V.V.-PLASTICS

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA V.V.-PLASTICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Genkerbaan 76, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 27 maart 2014 blijkt: 1. Nummering van de aandelen

Dé algemene vergadering besluit de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen te nummeren van één

(1) tôt en met honderd zesentachtig (186);

2. Besluit tôt kapitaalverhoging

De vergadering beslist tôt kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van honderd tweeënzestigduîzend euro (€ 162.000,00), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op honderd tachtigduizend zeshonderd euro (€ 180.600,00), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal, en dit ailes onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB). Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%), Later doorgevoerde kapitaalvermînderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van artikel 537 WIB.

3. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

Het genoemde bedrag van In totaal honderd tweeënzestigduîzend euro (€ 162.000,00) is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC bank te Bree, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA V.V.-PLASTICS", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voomoemde instelling op 25 februari 2014, dat mîj is overhandigd om în het

dossier bewaard te worden.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd tweeënzestigduîzend euro (€ 162.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd op honderd tachtigduizend zeshonderd euro (€ 180.600,00), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5-KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 180.600,00). Het is verdeeld în honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fracfiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tôt en met honderd zesentachtig

(186)."

6. Besluit tôt naamwijziging

De algemene vergadering besluit tôt wijziging van de naam van de vennootschap van "BVBA V.V.- PLASTICS" naar "V.V.-PLASTICS". Dienovereenkomstig intégrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaiing:

"Artikel 1-NAAM. __ .................

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en heeft aïs naam "V.V.-PLASTICS"."

7. Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten en de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingen en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vemieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het iaatst gewijzigd bij Wet van 15 januari 2014, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledîg nieuwe statutaire bepalingen.

De statuten luiden thans als volgt:

1./ NAAM: De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en heeft als naam "V.V.-PLASTICS".

2./ ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Genkerbaan 76. 3./ DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4./DOEL:

De vennootschap heeft tôt doei:

* Import-en export van bouwmaterialen;

* Groothandet en kleinhandel van bouwmaterialen in bijzonder rioleringsproducten in kunststof of andere

materialen.

De vennootschap kan overgaan tôt alie handelsactivitelten, nijverheîdsverrîchtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het

buitenland.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te

w verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

5./KAPITAAL:

si Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD

TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO {€ 180.600,00). Het îs verdeeld în honderdzesentachtig (186) eu gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste)

van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tôt en met honderd zesentachtig

S (186).

6./BESTUUR:

B De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot. vi Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. * INTERN BESTUUR

ledere zaakvoerder kan aile handelingen van intem bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ÇJ EXTERN BESTUUR

Twee vennoten samen, of de zaakvoerder alleen, of de bijzondere gevolmachtigde binnen de perken van oo zijn mandaat, hebben het recht aile contracten af te sluiten, aile roerende en onroerende waarden te huren, te � verhuren, en pand te vestigen, te verkopen, handlichting te geven van hypotheken mits betaling, te dîen einde

-� aile akten te tekenen, dadingen en vergelijken aan te gaan betreffende aile betwistingen; zij voeren namens de

.2 vennootschap de rechterlijke bedingen als aanlegger of verweerder. Voorafgaande opsomming is niet lîmitatief. «S Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan aile mandatarissen van de

a vennootschap, al dan niet in dienstverband.

B BIJZONDERE VOLMACHTEN

� De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

"§ volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

•FF

7.1 CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de

a De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens s- de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

& 8./JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand september om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag îs, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tôt haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

" onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.


Voor-

•be houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O
•FF

ex es

De gewone, de bijzondere en de buitengewone aïgemëhe vergaderingen worden gehouden in de zeteî van

de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9./ VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordigîng en met name van de wederzîjdse vertegenwoordigîng van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordigîng, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechttgden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLU1TV0RM1NG IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10./ BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afslulting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaiing moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste In strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11./BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat în op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; - gecoôrdineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening