04/09/2013
ÿþM o d W . ) r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a ; n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a u k u . , t l l , E + e r ' o .
2 6 A N . 2 0 1 3
t v H A S S E L T G r i f f i e
u
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
" U R B A N L A N D C A D I X "
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 , n e e r t e l e g g e n o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n
- V E N N O T E N -
1 . ' T O P L O C A T I O N S " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t a l s c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e t e A n t w e r p e n o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 1 9 8 9 , o n d e r n u m m e r 8 9 0 1 0 6 - 8 7 V
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e y t s t e M e c h e l e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 m a a r t 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 1 3 0 7 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 0 , B T W B E 3 E 0 4 3 6 . 1 3 2 . 6 8 5 , R P R A n t w e r p e n B E 0 4 3 6 , 1 3 2 . 6 8 5 .
2 , " K - C O N S T R U C T ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t - K e r m t o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 2 7 - 6 2 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 2 0 5 - 1 / , 6 7 ,
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 , B T W B E 0 4 5 1 . 9 5 7 , 8 4 0 , R P R A n t w e r p e n 3 E 0 4 5 1 . 9 5 7 , 8 4 0 .
- R E C H T S V O R M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- N A A M
" U R B A N L A N D C A D I X "
- Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t ,
- D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g e r v a n , d e l e a s i n g e n d e u i t b a t i n g , k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e a a r d .
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e h o e g e n a a m d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k t e k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n , a l s m e d e h e t o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a n a n d e r e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n , t e o c c a s i o n e l e t i t e l e n v o o r z o v e r d a t h e t b e h e e r e n d e i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m o n d e r s t e u n t ,
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d o e n d i e d e e i g e n s c h a p h e b b e n d i t d o e l u i t t e v o e r e n , t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
Z i j z a l b e l a n g s t e l l i n g m o g e n h e b b e n v o o r a l l e g e l i j k a a r d i g e z a k e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b i n d e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r b e l a n d e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n o n d e m e ` m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e
O p d : s l l a a t s t e b l z . v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o l i a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l
h a a r a n d e r e g o e d e r e n , I n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
A r t i k e l 5 . D e f i n i t i e s
I n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z u l l e n d e n a v o l g e n d e b e g r i p p e n d e n a v o l g e n d e b e t e k e n i s h e b b e n , t e n z i j z i j
e l d e r s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a n d e r s g e d e f i n i e e r d w o r d e n ;
" A - A a n d e e l h o u d e r " i e d e r e p e r s o o n d i e v a n t i j d t o t t i j d e i g e n a a r i s v a n é é n o f m e e r A a n d e l e n A ; " A a n d e e l h o u d e r " i e d e r e p e r s o o n d i e v a n t i j d t o t t i j d e i g e n a a r i s v a n é é n o f m e e r A a n d e l e n ;
" A a n d e l e n ' d e a a n d e l e n d i e v a n t i j d t o t t i j d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ; " A a n d e l e n A " d e A a n d e l e n d i e o p e e n d e r w e l k o g e n b l i k u i t g e g e v e n a l s A a n d e l e n v a n k l a s s e A o f w o r d e n i n g e d e e l d b i j k l a s s e A ;
" A a n d e l e n B " d e A a n d e l e n d i e o p e e n d e r w e l k o g e n b l i k u i t g e g e v e n w o r d e n a l s A a n d e l e n v a n k l a s s e B o f w o r d e n i n g e d e e l d b i j k l a s s e B ;
" A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n
d e V e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" A - b e s t u u r d e r " i e d e r e b e s t u u r d e r v e r k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r s ;
" B - A a n d e e l h o u d e r " i e d e r e p e r s o o n d i e v a n t i j d t o t t i j d e i g e n a a r i s v a n é é n o f m e e r A a n d e l e n B ;
" B - b e s t u u r d e r " i e d e r e b e s t r i u r d e r v e r k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r s ;
" C o n t r o l e " d e b e v o e g d h e i d o m e e n b e s l i s s e n d e i n v l o e d u i t t e o e f e n e n o p d e a a n s t e l l i n g v a n d e
m e e r d e r h e i d v a n d e b e - s t u u r e r s o f o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s o m s c h r e v e n i n
a r t i k e l 5 t o t e n m e t 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
" E f f e c t e n " d e A a n d e l e n s a m e n m e t a l l e a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s - e n / o f p r e f e r e n t e v e r w e r v i n g s r e c h t e n ,
w a r r a n t s e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d i e v a n t i j d t o t t i j d d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s m e d e
