26/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 7 4 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . P .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n I t e 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 ) d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r P a u l V A N D E R L O O P , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d . d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 a a n h o o r d h e e f t e n l e v e n s k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e n v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t d . d . 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g s p l a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 g o e d t e k e u r e n , a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o z o a l s o p g e n o m e n i n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g .
A l l e a c t i v a d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i e n o g n i e t t e g e l d e w e r d e n g e m a a k t , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r o v e r g e m a a k t a a n d e e n i g e s c h u l d e i s e r d e h e e r P a u l V A N D E R L O O Y D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e h e e r P a u l V a n d e r L o o y d e n o d i g e v o l m a c h t o m , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f v o r d e r i n g e n t e i n n e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g e n o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n . H i e r t o e z a l d e h e e r
V a n d e r L o o y a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n , v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n b e t w i s t i n g e n v o e r e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r d i e n e n v e r d e r g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e a a n h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o e n f o r m e e l e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n .
2 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r P a u l V A N D E R L O O Y , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
3 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n ,
4 ) b e s l i s t w e r d o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 .
G e t e k e n d , P a u l V A N D E R L O O Y , v e r e f f e n a a r .
i l t l , r ! I i i N d v r . v n r v
1 - 0 2 - 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 i I l l 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
( ` ` ` - ,
~ 3
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
a 2
B e S t a .
1
h * i a o ~ o s s i *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 S I . M 1 2 0 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
, t
1 1 O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 9 . 5 7 4 . 7 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. l
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V . P .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
? b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1
3 9 2 0 L o m m e l
: l O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
1 l U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r ;
M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s
t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e i t , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k ; 1 1 5 4 6 b l a d 3 0 v a k 7 : o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E . a , I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d G o d e l i e v e ; ; ; J a n s e n , " b l i j k t :
1 1 D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m ? v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . P , " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , 1 t e L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
1 1 D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R m e t z e t e l t e S i n t - , i i T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a ;
1 1 l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
1 " 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , j
h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V . P . m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , e e n ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 4 5 . 0 9 4 , 5 1 ! E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 1 . 5 9 4 , 6 2 E U R .
; , O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e g e b o e k t e s c h u l d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e a a n l e g ; v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e t e b e t a l e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d i o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t d e z e , b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p ; d e z e d a t u m .
D e v e r e f f e n i n g z a l m a a r t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d e v e r w a c h t i n g e n ' ! I v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t s u c c e s k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n
i h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n . .
S i n t - T r u i d e n , 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 . V o o r d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s a r . "
T W E E D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n ; v a n a f 3 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r . .
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n d e j
1 1 b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r V A N D E R L O O Y P a u l ,
1 1 w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
i l V I E R D E B E S L U I T - M a c h t e n v e r e f f e n a a r .
1 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P M I
V o o r -
t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e f
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s t a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n
a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n
m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n ,
b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e
v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w c o r d i g d v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L U I T - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r h o m o l o g a t i e v a n z i j n
b e n o e m i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ,
Z E S D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - O n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : V A N D E R L O O Y P a u l , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e
b e l e i d .
A C H T S T E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t
F b . 1 1 1 1
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " . N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g