04/06/2014
ÿþ~
M o d W o 1 7 1 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E c H " i r 3 A N t { v a n K C e ? t + A . . ° 1 ; Z i i t e A N T W E R P E N
2 3 M E I 2 0 1 4
G I l ¬ i l I e l l M s E L r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U B E C I T Y I M S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : D i e s t s e s t r a a t n u m m e r 1 0 1 2 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 3 2 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U B E C I T Y I M S B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 0 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p z e v e n m e i d a a r o p v o l g e n d b o e k 5 / 2 b l a d 3 5 v a k 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e R a a d s l i d a , i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 4
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t c i e a c t i v i t e i t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g - b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 9 9 . 8 6 0 , 5 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 1 8 . 1 1 6 , 5 0 E U R ) t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 1 7 . 9 7 7 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 . 8 5 1 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v c o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 1 7 . 9 7 7 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 1 3 . 5 7 4 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 3 . 5 7 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 0
. 1 N
A R T I K E L 5 b i s : H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
s H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 4 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 E ) , m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 2 , 4 2 5 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 6 2 , 5 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o o r w e r p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , e n d e e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 4 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 E ) t o t z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n ( 8 0 8 ) , B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 1 6 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r w e r p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , e n d e e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 E ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 9 9 9 . 8 4 5 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 0 ¬ ) t o t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 1 8 . 1 1 6 , 5 E ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 5 . 3 9 0 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 5 , 0 0 E ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n d e w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 9 9 9 . 8 4 5 , 0 0 E ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d i N D E K E U o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 9 9 . 8 6 0 , 5 0 E ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 1 8 . 1 1 6 , 5 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 1 7 . 9 7 7 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 . 8 5 1 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 3 9 , 5 0 E ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d e w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 9 9 . 8 6 0 , 5 0 ¬ ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ' /
, l
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 19.06.2014 14197-0296-037
13/06/2013
ÿþM a d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f I E C H T B A N i a V A N K O O P H A N D E L - o s - 2 0
. ^ . . t ~ i i ~ ` é C 4 S
I _ !
V o o r - f l h I I i i ~ ~ u i i i i u i ~ N
b e h o u d e n 1 3 8 9 5 8 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U B E C I T Y I M S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 1 0 , b u s 2 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t : " R e s o l u t i e n r . 5 : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , e n k a n t o r e n h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , e n g e r e g i s t r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M A R I S , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l i n g a a n o p h e t m o m e n t v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n e n e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . "
e r g H e i r m a n ,
l a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 27.05.2013 13133-0156-040
07/02/2013
ÿþf&
( Z A J M o u W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
i
1 0 2 3 7 5 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U B E C I T Y I M S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 1 0 b u s 2 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n T h o m a s E . L i p p a r d e n R a y m o n d S . K a l o u c h e a l s Z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r L e o n Z . H e l l e r , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 4 B l e d d y n R o a d # 1 0 , A r d m o r e , P A 1 9 0 0 3 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , t e b e n o e m e n a i s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H i j z a l h i e r v o o r g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m K o u r o n , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 1 8 8 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 4 2 8 . 4 2 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a e t a n B e c k e r s , t e b e n o e m e n a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . Z i j z a l d i t m a n d a a t u i t o e f e n e n e n h i e r v o o r w o r d e n v e r g o e d o v e r e e n k o m s t i g d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t v a n 2 5 j u l i 2 0 1 2 ( w a a r v a n d e v e n n o t e n e e n k o p i e o n t v i n g e n )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m e e n c o r r e c t i e t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e r r e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e v o l l e d i g e o f f i c i ë l e n a a m v a n d e a a n g e s t e l d e Z a a k v o e r d e r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 , i s W i l l i a m R . M i l l e r . V o o r d e g o e d e o r d e h e r n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a l d e h e e r M i l l e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e e n v e r g o e d i n g z a l o n t v a n g e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l m a c h t a a n F l o r e n c e A n d r i a n n e , B r a m V a n D a e l , J o r i s D e W o l f , J o r g H e i r m a n e n M a t t h i e u D e D o n d e r ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
J o r g H e i r m a n ,
L a s t h e b b e r .
