11/07/2014
ÿþ ' r W a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 4 5 5 0 * l i i i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D r i , t e A N T W E R P E N , e t e t i n g H A S 5 , E I : r
0 2 i l l i f 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 3 . 4 9 6 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V . D . W .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r e n b r o e k s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . D . W . " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " V . D . W . " i n " U N C L E C A M " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 ( B i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 9 0 1 7 ) , w e r d v e r p l a a t s t v a n 3 6 0 0 G e n k , K l e i n v e n 6 8 , n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r e n b r o e k s t r a a t 3 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 4 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 5 . 9 4 4 , 4 4 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ,
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n ( a f g e r o n d ) n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
\ M E R D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 7 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g : O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 9 . 3 6 0 , 0 0 E U R ) .
V o l s t o r t i n g b a n k a t t e s t : V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e l d g e s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k t e G e n k - B e x b e r g h e i d e o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g g e p l a a t s t s t a a t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 0 0 1 7 2 9 3 2 3 8 0 1 .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n n i e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d .
Z E S D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a m t e b l z / a " r 1 L u i e v e r m e l d e n R e c t o N a i n e n h o e o 3 r . i g h e i d , J a n d e : n s t r u r n e r d e r e n d e n o t a i s h e t z , i v : a n d p e r s O M n f e r l
b e v o e g d c e r e c i l ' e p r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r v 2 o o r d i g e n
V e r s o N a 3 r r , e n n e n c i l i a r r n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l 1 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " U N C L E C A M " .
- A r t i k e l 2 e e r s t e z i n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r e n b r o e k s t r a a t 3 1 . "
- A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m t e c r e ë r e n .
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 8 d e c e m b e r 2 0 0 0 m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p 2 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v e r h o o g d m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) . "
A r t i k e l 1 2 w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e c p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , "
A r t i k e l 1 8 , t w e e d e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j e e n d o o r d e w e t v o o r z i e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f e n v e r m e l d e n d e d a g o r d e , p l a a t s , d a g e n u u r w a a r o p d e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n ; i n d i e n d e o p r o e p i n g g e b e u r t o p e e n a n d e r e w i j z e d a n p e r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g , d i e n t d e b e s t e m m e l i n g d a a r t o e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k z i j n t o e s t e m m i n g g e g e v e n t e h e b b e n . "
- A r t i k e l 1 9 w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s c h r i f t e l i j k e n m e t é é n p a r i g h e i d a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
- A r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a l l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s e d e r t z i j n b e n o e m i n g z i j n p r i n c i p i e e l g e l d i g e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l k a n d e z e h a n d e l i n g e n e v e n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e
m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f f e n i n g s j a a r , o v e r z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e v e r e f f e n i n g s j a a r m o e t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t n o g s l e c h t s j a a r l i j k s a a n d e g r i f f i e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s o f d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . °
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E l e g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e i a t z i a n . i _ L a k v e r m e [ d e n R e c t o N a a m e n h o e . . l e n t g r : e l d v a n d e i n e r u m e n t e c e n d e 1 - k c i t a n s , h e ( r i v a n d e . p e r s o o n t e f f i b e v o e g d d e r e c M s p e r s o o n t e n a d n z i e n v a n d a r d e n e v e d e g e n w o c i d g e n
V e r s o N a a m e n t i a n o i e k e n i n g