26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.03.2014, NGL 21.05.2014 14131-0354-017
28/11/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 7 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U B E C O M
t v t r k o r t ) .
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B u n t j e s s t r a a t 1 8 - 3 5 8 3 P A A L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p 2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 8 3 P A A L B e v e r l o s e s t e e n w e g 2 0 b u s 1 .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
S u m a c o B e h e e r C V B A
M a r e c h a l I v o
b e s t u u r d e r
M a l e s a N V
B o s m a n s A n d r é
b e s t u u r d e r
B o s m a n s A n d r é
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t :
b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i J
1 1 1 1 1 1 1 s i i a o i i i u i b N
* 1 3 1 7 8 5 8 7 *
R P C H t 9 A N K V A N K 0 0 P N A N n E L
1 8 t e l , 2 3 1 3
C m i t ~ r = ~
n r r T +
B i j l a g e n b i r l i è Ï 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.03.2013, NGL 02.04.2013 13080-0298-017
19/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
f l E C I i T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
I I 1 I 1 Î I J 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 1 1 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 7 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u n t t e s s t r a a t 1 8 , 3 5 8 3 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t : - d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B o s m a n s A n d r é m e t I n g a n g v a n a f 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
B e r i n g e n , 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B o s m a n s A n d r é
B e s t u u r d e r
S u m a c o B e h e e r C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r e c h a l I v o
B e s t u u r d e r
M a l e s a N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s m a n s A n d r é
B e s t u u r d e r
T U B E C O M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 01.03.2012, NGL 12.03.2012 12060-0318-017
22/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 15.11.2011 11610-0158-019
07/10/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a
a a n B e l ç S t a a l
I l l ~ l f l ~ ~ l l l ~ m
+ 1 1 1 5 1 6 1 1 *
A E ~ C N T B R A º%K V A N K O O P H A I V Q E i .
2 7 1 9 - 2 0 1 1
H A S E M e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 7 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u b e c o m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u n t j e s l a a n 1 8 , 3 5 8 3 P a a l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s i a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 . 0 9 . 2 0 1 1 b l i j k t :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n h u n
k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d :
- K r i b a r o N V , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 P a a l , B u n t j e s s t r a a t 2 2 , K B O 0 4 2 8 . 9 2 7 . 5 6 5 ;
- A n d r é B o s m a n s , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r
n u m m e r 4 7 . 0 7 . 3 0 - 1 9 9 . 3 4 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m e n n a b e r a a d s l a g i n g o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p h e d e n :
- M a l e s a N V , n i e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , K B O 0 4 6 1 . 0 1 0 . 1 1 8 , m e t a l s v a s t e '
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r A n d r é B o s m a n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 7 . 3 0 - 1 9 9 . 3 4 ) ;
- S u - M a c o B e h e e r C V B A , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , S t - A n n a s t r a a t 4 7 , K B O 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 , m e t ;
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i v o M a r e c h a l ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 2 8 - 3 2 7 . 1 1 ) ;
- A n d r é B o s m a n s , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , G y z e v e n n e s t r a a t 4 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 7 . 3 0 - 1 9 9 . 3 4 .
T h o m a s V a n d e r s m i s s e n
( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
N
R i j l a g e n b i j l i e t B e I g i g e l S t a a t s b l a d - - 0 7 / 1 - 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 11.04.2010 10091-0458-021
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 30.06.2008 08342-0286-029
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 26.06.2007 07289-0392-027
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06553-4961-022
29/09/2005 : HA103856
03/08/2005 : HA103856
04/11/2004 : HA103856
30/04/2004 : HA103856
15/01/2004 : HA103856
31/10/2003 : HA103856
25/08/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C M T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 A U S . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 7 . 1 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T u b e c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r i o s e s t e e n w e g 2 0 b u s 1 , 3 5 8 3 P a a l , B e l g i ë
( v o t t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r
T e k s t :
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n N V M a l e s a d . d . 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b i j T u b e c o m N V .
E r w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l i s t o m n i e t t e v o o r z i e n i n e e n v e r v a n g e r v o o r d e b e s t u u r d e r N V M a l e s a .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n d e : 1
S u m a . : e - e r C V B A - r t e " : n w o d o o r I v o M a r e c h a l
A n d r - : a a n s /
9 .
u " c o B e h e e r C V B A A n d r é B o s m a n s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
I v o M a r e c h a l
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e e f o : f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s i : r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f i j v a n d e p e r s o ( o f n g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2003 : HA103856
25/03/2002 : HA103856
23/02/2002 : HA103856