TWINLIFE B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TWINLIFE B.V.
Dénomination : TWINLIFE B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 848.569.658

Publication

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 03.10.2012 12599-0110-006
19/09/2012
ÿþ fr~,i!~~g

IIeIVIIIBIIIIIIIII

*12157044*

Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht (Besloten Vennootschap)

Zetel : Julianalaan 11, 3743 JG Baarn (Nederland)

Zetellaan 100 (unit 38), 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting bijhuis

Uittreksel uit het verslag van het bevoegde orgaan van Twinlife B V. d.d. 16 juli 2012 tot de beslissing van de opening van een bijkantoor in België

De raad ven bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

1.Oprichting bijkantoor te België

Q' Het oprichten, door Twinlife B.V., statutair gevestigd te Julianalaan 11, 3743 JG Baarn (officieel adres),

van een bijkantoor onder de naam Twinlife Belgium.

DHet bijkantoor zal gevestigd worden te 3630 Maasmechelen (België), Zetellaan 100, unit 38.

Dln het bijkantoor worden navolgende activiteiten verricht:

- Kleinhandel in goederen van allerlei aard', in het bijzonder modeartikelen;

- Kleinhandel in mannen-, vrouwen- en kinderkleding van het merk Twinlife en Blue Concept; - Kleinhandel in mode accessoires

Verder alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord direct of indirect daarmee in verband kan worden gebracht.

D Tot wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor te benoemen (alleen en zelfstandig bevoegd):

- Bob Sikkema - Rjochtskeamerpaed 4, 8408 JG Lippenhuizen

- Erik Mouthaan - Mw. Inden-Reisslaan 5, 3734 JG Den Dolder

Elke vaste vertegenwoordiger is afzonderlijk bevoegd alle verrichtingen te stellen en ondertekenen namens

de vaste inrichting.

Cl De activiteiten van het bijkantoor in België zullen starten met ingang van 15 augustus 2012.

Q' Lastgeving aan Vanhuynegem Associates BVBA :

Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, BVBA Vanhuynegem Associates, RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, vertegenwoordigd door Bart Apers, Joeri Vanhuynegem of Gert Pauwels, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling, voor:

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

- op te treden tegenover elk ondernemingsloket

- op te treden tegenover het sociaal secretariaat

- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige

- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rechtbank v . koophandel te TONGEREN

I 0 -09- 2012

0e Hooldgrifiiier, Griffie

1111

Oridernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) :

Twinlife B.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

s

bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, bezwaarschriften, dadingen of de andere

stukken.

- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen

- Ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, vervoer- en besteldiensten, voor alle

zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden.

Bart Apers

lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag college van zaakvoerders

- oprichtingsakte

- uittreksel uit het handelsregister

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Inschrijvingsnummer 02038017 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (voor Gooi- Eem- en Flevoland)

Doorlopende tekst van de statuten van Twinlife BV (vennootschap naar Nederlands recht) zoals deze luiden sedert de statutenwijziging bij akte op zevenentwintig november tweeduizend negen verleden voor, mr, Roeliena Houwing, notaris met als plaats van vestiging de gemeente De Bilt (Nederland).

Naam en Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam; Twinlife B.V. en is gevestigd te Amsterdam.

Doel,

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:

a. de im- en export en de groothandel in kleding, kledingaccessoires, mode-artikelen, sieraden en aanverwante artikelen, de ontwikkeling van een kledinglijn onder de naam "Twinlife", alsmede af hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn;

b, het deelnemen in-, het voeren van directie over-, het administreren van-, alsmede het uitoefenen van toezicht op andere ondernemingen, de koop, verkoop en exploitatie van goederen, en in het algemeen, het verrichten van alle handelingen op financieel en economisch

gebied.

2. De vennootschap kan leningen verstrekken als bedoeld in artikel 2:207c van het Burgerlijk Wetboek

Duur,

Artikel 3,

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal en Aandelen.

Artikel 4,

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend (200.000) Euro, verdeeld in tweeduizend aandelen, elk groot éénhonderd (100) Euro.

2. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit-van de algemene vergadering-van aandeelhouders - hierna genoemd: de algemene vergadering - op-de' wijze, tegen de koers, mits-niet beneden pari en de voorwaarden door haar te bepalen.

De algemene vergadering kan haar in de vorige alinea bedoelde bevoegdheid overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

3, Bij de uitgifte van aandelen hebbend - behoudens het in de wet bepaalde - de dan bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht tot deelneming in verhouding van hun bestaand bezit aan aandelen.

De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, het voorkeursrecht beperken of uitsluiten. Voorzover bij effectuering van het voorkeursrecht een toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is geschiedt zij bij loting.

4. Voor besluiten als in de leden 2 en 3 bedoeld, geldt hetgeen hierna in artikel 21 is bepaald voor een

besluit tot statutenwijziging.

Artikel 5.

1. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af. "

2, Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door

een schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 6,

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van aile houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede mei vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 9, 10 en 11 van dit artikel toekomen,

3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.-

4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

5, In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden tenslotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

6, Al hetgeen in het register wordt opgenomen wordt gewaarmerkt door een directeur.

7. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder, om

niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 9,10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.

8. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de leden 10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder, afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

g. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.

Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe wanneer zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

10. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

11, Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.

Verpanding zal echter niet mogen plaats hebben zonder toestemming van de algemene vergadering..

Voor een besluit tot het verlenen van een zodanige toestemming geldt hetgeen hierna in artikel 21 is bepaald voor een besluit tot statutenwijziging, met dien verstande dat in dat artikel voor statutenwijziging dient te worden gelezen: het verlenen van toestemming tot verpanding.

De directie is, indien haar dit wordt verzocht, verplicht om een algemene vergadering, waarin over een verzoek tot het geven van toestemming tol verpanding zal worden beslist, zo spoedig mogelijk bijeen te roepen. Het bepaalde In de leden 9 en 10 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.

12. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten hebben.

1. De uitgifte en de levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop geschieden.bij notariële akte-waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Akten van uitgifte of levering moeten vernielden:

a, de titel, van de rechtshandeling en op. w.elke wijze. het aandeel-.of. het.beperkt recht daarop is

verkregen;

b. naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en adres van de natuurlijke personen die

bij de rechtshandeling partij zijn;

o. rechtsvorm, naam, woonplaats en adres van de rechtspersonen die bij de rechtshandeling partij zijn;

d. het aantal en de soort aandelen waarop de rechtshandeling betrekking heeft, alsmede de. naam,

woonplaats en adres van de vennootschap.

3. Geen levering van aandelen anders dan met schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders-binnen drie maanden nadat deze toestemming is verleend, zal kunnen geschieden alvorens de-aandeelhouder-die-zich van één of meer aandelen wenst te ontdoen, deze schriftelijk, door een aan de directie gezonden kennisgeving, aan de overige aandeelhouders heeft aangeboden.

4. De directie zal binnen acht dagen na de ontvangst van de voormelde kennisgeving bericht zenden aan al de in voormeld register ingeschreven aandeelhouders, onder gelijktijdige opgaaf van een op naam van de vennootschap gestelde voor onderhavige aangelegenheid geopende bankrekening.

5. De aandeelhouders die één of meer van de aangeboden aandelen wensen over te nemen, moeten hiervan binnen een maand na de verzending van het in de vorige alinea bedoelde bericht aan de directie kennis geven

De directie geeft binnen acht dagen na het verstrijken van vorenbedoelde maand kennis aan de aandeelhouder die de aandelen heeft aangeboden, wie de gegadigde(n) is (zijn), onder vermelding van het door iedere gegadigde gewenste aantal aandelen.

De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.

le er niet voor alle aangeboden aandelen een gegadigde, dan is de aandeelhouder gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen van de dag der verzending van de in de tweede alinea van het onderhavige lid 5 bedoelde kennisgeving, vrij, hetzij aile aangeboden aandelen, hetzij één of meer van de aangeboden aandelen, te leveren aan wie hij wil.

6. Toewijzing van de aangeboden aandelen aan de gegadigden geschiedt door de algemene vergadering, met dien verstande, dat, indien er voor meer aandelen gegadigden zijn dan er zijn aangeboden, de toewijzing zoveel mogelijk plaats heeft in evenredigheid van het bedrag aan aandelen dat ieder der gegadigden reeds bezit.

Voorzover een toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is geschiedt zij bij loting.

7. De prijs wordt voor het totaal der aangeboden aandelen vastgesteld.

Deze vaststelling heeft plaats door de vervreemder en de gezamenlijke gegadigden in onderling overleg, of, indien zij het niet eens kunnen worden, door één of meer door hen samen, of, bij gebreke van overeenstemming, door drie door de kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gerede belanghebbende te benoemen onafhankelijke deskundigen.

De deskundigen hebben recht van inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is. Zij brengen hun rapport zo spoedig mogelijk uit aan de directie, die daarvan onverwijld kennis geeft aan de aanbieder en aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

gegadigde(n). Oordelen de deskundigen niet eenstemmig dan geldt het gemiddelde als de door hen vastgestelde prijs.

Na de vaststelling heeft een omslag plaats in evenredigheid van het bedrag der aan ieder toegewezen aandelen.

8. leder der gegadigden is vrij de aanneming van het bod in te trekken binnen één maand nadat de vastgestelde prijs te zijner kennis is gebracht,

Indien één of meer gegadigde(n) zich heeft (hebben) teruggetrokken zal de directie de aandelen die dientengevolge niet worden overgenomen alsnog zo spoedig mogelijk voor de vastgestelde koers aanbieden aan de andere gegadigden.

Hierna is het hiervoor sub 5 en 6 bepaalde van toepassing, met dien verstande, dat de in de laatsle alinea van lid 5 omschreven vrijheid tot overdracht geldt voor alle aangeboden aandelen. De aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat bekend is aan wie hij al de aangeboden aandelen kan overdragen en tegen welke prijs.

9. Van de kosten van de prijsvaststelling is de helft ten laste van de aanbieder en de wederhelft ten laste van de gegadigde(n) voor ieder hunner naar rato van het aantal aandelen dat aan hem is toegewezen.

De deskundigen kunnen op verzoek van de aanbieder en/of van één of meer der gegadigden bepalen, dat de vorenbedoelde kosten voor andere dan de hiervoor vermelde breukdelen of wel geheel of voor een door de deskundigen vast te stellen deel, uitsluitend door de aanbieder en/of één of meer gegadigden en/of de vennootschap dienen te worden gedragen.

Het bedoelde verzoek dient te worden gedaan uiterlijk op de dag twee maanden na die der in lid 7 bedoelde kennisgeving door de directie betreffende het rapport der deskundigen.

De deskundigen stellen vast door wie de kosten die krachtens het in de voorafgaande alinea bepaalde worden gemaakt, dienen te worden gedragen.

10. De voldoening van de koopprijs moet voor alle overgenomen aandelen plaats hebben op de bij de in lid 4 bedoelde kennisgeving opgegeven bankrekening ten name van de vennootschap, binnen een termijn van drie maanden nadat de overeenkomst is tot stand gekomen.

Blijven één of meer gegadigden in gebreke de verschuldigde koopprijs op de bepaalde wijze te voldoen, dan kan de aanbieder de desbetreffende koopovereenkomst doen ontbinden door een aan de directie der vennootschap gezonden kennisgeving.

De directie zal de aandelen die dientengevolge niet worden overgenomen alsnog zo spoedig mogelijk voor de vastgestelde koers aanbieden aan de andere gegadigden.

Het in de derde alinea van lid 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Indien de koopprijs van de aandelen die krachtens het in de voorafgaande alinea bepaalde worden aangeboden, niet volledig wordt voldaan binnen één maand na de daar bedoelde aanbieding, geldt de vrijheid van overdracht.

11. De koopprijs zal zo spoedig mogelijk aan de aanbieder worden afgedragen bij de levering van de desbetreffende aandelen.

12. Al de in dit artikel genoemde aanbiedingen, berichten, kennisgevingen en verzoeken moeten plaats

hebben bij aangetekend schrijven.

Artikel 8.

1. Wanneer één of meer aandelen tot een voor verdeling vatbare onverdeeldheid zijn gaan behoren of tengevolge van het overlijden of, indien het een rechtspersoon betreft de ontbinding, van een aandeelhouder, op één persoon zijn overgegaan, dan zijn zij of is hij, die lot deze aandelen gerechtigd zijn of is, verplicht binnen drie maanden daarna deze aandelen door tussenkomst van de directie aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden, tenzij de aandelen binnen gemeld tijdvak zijn overgegaan op hem te wiens name deze véór het ontstaan van de onverdeeldheid reeds stonden of wel alle aandeelhouders hebben verklaard met de nieuwe verkrijger accoord te gaan.

2. Op het in het vorige lid bedoelde aanbod is toepasselijk hetgeen hiervoor in artikel 7 is bepaald, echter met dien verstande dat de aanbieder zich niet kan terugtrekken.

3, In de gevallen waarin niet voor alle aandelen een gegadigde is en in de gevallen waarin de koopprijs voor één of meer aandelen niet of niet tijdig wordt voldaan, is (zijn) de tot aanbieding der aandelen verplichte persoon (personen) vrij al de in lid 1 van dil artikel bedoelde aandelen, dan wel, te zijner (hunner) keuze, die waarvoor geen gegadigde is of waarvoor de koopprijs niet of niet tijdig wordt voldaan, te behouden.

4. Indien hij of zij, op wie ingevolge het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel de verplichting tot aanbieding rust, niet binnen een maand na het verstrijken van de voormelde termijn van drie maanden, de aan te bieden aandelen op de hiervoor omschreven wijze ter overname heeft of hebben aangeboden, dan is de vennootschap bevoegd en, indien een aandeelhouder haar dit verzoekt, verplicht die aandelen namens hem of hen aan de overige aandeelhouders aan te bieden en, indien alle aandelen worden overgenomen, aile voor de levering benodigde bescheiden namens hem of hen te ondertekenen.

5. De directie zat het provenu, na aftrek van alle terzake vallende kosten, uitkeren aan hem of hen namens wie de aanbieding is geschied.

6. Gedurende de in de voorafgaande leden van dit artikel voorgeschreven procedure kunnen de aan de

aandelen verbonden rechten normaal worden uitgeoefend.

Artikel 9,

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

b, het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en

C. machtiging tot de verkrijging is verleend door de.algemene vergadering-of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootse van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit artikel niet toegestaan,

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

4. is voor het nemen van enig besluit een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vereist, dan zullen bij de berekening daarvan de aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend buiten beschouwing blijven.

5, De vennootschap moet niet worden gerekend tot de in artikel 7 lid 3 en artikel 8 lid 1 bedoelde overige aandeelhouders en tot de in artikel 7 lid 4 bedoelde ingeschreven aandeelhouders.

6. Voor vervreemding van aan de vennootschap toebehorende eigen aandelen geldt hetgeen in de statuten is bepaald voor de uitgifte van aandelen.

Bestuur.

Artikel 10,

1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie bestaande uit één of meer directeuren.

2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die tevens het aantal directeuren vaststelt.

3. De directeuren worden eveneens door de algemene vergadering ontslagen.

4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder der directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering.

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zullen de overige directeuren, respectievelijk zal de overblijvende directeur, tijdelijk met het bestuur belast zijn, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren, respectievelijk van de enige directeur, de jaarlijks door de algemene vergadering aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast zal zijn.

