TROFFEL

ÿþOndernemingsnr 0876.951,066

Benaming (voluit) : Troffel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Troffelstraat 26, 3740 Kleine-Spcuwen, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag

Tekst : bestuurder

Tijdens een bijzondere algemene veragdering gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 april 2015 wordt beslist om meneer Jacobs Dany te ontslaan en décharge te verlenen en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2015 en Mevrouw Gerits Madeleine te benoemen als bestuurder vanaf 1 februari 2015 voor een periode van 6 jaar.

Hermans Luc

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van ta B vermeiden : Recto : Naam en hoedanieitdvan de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enf

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va " " - - : e

I01

IIIYI~ Y I~ Ij~I~~Y~V

I1111

De

griffferiffie

v. koophandel Aniwerpen, afd. Tongen

eren

2 g _0¢1_ 2015

ÿþ11111

Maa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neerge(egeJ ter g(lilio dor rg5k1e' y. kocipliandvl AilUesl, alti, Ton.~~9~,

2 3 lei= 2@iï

r3a nri#íiar



11111 II 111 II i

*15111439*





Ondernemingsnr : 0876.951.066

Benaming

(voluit) . TROFFEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Troffelstraat 26

(volledig adres) Onderwerp akte : omzetting nvlbvba - kapitaalvermindering - statutenwijzigingen

ln een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op dertig juni: tweeduizend vijftien, staat onder meer het volgende:

iS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze ven-nootschap "TROFFEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Troffelstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0876.951.066, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig okto-ber tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder refe-rentie 2005-11-0810159862, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Xavier VOETS te Bilzen op tien januari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2006-02-03/0026796, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij. notaris op vierentwintig december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad onder referentie 2010-01-07/10009016.

De voorzitter stelt vast dat er op heden tweehonderd vierennegentig (294) aandelen aanwe-zig of. vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan

beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatings-voorwaarden tot de vergadering.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aassprake-lijkheid:

a) Verslagen:

De algemene vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van' bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan gehechte staat per

eenendertig maart tweeduizend vijftien, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, Roland Vos, Bedrijfsrevisor, Galgebergstraat 42 te 3511 Hasselt de dato vijf mei tweeduizend vijftien, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

' Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, de heer Vos Roland, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3611 Hasselt, Gaigebergstraat; 42 verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen opo grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat:

Zijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld;

uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen Inzake het verslag op te stellen 14 de; omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad;

Het netto-actief rekening houdend met het voorlopig resultaat per 31/03/2015 van 2.903,04 EUR winst en het nog niet goedgekeurd resultaat, door de algemene vergadering per 31/12/2014, van 2.117,31 EUR verlies; ' volgens deze staat, groter is dan het in de staat opge-nomen maatschappelijk kapitaal van 183.750,00 EUR."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal in origineel worden neergelegd bij de griffie van de: rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig pro-ces-verbaal.

b) Omvorming van de verinootsciwp; , _ __

Op de laatste biz, van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

, 7 ' Î De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid. De bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal en de reserves blijven cnaangeroerd, evenals alle activa en passiva be-standdelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden, behoudens hetgeen hier-na vermeld inzake de voorgenomen kapitaalvermindering. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal vertegenwoordigd blijven door tweehonderd vierennegentig (294) aandelen op naam.

Alle vennoten zullen voor één aandeel in de naamloze vennootschap één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemings-nummer van de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister.

De omzetting gebeurt op basis van de activa en passiva toestand van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2015, en waarvan een exemplaar is gehecht aan het verslag van de raad van bestuur,

Al de verrichtingen gedaan sinds voormelde datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn aangegaan voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de gemeenschappelijke boekhou-ding.

c) Ontslag van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap - kwijting:

De hierna genoemde bestuurders worden vanaf heden ontslaan ais bestuurder van de naamloze

vennootschap :

1.de heer HERMANS Luc;

2.mevrcuw GERITS Madeleine.

De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders voor de uitoefening

van hun mandaat en het gevoerde beleid.

d) Benoeming van de eerste zaakvoerders van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid:

De algemene vergadering beslist om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot eerste, niet-

statutaire zaakvoerder van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De heer HERMANS Luc voornoemd.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd vijfenzestig

duizend tweehonderd euro (165.200,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntachtig duizend

zevenhonderd vijftig EURO (183.750,00 ¬ ) op achttiendui-zend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), door

pro rata terugbetaling aan de aandeelkou-ders-vennoten van een globaal bedrag van honderd vijfenzestig

duizend tweehonderd euro (165.200,00 EUR),

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan elke aandeelhouder-vennoot van een gelijk

brutobedrag per aandeel pro rata diens aandelenbezit, door middel van een boeking van het overeenkomstige

bedrag op rekening-courant van de aandeelhouder-vennoot.

Deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling aan de aandeelhouders-vennoten mag slechts geschieden na inacht-name van de

termijnen gesteld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen,

De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om onderhavig besluit te

concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is

toegelaten.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde beslui-ten en de bestaande

statuten volledig te vervangen door nieuwe statuten van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, als volgt:

STATUTEN

Artikel 1, RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "TROFFEL".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Troffelstraat 26.

Artikel 3.- DOEL,

De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisa-tie, de verkaveling, de

ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende

goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de

onroerende leasing.

Het patrimonium beheer, hetzij de instandhouding en de oordeelkundige uitbreiding van een vermogen,

bestaande zowel uit onroerende goederen als uit geldwaarden en andere roerende voorwerpen, met uitsluiting

, t I " van de vervreemding van dergelijke goederen, behou-dens ingeval van uitzonderlijke gevallen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge gebeurtenissen welke een vevreemding gebie-dend maken in het kader van een normaal beheer,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4, DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), Het wordt

vertegenwoordigd door tweehonderd vierennegentig (294) aan-delen op naam, zonder vermelding van

nominale waarde, die elk één/tweehonderdvierennegentigste (1/294ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot als-mede het aantal van de

hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten. De overdrachten en de overgangen

van aandelen gebeuren ten aanzien van de ven-nootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving

in het register van aandelen.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADE-RING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mal om twintig uur.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet ven-noot, om zich te laten

vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht eik punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, na-tuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijds-duur door haar vast te

stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID,

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-wezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzit-ter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bij-zondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

V4o;-behouder3 aan het Belgisch Staatsblad

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) . af-genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de be-stemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26.- ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn Inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige = vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend ge-val, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te ;F beraadslagen en te be-sluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-'gelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het ver-slag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de fi-nanciële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld, Een af-schrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien ver-stande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeel-te van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de ven-nootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de al-gemene vergadering. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas In functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergade-ring.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de be-sloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid JACOBS DANY te 3580 Beringen, Hekstraat 60, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijk-held tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke ' formaliteiten te vervullen voor de in-schrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele ' andere bevoegde in-stellingen en diensten.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van het bestuursorgaan en staat van actief en passief.

Notaris Luc Tournier.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening