09/07/2014
ÿþM d W O 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
M E ! I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 7 3 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U . T . I .
( v e r k o r t ) :
L L B
" +
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n o e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l E v e n c e C o p p e e l a a n , 1 0 B - 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T A I R E V E R K I E Z I N G E N - V e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z i t t i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , t e v e r n i e u w e n .
D i t m a n d a a t z a l 3 j a a r d u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e G A I L L A R D B r u n o C E S S I O N
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 20.09.2013 13590-0431-041
24/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 2 - 1 2 - 2 0 1 4
O e g r t f f l e t r r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 7 3 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U . T . 1 .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n c e C o p p e e l a a n , 1 0 B - 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g " ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 3
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s a f g e l o p e n i s , w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e h e r e n P h i l i p p e G A I L L A R D w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z a n d b l a u w t j e s l a a n B ' ( N N 5 8 1 2 1 1 0 4 3 5 6 ) e n L u c V A N H A R N E V E L D T w o n e n d e t e 2 1 0 0 D E U R N E , O u d e B o s u i l b a a n 1 ( N N 6 8 0 1 2 1 4 0 9 0 8 ) w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n .
D e z e m a d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n y D A N N E E L S .
T e r v e r v a n g i n g h e b b e n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r B r u n o C E S S I O N w o n e n d e t e 4 5 4 0 A M A Y , r u e A l b e r t P i r s o n 3 2 , ( N N 6 0 0 8 0 6 2 6 1 0 2 ) a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D i t m a n d a a t z a l 3 j a a r d u r e n e n i s o n b e z o l d i g d ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t r e k s e l :
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i l l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o l d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 7 6 7 3 7 7 6
U . T . I .
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
E V E N C E C O P P E E L A A N 1 0 t e 3 6 0 0 G E N K
S T A T U T A I R E V E R K I E Z I N G E N
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 20.07.2012 12321-0520-042
02/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l l i e d a y r e h t k ~ a n k v . I t o 2 f ; i i g n d i a l t s T O N G E R E N
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 I n l l l s ~ a ~ *
2 t - 0 3 , 2 ù 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 7 3 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U . T . I .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n c e C o p p e e l a a n , 1 0 B - 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E V E R K I E Z I N G E N - V e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z i t t i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , t e v e r n i e u w e n .
D i t m a n d a a t z a l 3 j a a r d u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N N A R N E V E D L T
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 27.07.2011 11356-0264-043
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.01.2011, NGL 16.03.2011 11062-0041-041
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 18.09.2009 09766-0072-041
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 04.09.2008 08723-0231-040
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.07.2007, DPT 31.08.2007 07705-0396-035
01/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 29.11.2006 06890-2579-027
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 10.06.2015 15164-0190-040
22/08/2006 : BL551616
08/02/2006 : BL551616
08/02/2006 : BL551616
03/08/2005 : BL551616
19/08/2004 : BL551616
24/09/2003 : BL551616
23/09/2003 : BL551616
16/08/2002 : BL551616
03/08/2002 : BL551616
05/01/2000 : BL551616
29/07/1999 : BL551616
03/07/1999 : BL551616
25/01/1995 : BL551616
25/01/1995 : BL551616
17/02/1994 : BL551616
08/04/1992 : BL551616
17/10/1991 : NA37755
29/12/1990 : NA37755
10/02/1989 : NA37755
25/01/1989 : NA37755
01/01/1988 : NA37755
09/07/1987 : NA37755
17/04/1986 : NA37755
01/01/1986 : NA37755