18/04/2012
ÿþ M o d W o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - 0 4 - 2 0 1 2
D o 1 - , ; , ; , f d r i l f c r G r i f f i e
1 1 1 1 I j i M i l i t
1 1 1 1 1
b e
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S t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 0 5 8 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . E . B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 3 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a 1 N D E K E U m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 3 , b l a d 7 6 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 E u r o . D e e a . i n s p e c t e u r J . H a e l d e r m a n s ( g e t ) " , b l i j k t d a t d o o r v o l g e n d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e t e v e r n i e l d e n m o d a l i t e i t e n h i e r n a v o l g e n :
1 . D e h e e r V A N E T S G E N J o h a n G a s p a r d H e l e n a , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 0 9 0 2 0 4 9 3 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P A R A D I S I n g e J e a n T h e a G h i s l a i n e , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 0 j a n u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( M o l e n b e e r s e l ) , V e r v e r s t r a a t 2 5 .
2 . M e v r o u w V A N E I J G E N Y o l a n d a A n n a H u b e r t a , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 5 m e i 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 5 1 5 0 2 6 0 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r K U N N E N R u d i M a t h i e u , g e b o r e n t e B r e e o p 0 9 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( M o l e n b e e r s e l ) , W i n k e l s t r a a t 1 3 .
N a a m - v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " V . E . B E H E E R
D u u r D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e
Z e t e l D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( M o l e n b e e r s e l ) , W e e r t e r s t e e n w e g 3 2 6 .
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p V e r z e k e r i n g s k a n t o o r V a n
E i j g e n V O F e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t .
H e t a a n h o u d e n v a n a a n d e t e n p a r t i c i p a t i e s i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n K B C - v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r b i j i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n e v e e r t i g ( 7 4 4 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 1 7 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n w o r d t v o o r e e n b e d r a g g e s t o r t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t t e w e t e n :
- d e h e e r V A N E I J G E N J o h a n G a s p a r d H e l e n a , v o o r n o e m d s u b 1 , o n d e r s c h r i j f t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , h e t z i j I n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) w a a r o p i n t o t a a l g e s t o r t d r i e d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
m e v r o u w V A N E I J G E N Y o l a n d a A n n a H u b e r t a , v o o r n o e m d s u b 2 , o n d e r s c h r i j f t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) w a a r o p i n t o t a a l g e s t o r t d r i e d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ Y D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e n a t u u r l i j k p e r s o n e n e n v e n n o o t m o e t e n z i j n e n d a a r e n b o v e n m o e t e n z i j s a m e n o f a l l e e n s t e e d s m i n s t e n s v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 % ) v a n d e s t e m r e c h t e n t e b e z i t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n u u r , I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A a n l e g r e s e r v e s - V e r d e l i n g w i n s t
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a i s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
1 ) t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e n i e u w b e n o e m d e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g ,
V e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r ( s ) I s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s e e n s p e r j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e m a a k t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e
a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
1 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e h e e r V A N E I J G E N J o h a n e n m e v r o u w V A N E I J G E N Y o l a n d a , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n a l s n i e t -
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n d e v e r e i s t e
v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t ( e n ) .
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
2 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
3 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 . C o n t r o l e
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n v a s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v e r p l i c h t i s k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r H U M B L E T M a r t i n , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e D i l s e n - S t o k k e m , B r a m m e r t s t r a a t j e 1 7 , o m o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W r e g i s t r a t i e ,
V o o r -
" e h 0 0 d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e r e g i s t r a t i e b i j h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e n a l l e a n d e r e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n d a a r t o e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p b l z . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d e l a a t s t e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g