06/11/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 30.10.2012 12627-0392-038
11/10/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
= i a i s a a i e k
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
Q 2 O K T . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i b e h + a a ~ B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U B E C I T Y I M S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 2 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e O n t s l a g e n - e n b e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e v a n 3 1 J u l i 2 0 1 2 :
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s R o g e r a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r B i l l M i l l e r m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 1 R e g e n c y D r i v e , N o r t h W a l e s , P e n n s y l v a n i a 1 9 4 5 4 U . S . A . , t e b e n o e m e n a l s Z a a k v o e r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p . H i j z a l d i t m a n d a a t u i t o e f e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H i j z a l h i e r v o o r g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l m a c h t a a n F l o r e n c e A n d r i a n n e , B r a m V a n D a e l , J o r i s D e W o l f , M a x i m e M o n a r d , e n M a t t h i e u D e D o n d e r ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( f ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B r a m V a n D a e l ,
l a s t h e b b e r .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 # J U N I 2 0 1 2
t e F e r g § E L T
I I l I I I I N I V I I I I I I V I I I I I
* 1 2 1 1 1 6 4 2 *
b e l
a ; B e S t a
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U B E C I T Y I M S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t n u m m e r 1 0 1 2 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U B E C I T Y I M S B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 , 7 2 4 . 3 1 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n e n t w i n t i g m e i n a d i e n , b o e k 3 9 b l a d 1 0 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M A R I S d e d a t o 3 m e i 2 0 1 2 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T U B E C I T Y I M S B E L G I U M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p T U B E C I T Y I M S H O L D I N G B . V . , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a d a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 8 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A T U B E C I T Y I M S B E L G I U M , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 5 , 5 0 E U R e n d e i n s c h r i j v i n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 4 7 , 0 0 E U R o p d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e ;
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A T U B E C I T Y I M S B E L G I U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
B , H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n c i e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n _ y e o r i o o f s c b a p p e n , w e a r i r t w o r d t u i t e e n g e z @ t Y i L a a r o r r ] _ z o w e I d e i n b r e n g . . O a t u r e _ w a a t v a t ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
T w e e d e B e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 9 9 9 . 8 4 5 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 ¬ ) t o t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 1 8 . 1 1 6 , 5 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 5 . 3 9 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 1 8 . 1 1 6 , 5 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n ( 8 . 7 2 3 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 . 7 2 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 5 b i s : H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 4 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n ' t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 2 . 4 2 5 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 6 2 , 5 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r w e r p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , e n d e e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 4 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 ¬ ) t o t z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n ( 8 0 8 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 1 6 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r w e r p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , e n d e e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 9 9 9 . 8 4 5 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 0 ¬ ) t o t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 6 1 8 , 1 1 6 , 5 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 5 . 3 9 0 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 5 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d e w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 9 9 9 . 8 4 5 , 0 0 ¬ ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , a l l e b e i t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 12.06.2012 12170-0574-039
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 25.05.2011 11125-0323-035
01/04/2011
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u b e C i t y I M S B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 2 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
u l k
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
" i i o a s s a a ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 0 3 - 2 0 4 4
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ! V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T u b e C i t y I M S B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 0 : H e r k - d e - S t é d , D i e s t s e s t r a a t 1 0 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s : m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n ! V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e ! b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M a r i s d e d a t o z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t : d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n : s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r T U B E C I T Y I M S H O L D I N G B . V . o n d e r z o c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
« D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e [ i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n a m e l i j k : 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 1 6 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t : : o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 0 8 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p T U B E : C I T Y I M S B E L G I U M B V B A , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 5 , 5 0 E U R e n d e i n s c h r i j v i n g v a n e e n b e d r a g v a n : s 1 1 6 , 0 0 E U R o p d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r z a l , a l l e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n g e b r u i k h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e i v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r ! v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T U B E C I T Y I M S B E L G I U M B V B A e n h e t e h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
T w e e d e B e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 E U R ) t o t z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 E U R ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n ( 8 0 8 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , i n n a t u r a i n t e , s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' " T u b e C i t y I N I S H o l d i n g B . V . " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t è g é n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n á g i o v a n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 1 6 E U R ) , t e w e t e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 8 5 , 6 4 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s
v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n ' ( 3 . 3 3 3 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 1 3 . 3 3 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 5 B i s : H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g i e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n w e r d h e t i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 4 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 2 . 4 2 5 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 6 2 , 5 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r w e r p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , e n d e e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 4 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 8 . 3 8 7 , 5 0 ¬ ) t o t t o t z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 8 . 2 7 1 , 5 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n ( 8 0 8 ) . B i j d e z e l f d e a k t e w e r d e e n a g i o r e k e n i n g g e c r e ë e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 1 6 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r w e r p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , e n d e e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 4 9 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v b b r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g ° , t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 21.06.2010 10205-0318-036
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 12.05.2009 09143-0310-034
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.04.2008, NGL 11.06.2008 08214-0348-033
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 18.06.2015 15188-0547-039
29/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ W 9 i ~ 8 2 * b u i l l u h l R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
1 1 0 t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 J U L I 2 0 1 5
s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u b e C i t y I M S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 2 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n d e h e e r L e o n Z . H e l i e r w a a r i n h i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
( . . . )
3 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r J o n a t h a n M . F i n g e r e t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 E l l s w o r t h P l a c e , P i t t s b u r g h , P A 1 5 2 3 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) t o b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t _ m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s ,
4 . B i j z o n d e r v o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t o v e r l e n e n a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z , N i c o l a s S c h r a n s , N o é l i e R o b e r t e n E l i a s V a n M a r c k e ( a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s C V B A , m e t k a n t o o r t o 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t o s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i )
d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g ) a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n . "
E l i a s V a n M a r c k e
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
T e j l i j k h i e f r e e n e t e e d : h ? o t u 1 e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e