t e r G h i s l a i n A l b e r t , g e b o r e n t e G e n k , o p 0 2 m e i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , A n d r é D u m o n t l a a n 1 7 7 , w i e n s m a n d a a t b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n ; d e h e e r S m o l d e r s P e t e r i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : * u i t g i f t e a k t e
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g