03/10/2012
ÿþ M o d Y . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l i f l h l h I l h h i I I I I I I l
* 1 2 1 6 3 9 1 1 *
V o b e h o
a a n
H e l i S t a a l
i
~ N e e r g e l e g d t e r g r i l l i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l T O N G E R E N
2 1 4 4 9 - 2 0 1 2
D o K ù f c i u t i l t i E . r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 9 - 3 v . 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : U L U S O Y C E L I L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , M e e u w e r k i e z e l 1 1 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P R I C H T E R : d e h e e r U L U S O Y C e l i l , g e b o r e n t e G e n k o p 1 0 m e i 1 9 8 5 , ( N N 8 5 . 0 5 . 1 0 1 6 3 - 9 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u w e n g r a a f 5 1 b u s 5 .
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M B E N A M I N G : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : U L U S O Y C E L I L .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M e e u w e r k i e z e l 1 1 6 . .
A R T I K E L 3 : D O E L : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- D e u i t b a t i n g v a n b e n z i n e s t a t i o n s ;
- D e r e v i s i e v a n a u t o m o t o r e n ; h e t o n d e r h o u d v a n m o t o r v o e r t u i g e n ( o m v a t t e n d e o n d e r m e e r w a s s e n , a n t i -
r o e s t b e h a n d e l i n g , o l i e v e r v e r s e n , v e r v a n g e n o f h e r s t e l l e n v a n b i n n e n e n b u i t e n b a n d e n , v e r v a n g e n v a n r u i t e n , . e n z o v o o r t ) ; d e h e r s t e l l i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n
- D e k l e i n h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n m o t o r b r a n d s t o f f e n , i n v l o e i b a r e e n v a s t e b r a n d - s t o f f e n , s m e e r - e n K o e l m i d d e l e n ; d e k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n ( i n c l u s i e f L P G ) v o o r a u t o ' s e n m o t o r r i j w i e l e n ;
- D e k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l , i n - e n e x p o r t v a n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n ( z o a l s o n d e r m e e r s n o e p g o e d , v e r p a k t e m a a l t i j d e n e n s n a c k s , t a b a k s w a r e n ) , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n ( f r i s d r a n k e n , . . . ) , s p e e l g o e d e n s p e l l e n , t i j d s c h r i f t e n , d a g b l a d e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , c o n f e c t i e a r t i k e l e n , t o i l e t - a r t i k e l e n , s i e r g l a s , s i e r i j z e r w e r k , s i e r k e r a m i e k , d i n a n d e r i e e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- N i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n d i e p v r i e s p r o d u c t e n ;
- D e t a i l h a n d e l i n g r o e n t e n e n f r u i t ;
- D e k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n ( i n c l u s i e f s n i j b l o e m e n ) e n p l a n t e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n c a r - w a s h e s ;
- L o t e r i j e n e n k a n s s p e l e n ( v e r k o o p a l s t u s s e n p e r s o o n ) ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ( o o k v a n h o l d i n g s ) ; h e t b e h e e r , m a n a g e m e n t o p o r g a n i s a - t o r i s c h , l o g i s t i e k ,
u i t v o e r e n d e n f i n a n c i e e l g e b i e d ; h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t c o m m u n i c a t i e p l a n , h e t f i n a n - c i e e l p l a n e n z o v o o r t ;
- A d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ; m e r k e n a d v i e s ; l e v e r a n c i e r s s e l e c t i e .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o 5 r d i - n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n b i j s t a n d , z o w e l a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n h e t v o l g e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , e n d i t a l l e s v o o r n a m e l i j k o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ( c o m m e r c i a l i s a t i e , s a f e s , m a r k e t i n g , b e d r i j f s b e l e i d , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e . . ) ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n - c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n ; p r o f e s - s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n p r a k t i s c h e h u l p ( c o n s u l t i n g ) a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , n e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ( o n d e r m e e r i n z a k e h e t c o m m e r c i e e l , s o c i a a l , f i n a n c i e e l e n p r a k t i s c h b e l e i d , e n z o v o o r t ) ; h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , f i n a n c i ë l e z a k e n e n p r a k t i s c h e z a k e n , e n z o v o o r t .