Artikel 11.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Indien de directie uit meer leden bestaat berust de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid bij twee gezamenlijk handelende directeuren, met dien verstande dat de directie één of meer directieleden volmacht kan verlenen de vennootschap binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen

2, Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor bestuursbesluiten betreffende:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van registergoederen;

b. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen en in belastinggeschillen;

c. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen en compromissen;

d. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen;

e. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van gelden bij de bankier der vennootschap binnen de grenzen van het met goedkeuring vastgestelde krediet;

f, het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;

g, het verlenen van procuratie;

h. het aanstellen van personeelsleden voor een bepaalde tijd langer dan een maand en/of op een salaris hoger dan het maximale premie-inkomen zoals vermeld in de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), en het ontslaan van zodanige personeelsleden en het wijzigen van arbeidsovereenkomsten met personeelsleden, anders dan binnen de hiervoor aangegeven grenzen;

i. het toekennen en wijzigen van pensioen- en winstrechten;

j. het verbinden van de vennootschap als borg of op andere wijze voor de verplichtingen van

k. het verkrijgen van eigen aandelen; --

I, het aangaan van overeenkomsten betreffende de samenwerking met, het deelnemen in, het overnemen van, het op zich nemen van de directie over en/of het intreden als beherende vennoot in een andere onderneming, alsmede het aanbrengen van wijzigingen in en/of het beëindigen van zodanige overeenkomsten;

nn. het vervreemden van het bedrijf der vennootschap;

E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

n. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in ondernemingen waarin de vennootschap voor meer dan een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is; het besluit waarbij goedkeuring wordt verleend dient in te houden of v66r of tegen het voorstel dan wel blanco zal worden gestemd;

o. in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp de som of de waarde van het door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat.

3, Hebben één of meer directeuren een strijdig belang met de vennootschap, zo wordt deze laatste vertegenwoordigd door de overige dïrecteur(en), terwijl indien alle directeuren of de enige directeur een strijdig belang met de vennootschap hebben, laatstgenoemde wordt vertegenwoordigd door de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen.

Boekjaar,

Artikel 12.

Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Algemene Vergadering.

Artikel 13.-

De jaarlijkse algemene vergadering heeft telkens plaats binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Artikel 14,

1. Behalve de in het vorig artikel vermelde vergadering, die wordt geconvoceerd door de directie of, indien de directie in gebreke blijft, door de in artikel 2:222 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde door de president van de rechtbank gemachtigde aandeelhouder, worden algemene vergaderingen gehouden:

a. indien de directie zulks wenselijk oordeelt;

b. indien één of meer aandeelhouders of certificaathouders, tezamen ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie verzoekt (verzoeken).

2. Indien de directie aan het in lid 1 sub b bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig, dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek van aandeelhouders of certificaathouders gehouden kan worden, kan iedere aandeelhouder door de president van de rechtbank worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

1. De oproeping tot een algemene vergadering, zowel van de aandeelhouders als van de certificaathouders, geschiedt schriftelijk,

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,

Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrief. -

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:221 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt de termijn van oproeping ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.

4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging, onverminderd het in artikel 2:226 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

5. De vergadering voorziet zelf in haar leiding, onverminderd het bepaalde in artikel 2:221 van het Burgerlijk Wetboek.

6. De notulen der vergadering worden gehouden door een door de voorzitter der vergadering aan te wijzen aanwezige, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opge-

7, ls de-hiervoor sub: 3 vermelde termijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping piaats gehad, dan kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen.;in'ieen.vergadering:waarin:het>gehe[e;;geplaatste.kapitaal vertegenwoordigd is. Wordt vergaderd op een andere plaats dan hiervoor sub 4 is vermeld dan kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en om, voor wat de stemgerechtigden betreft, daar het stemrecht uit te oefenen.

Artikel 17.

"1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

2, Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, stemmingen over personen vinden plaats bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen van de op de vergadering aanwezigen zich daartegen verzet. Of een stemming personen of -zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter.

3. Alle besluiten worden bij gekwalificeerde meerderheid, zijnde vijfenzeventig procent, van de uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering waarin meer dan drie/vierde gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, tenzij in de wet of deze statuten hiervan is afgeweken.

4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

5. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de gekwalificeerde meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen -die twee personen die de hoogste stemmencijfers op zich hebben verenigd.

Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt, is gekozen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor de herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde -- aantal stemmen op zich verenigden, met meerderheid van stemmen worden uitgemaakt, wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen, Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen.

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering, worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7, Tenzij er certificaathouders zijn kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten genomen worden. Dergelijke besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

8. Benoeming van personen kan ook bij acclamatie plaats hebben, tenzij één of  meer vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet(ten)."

Jaarrekening.

artikel 18

1. De directie maakt de jaarrekening op binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden. De jaarrekening wordt door alle directeuren getekend.

Van de dag der oproeping tot de vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de vaststelling van de jaarrekening, tot de afloop dier vergadering, liggen de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste bescheiden ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en de certificaathouders ter inzage.

2. Ontbreken één of meer der in lid 1 bedoelde handtekeningen, dan wordt de reden daarvan vermeld.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde termijn legt de directie ook het jaarverslag over.

4. Vaststelling, zonder voorbehoud, der jaarrekening door de algemene vergadering, strekt aan de directie tot volledige décharge voor het behoorlijk nakomen der verplichtingen tegenover de vennootschap over het afgelopen boekjaar, voorzover van een en ander uit de jaarrekening blijkt.

5. De vennootschap stelt een afschrift van de jaarrekening ter beschikking van de aandeelhouders en de certificaathouders.

Winstbestemming.

Artikel 19.- -

1. De winst is ter beschikking van de algemene, vergadering, met dien verstande dat reservering zal plaats hebben, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien de gang van zaken dit toestaat en aan het vereiste van lid 2 is voldaan.

5. Aan de vennootschap vindt geen winstuitkering op eigen aandelen plaats.

6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividend anders dan in geld wordt uitgekeerd. Artikel 20.

1. Het dividend wordt drie dagen na de vaststelling bekend gemaakt en een maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, ter plaatse bij de bekendmaking te vermelden.

2. Dividenden, die niet binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

1. De algemene vergadering is bevoegd wijziging in deze statuten te brengen, mits in die vergadenng drie vierde gedeelte-van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en ten minste twee-derde der stemmen van de aanwezigen zich voor de voorgestelde wijziging verklaart.

2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moeten degenen die zodanige oproepingen doen, tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap nederleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en voor iedere certificaathouder, tot de afloop der vergadering.

Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet worden besloten wanneer houders van aandelen, die ten minste een tiende van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal vertegenwoordigen, zich tegen de behandeling verzetten.

3. De aandeelhouders en de certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag der

nederlegging tot die der algemene vergadering een afschrift van het voorstel, gelijk

bij het vorig lid bedoeld, te verkrijgen.

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

r I q

"

` Voor-

' behouden aan het Belgisch Staatsblad

4. Mocht in een tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering niet drie vierde gedeelte van het' geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

5, Nieuwe voorstellen tot wijziging worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht, Amendering is toegestaan.

6. In die tweede vergadering wordt over de voorstellen tot wijziging met de in lid 1 bedoelde meerderheid

van stemmen beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

7, Ten aanzien van deze tweede vergadering geldt eveneens het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde.



Ontbinding..

Artikel 22.

Al hetgeen in artikel 21 is bepaald ten aanzien van de behandeling van voorstellen tot statutenwijziging,

geldt eveneens ten aanzien van de behandeling van een voorstel tot ontbinding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Liquidatie

Artikel 23.

1. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de

liquidatie geheel is afgelopen.

2~ De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij door de algemene vergadering, hetzij bij het besluit tot

liquidatie, hetzij tatert anders wordt bepaald.

3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten en de wet, voorzover zij voor toepassing

vatbaar zijn, van kracht.

Aan de naam wordt toegevoegd "in liquidatie".

4. Het salaris van de liquidaleur of liquidateuren wordt door de algemene vergadering

5. Het bij de eindrekening der liquidatie aanwezige saldo wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders die hierin gerechtigd zijn in evenredigheid van hel bedrag hunner aandelen.



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TWINLIFE B.V.

Adresse
ZETELLAAN 100 UNIT 38 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande