16/05/2013
ÿþM M P D F 1 1 . 1
D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 7 2 . 1 6 9 . 3 6 2
( v e r k o r t ) : V . S P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e p p e l e r w e g 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g v e r e f f e n a a r H e r r o e p i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t
1 3 , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e N e e r p e l t o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 , b l a d 3 , v a k 1 5 .
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . H O O G S T I J N S . " , h o u d e n d e d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . S
P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , R e p p e l e r w e g 4 3 .
G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 2 . 1 6 9 3 6 2 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
1 . A f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
V e n n o t e n :
D e v e n n o t e n d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
2 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g b e n o e m d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j d e z e h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r V O S L u c , v o o r n o e m d , a l s
v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r a l g e m e n e d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
3 . S t o p z e t t i n g p r o c e d u r e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n , t e h e r r o e p e n e n a f t e z i e n v a n d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d e r h a l v e v e r d e r b e s t a a n a l s r e c h t s p e r s o o n .
4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
M e v r o u w S M I T S G i s è l e v o o r n o e m d ;
M e v r o u w S M I T S G i s è l e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n
e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
1 1 1 1
I I V
V c b e h a a a n B e l ç S t a a t
N t r e g o p t r r r ~ i ' ~ l e e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o f i Q l l Q e l " N
I ] 6 = Ô b - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i f # l e r , G r l f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 6 9 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . S P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 5 B o c h o l t , R e p p e l e r w e g 4 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g ;
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , t e N e e r p e l t o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 4 8 , b l a d 4 7 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . H O O G S T I J N S . " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . S P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , R e p p e l e r w e g 4 3 .
G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 2 . 1 6 9 . 3 6 2 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
1 . A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
V e n n o o t :
D e v e n n o o t d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
Z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w S M I T S G i s è l e , v o o r n o e m d i s h i e r a l s z a a k v o e r d e r a a n w e z i g , e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
l l . V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n :
1 / d e h e e r V O S L u c , g e b o r e n t e S i n t - H u i b r e c h t s - L i l l e o p 1 1 j u n i 1 9 6 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 8 0 3 1 9 2 6 4 , u i t g e r e i k t t e B o c h o l t o p 5 o k t o b e r 2 0 1 0 e n n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 6 1 1 2 1 1 - 9 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S M I T S G i s è l e , g e b o r e n t e B r e e o p 3 j u n i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , R e p p e l e r w e g 4 3 ;
o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
I I I . V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
e ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n e n o o k n i e t m e e r v o o r d e t o e k o m s t . "
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z i j d a n o o k v o o r o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e r s t d a a g s i n t e l e i d e n v i a n o t a r i ë l e a k t e . "
e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s t o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e h e c h t ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a m e l i j k H U B E R T V E N C K E N B V B A , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n _ Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
' B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p V . S . P R O J E C T S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 4 2 . 7 7 4 , 9 0 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 1 2 6 . 0 1 6 , 5 8 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ' m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n d e i n b a a r h e i d v a n d e
r e k e n i n g - c o u r a n t . o p . n a a m v a n . d e . z a a k v o e r d e r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ . . , . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 1 2 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g . "
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e z o n d e n w e r d a a n d e p e r s o n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d w e l k e d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 e e r s t e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I V . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G
D e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n t v a n g e n t e
h e b b e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e , e n g e e f t z o m o n d e l i n g
e e n j a a r v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p h e d e n g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V . M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z i j n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
V I . O N T S L A G
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , e n v e r l e e n t h e m o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e v o l l e d i g e p e r i c d e v a n z i j n
b e s t u u r .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e t i j k e r t i s d n e e r g e l e g d ' .
- u i t g i f t e a k t e
- h o m o l o g a t i e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g