27/03/2014
�� mod 11.1
1lLe-D
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111I-111111111M11
Rechtbank van koophandel
14 MARI" 2014
te HASSELT
Griffie
Ondernemingsnr : 0881.930.037
Benaming (voluit) : UPSILON
1 il 1 11 !i Het jaar tweeduizend veertien, op zeventien februari om achttien uur.
In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de: :! buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte !! aansprakelijkheid "UPSILON", met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 412, RPR!
,1 ,
Hasselt, BTW BE0881.930.037.
,
., .
e .
:1 Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen ,
,
De enige vennoot is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd. .
1! Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat! .!
ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. .
1! Besluiten .
, , Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:
.:
h: Besluiten
I: Eerste beelissing Kennisname dividenduitkering
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18 december 1i 2013 waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan de 1! beschikbare reserves, voor een bruto-bedrag van zevenhonderd zevenenzestig duizend euro (� 767.000,00) 1i te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van artikel 1! 537 van net Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde zesenzeventig duizend zevenhonderd euro (� 1! 76,700,00), ln totaal zeshonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00) netto-dividendL
;! Dit netto-dividend van zeshonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00) werd toegekend en ii betaalbaar gesteld aan de enige aandeelhouder, de heer JANSEN Alexander, voornoemd.
!! Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen heeft de enige vennoot verklaard het :1volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de !! vennootschap, zoals hierna bepaald.
Op de laatste blz. van Luik e vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Diestersteenweg 412
3510 Hasselt (Kermt)
onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
liTweede beslissing Kapitaalverhoging door inbreng in geld .
a Beslis in .
:1 De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van; 1 Inkomstenbelastingen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeshonderd negentig! iduizend driehonderd euro (� 690200,00), zijnde negentig procent van voormeld tussentijds bruto-dividend, om! !! het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op zevenhonderd en acht duizend!
negenhonderd euro (� 708.900,00), .
i; De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, en dat ze!
fi niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen. .
1: b) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van;
!; Vennootschappen. .
,
1: Met voorKeurrecht tot inschrijving op deze kapiaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van!
11 vennootschappen wordt ge�erbiedigd. l
;! c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volledige volstorting. ,
, , ,
1
1
1
1
1 e
1
mod 11.1
1 Vervolgens heeft de enige vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap � UPSILON � en verklaard het bedrag van zeshonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00), zijnde negentig procent van voormeld tussentijds bruto-dividend, in te brengen in de vennootschall.
Dit bedrag van zeshonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
2. De voorzitter verklaart �n alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van z�shonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00).
3. De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd zeshonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE09 7470 4346 9057 bij de KBC Bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling op 12 februari 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenliikt.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderd negentig duizend driehonderd euro (� 690.300,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderd en echt duizend negenhonderd euro (� 708.900,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Derde beslissing Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel 5 Kapitaal
Flet maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd en acht duizend negenhonderd euro 708.900,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen!'
Vierde beslissing Co�rdinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.
Stemming
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD 1NDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijk hiermee neergelegd
- een expeditie van de akte de dato 17 februari 2014
- de geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid Van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
lk�oor-
, behiclen
aan het
Belgisch
Staatsblad