i e d e r a n d e r f i - n a n c i e e l i n s t r u m e n t w a a r a a n s t e m r e c h t o f e n i g a n d e r r e c h t e n / o f b e l a n g m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e
e f f e c t e n v e r b o n d e n i s ;
" E f f e c t e n h o u d e r " i e d e r e p e r s o o n d i e v a n t i j d t o t t i j d e i g e n a a r i s v a n é é n o f m e e r E f f e c t e n ;
" K e n n i s g e v i n g " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n ;
" K e n n i s g e v i n g v a n B e z w a a r " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l
1 1 , 1 1 . v a n d e z e s t a t u t e n ;
" O n a f h a n k e l i j k e D e s k u n d i g e " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n
a r t i k e l 1 1 . 1 2 . v a n d e z e S t a t u t e n ;
" O n b e p e r k t e O v e r d r a c h t e n " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n
a r t i k e l 1 0 . v a n d e z e S t a t u t e n ;
" O v e r d r a c h t " i e d e r e h a n d e l i n g d i e t o t d o e l o f g e v o l g h e e f t d a t é é n o f m e e r E f f e c t e n ( o f e n i g r e c h t d a a r i n ) w o r d t ( w o r d e n ) o v e r g e d r a g e n o f w a a r b i j é é n o f m e e r t e n g e v o l g e v a n d e t o e g e s t a n e r e c h t e n h e t v o o r w e r p v a n e e n o v e r d r a c h t z o u d e n k u n n e n u i t m a k e n , o n g e a c h t o f d e e f f e c t e n v a n e e n s p e c i f i e k e k l a s s e z i j n o f n i e t e n o n g e a c h t o f d e o v e r d r a c h t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , t e v e r g e l d e n d e t i t e l o f o m n i e t , i n t e r v i v e s o f m o r t i s c a u s a e n / o f v r i j w i l l i g o f g e d w á n g e n g e s c h i e d t , z o a l s o n d e r m e e r ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) e e n v e r k o o p , e e n v e r p a n d i n g , e e n i n b r e n g , e e n t i r u i l , e e n o v e r d r a c h t t e n a l g e m e n e t i t e l b i j f u s i e o f s p l i t s i n g o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n o v e r d r a c h t n a v e r e f f e n i n g ;
" O v e r d r a g e r " h e e f t d e b e t e l { e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l 1 1 . 1 v a n d e z e S t a t u t e n ;
" O v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n
a r t i k e l 1 1 . 2 v a n d e z e S t a t u t e n ;
" R a a d v a n B e s t u u r " d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
" T o e g e l a t e n O v e m e m e r " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n
a r t i k e l 1 0 . 1 . ( i i ) v a n d e z e S t a t u t e n ;
" V e r b o n d e n " v e r b o n d e n m e t e n i g e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
" V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n
a r t i k e l 1 1 . 2 . v a n d e z e S t a t u t e n ;
" V o o r k o o p r e c h t " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l 1 1 . 3 . v a n d e z e S t a t u t e n
" V o o r z i t t e r " d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
" W e r k d a g " i e d e r e d a g ( a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g , e e n f e d e r a l e B e l g i s c h e f e e s t d a g o f e e n d a g
w a a r o p k r a c h t e n s d e L i m b u r g s e e n A n t w e r p s e b o u w n i j v e r h e i d g e l d e n d e r e g l e m e n t e r i n g n i e t g e w e r k t w o r d t )
- D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d . Z e v e r w e r f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
- K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n 1 t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) .
D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , m e t n a m e A a n d e l e n A e n A a n d e l e n B .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ,
H e t i s v e r d e e l d I n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , v e r d e e l d i n 1 2 5 a a n d e l e n k l a s s e A e n 1 2 5 a a n d e l e n
k l a s s e B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n g e l d .
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O P L O C A T I O N S , v o o r n o e m d s u b 1 , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r 1 2 5 a a n d e l e n k l a s s e A w o r d e n t o e g e k e n d .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K - C O N S T R U C T , v o o r n o e m d s u b 2 , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r 1 2 5 a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 5 3 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i j a l l e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n o p r i c h t e r b e d o e l d i n a r t i k e l 4 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p z i c h n e m e n , e n d e r h a l v e g e e n t o e p a s s i n g m a k e n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n z e l f d e W e t b o e k .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n I b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e b e p a l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d o o r h e n o f é é n v i n h e n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i l a a t s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n , v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e n o f é é n v a n h e n w o r d e n a a n g e g a a n v a n a f h e d e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e v e r b i n t e n i s s e n e v e n w e l d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
- B E S T U U R
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e A - e n B - A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n m a x i m a a l 6 j a a r .
