07/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e e r g e i e g u t e r g r i f f i e o e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 0 4 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i t r i f f i e
V o o r I H I I I Q I V V I I I I I I I I I I p
b e h o u d * 1 2 0 8 5 1 4 4 *
a a n h t
B e l g i s
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 2 . 3 1 4 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I C J A N S S E N - M A N T E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k - O u d e M a r k t 1 4 - b u s 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 4 6 , b l a d 5 0 , v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r M . P l r a r d "
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ' d e d a t o e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , L U K : O S T Y N B u r g e r l i j k e B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n : h e t I B R - l e d e n r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r B 0 0 5 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , - b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t I B R - l e d e n r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r n u m m e r A 0 1 6 3 7 , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r : h a a r v e r e f f e n i n g ,
2 . A A N S T E L L 1 N G V A N D E V E R E F F E N A A R E N B E P A L I N G V A N Z I J N M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r : v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e h e e r J A N S S E N J o s e p h ; K a r e l M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , O u d e M a r k t 1 4 b u s 3 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n . .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
3 . K E N N I S N A M E V A N H E T O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e , h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- d e h e e r J A N S S E N J o s e p h K a r e l M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , O u d e M a r k t 1 4 b u s 3 2 ;
- m e v r o u w M A N T E L S R i t a A g n e s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , O u d e M a r k t 1 4 b u s 3 2 .
4 . C O Ü R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n j
f u n c t i e v a n d e o n t b i n d i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l d r i e w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r ,
v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " U N I C J A N S S E N - M A N T E L S " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n i e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f n o g e n k e l v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- K l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , a l l e h u i s h o u d a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , v e r s g e s l a c h t v l e e s e n v l e e s w a r e n , g r o e n t e n e n f r u i t , t e x t i e l w a r e n , p l a s t i e k w a r e n , p a r f u m e r i e e n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , r o o k w a r e n , b o e k e n , d a g - e n w e e k b l a d e n e n t i j d s c h r i f t e n , b a z a r a r t i k e l e n , a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , a l l e a n d e r e v e r s w a r e n z o a l s z u i v e l - e n k a a s p r o d u c t e n , s p e e l g o e d a r t i k e l e n e n a l l e m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e n v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- h e t s t i c h t e n e n o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n , o p s l a g r u i m t e n , b i j k a n t o r e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z e m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l ï j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z e m a g f i l i a l e n o f b i j k a n t o r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) e l k .
A r t i k e l 6
i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r a a n w i e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
A r t i k e l 8
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n e n d e r t i g m e i t e t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 9
B r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r . A r t i k e l 1 0
l e e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . A r t i k e l 1 1
I n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m c e t v e r e f f e n d w o r d e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n . D e z e s t a t e n w a r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l 1 2
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e l . ) W e n d y G e u s e n s
p ` i
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e o n t b i n d i n g , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%w "
V a a r »
b e h o u d e n
A r a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g