- H e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n v a n m a r k e t i n g - e n c o m - m u n i c a t i e s t r a t e g i e ë n , a l s o o k d e b e g e l e i d i n g e r v a n b i j d e i m p l e m e n t a t i e e n o r g a n i - s a t i e v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e o n t w i k k e l d e c o n c e p t e n ; h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m - v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e c a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n v a n m a r k e t i n g - e n c o m - m u n i c a t i e s t r a t e g i e ë n , a l s o o k d o b e g e l e i d i n g e r v a n b i j d e i m p l e m e n t a t i e e n o r g a n i - s a t i e v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e o n t w i k k e l d e c o n c e p t e n ; h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m - v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ; d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ; h e t o r g a n i s e r e n v a n o p i n i e p e i l i n g e n e n d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s d a a r v a n ;
- H e t s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n ;
- B e m i d d e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r n a m e v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m e z i n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t - e n e x p o r t e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n , n i e u w e e n g e b r u i k t e v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s e n t e r r e i n w a g e n s ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s e n t o e b e h o r e n v o o r a u t o ' s e n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n , i n c l u s i e f b a n d e n e n t w e e d e h a n d s o n d e r d e l e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n v a n d i v e r s e a a r d ;
- V e r k o o p a c t i v i t e i t e n v i a E - c o m m e r c e ; v e r k o p i n g e n v i a w e b s i t e s e n i n d i t i n d e r u i m e z i n ;
- D e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l , i n - e n e x p o r t i n d r o g i s t e r i j - , v e r f - e n o n d e r h o u d s - p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n ;
s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ;
- D e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l , i n - e n e x p o r t v a n h i f i a p p a r a t u u r ( a u t o r a d i o ' s ) , e l e k t r o , e l e k t r o n i c a -
a p p l i c a t i e s , c o m p u t e r e n t o e b e h o r e n ;
- D e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l , i n - e n e x p o r t i n ( k l e i n ) m e u b e l e n , d e c o r a t i e v o o r - w e r p e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; d e a c t i v i t e i t e n v a n c o m m i s s i o n a i r ; h a n d e l s a g e n t ;
- D e v e r h u u r v a n m o t o r v o e r t u i g e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n ( c a f é s , c a f é t a r i a ' s , t a v e r n e s , . . . ) ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e t g e l e g e n h e d e n ( r e s t a u r a n t , s e l f - s e r v i c e r e s t a u r a n t ) ;
- D e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n , i n h e t a l g e m e e n i n
w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n p i z z e - r i a ' s , s n e l b u f f e t t e n z o a l s s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s e n
h a m b u r g e r s , d r i v e - i n r e s t a u r a n t s , f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s , c a f e t a r i a ' s , c r o i s s a n t e r i e s , c r ê p e r i e s e n
w a r e n w a f e l k r a m e n , t e a r o o m s , i j s s a l o n s e n d e r g e l i j k e ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n w a s s a l o n , w a s s e r e t t e ;
- O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n ( v a n m e c h a n i s c h e a a r d ) ;
- H e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n e n t o e b e h o r e n e n t u i n e n e n g r o n d e n i n d e r u i m e z i n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r - m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u - r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; p r o j e c t o n t - w i k k e l i n g ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o o r d i n e r e n d i e b e t r e k - k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o - g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
- D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n w e n s t a a n t e w e r v e n e n z o r g w i l d r a g e n d a t w e r k n e m e r s g o e d o m k a d e r d e n b e g e l e i d w o r d e n i n d e o n d e r n e m i n g .
D i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n .
A l g e m e n e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p z e f z o w e l i n b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k - k e l i j k e n , e n d i t o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n - d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k - k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e - v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n - d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n - l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
l n d e m a t e d a t v o o r d e v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
t l T ,
~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L - A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I N S C H R I J V I N G - I N B R E N G I N S P E C I E N
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n à r a t o v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
A F B E T A L I N G : A i l e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d o c h t s l e c h t s v o l s t o r t v o o r m i n i m u m t w e e / d e r d e , z o d a t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 0 7 3 5 0 3 1 6 4 5 1 2 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K F 3 C B A N K t e Z o n h o v e n z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R ; d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
A R T I K E L 1 9 : S T E M O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T : A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m
{
P ~
w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - Z A A K V O E R D E R :
D e o p r i c h t e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r d e e e r s t e
m a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n , e n v o o r a l s n o g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r U L U S O Y C e l i l , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n . g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e i c c h a s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ' " , 0 0 n , l : g e n
V e r s o N a a m e n h a - , - ) t k r ' n g