2 . D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e A - e n B - A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e o r g a n i - s e e r d a l s v o l g t .
( i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e 4 v e r s c h i l l e n d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r o f d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n A ( d e " A - b e s t u u r d e r " ) ; e n
( i i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e 4 v e r s c h i l l e n d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r o f d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n B ( d e " B - b e s t u u r d e r ) .
3 . I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l 1 8 g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e i d r a g e n , n a l a a t o m z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h - t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e A a n d e e l h o u d e r e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n . I n d i e n a l d u s g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r é é n o f m e e r v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a ! d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n a a r e i g e n g o e d d u n k e n h e t r e c h t d o c h n i e t d e v e r p l i c h t i n g h e b b e n o m ( e e n ) b e s t u u r d e r s ) a a n t e d u i d e n v o o r h e t / d e o p e n b l i j v e n d e m a n d a ( a ) t ( e n ) . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t / d e b e d o e l d e m a n d a ( a ) t ( e n ) n i e t i n v u l t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r r e c h t g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s .
4 . I n d i e n e e n d a a r t o e g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r d i e t i j d e l i j k n a g e l a t e n z o u h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l 1 8 e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , a l s n o g v a n d i t r e c h t g e b r u i k z o u w e n s e n t e m a k e n e n d e z e w e s s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e e f t a a n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r e n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z u l l e r d e P a r t i j e n z o s p o e d i g m o g e l i j k n a v o o r n o e m d v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ( s ) , h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , B i j d i e g e l e g e n h e i d z u l l e n d e m a n d a t e n w o r d e n h e r r o e p e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a g e b e u r l i j k n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u d e n z i j n a a n g e s t e l d i n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r d r a c h t d o o r d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e R a a d v a n b e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
5 . I n d i e n é é n o f m e e r v a n d e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l 1 8 b e n o e m d e b e - s t u u r d e r ( s ) z i j n ( h u n ) m a n d a a t n i e t z o u d e n w i l l e n o f k u n n e n o p n e m e n o f d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s z o u d e n o p h o u d e n h u n m a n d a a t t e v e r v u l l e n , z a l ( z u l l e n ) h e t ( d e ) v a c a n t e b e s t u u r s m a n d a ( a ) t ( e n ) o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d i t a r t i k e l 1 8 b e p a a l d e w o r d e n i n g e v u l d h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e R a a d v a n b e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
6 . I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l 1 8 g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e i d r a g e n , z o u v o o r s t e l l e n o m e e n b e - s t u u r d e r t e o n t s l a a n d i e i s b e n o e m d o p b a s i s
v a n e e n d o o r h e n v o o r g e s t e l d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n , z u l l e n d e P a r t i j e n s a m e n w e r k e n b i j d i t o n t s l a g e n z a l h e t
v a c a n t e b e - s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d e n ' i n g e v u l d o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d i t a r t i k e l 1 8 b e p a a l d e . I n d e m a t e
w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , k o m e n d é P a r t i j e n o v e r e e n d a t z i j n i e t t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r z u l l e n o v e r g a a n a n d e r s d a n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
- V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n ' o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f l d e g e m a c h t i g d e d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
H i j z a l d a a r t o e d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n ' a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t o p d r a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ; e n e r i n z i j n P l a a t s t e s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r :
- " T o p L o c a t i o n s E s p a n a " I S . L , R o n d o d e S a n t P e r e , p r a t . 1 A , 0 8 0 1 0 , B a r c e l o n a , E s p a r i a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k S M O L D E R S , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 / 1 5 1 ( b e s t u u r d e r A ) ;
- ' R , B o u t e f e u " B V B A , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e r n , B E 0 8 9 7 9 4 9 4 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o b e r t B O U T E F E U , g e b o r e n t e G e n k o p 2 2 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 / 6 ( b e s t u u r d e r A ) ;
= A n c o f i n " N V , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n K u m p e n , ( b e s t u u r d e r B ) ;
- " P K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " B V B A , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 7 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B E 0 8 2 6 . 3 0 4 . 0 0 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l K u m p e n , ( b e s t u u r d e r B ) ,
d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
- C O M M I S S A R I S
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l j 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m 1 1 . 3 0 u u r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a h d e m a a n d m e i .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 5 . - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s o p r i c h t i n g s a k t e b e g i n t t e w e r k e n , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . 1
- B E S T E M M I N G V A N D E V I N S T
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n f i e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
- O N T B I N D I N G - W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G
O n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n . g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e
O p c h l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
G e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o r -
E a e t t C i t E d e n
a a n h e t
B e [ r ; l i s C h
S t a a t s b l a d