VALHELM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VALHELM
Dénomination : VALHELM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 460.594.305

Publication

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 21.06.2013 13219-0504-011
22/02/2013
ÿþ1 ~ ~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



!MU» iw

Rechtbank van koophandel

12 FO8,2013

t HAS$0LT

Griffie

Ondernemingsnr : 460.594.305

Benaming

(voluit) : VALHELM

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap ovv Naamloze Vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 187

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omvorming - statutenwijziging

Hierna volgt de akte verleden voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, vevangende zijn

ambtgenoot notaris Guy Verlinden te Heusden-Zolder (Heusden), wettelijk belet, op 28 januari 2013,

geregistreerd te Genk op 5 februari 2013, 4 blad, geen verz., boek 5/140, blad 28, vak 12, Ontvangen

vijfentwintig euro (¬ 25,-), get.Luc Driesen, e.a. Inspecteur:

Burgerlijke Vennootschap onder vorm van

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

" VALHELM "

3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 187

RPR Hasselt ondernemingsnummer 460.594.305

Het jaar tweeduizend en dertien;

Op heden achtentwintig januari,

Voor Mij, Yves CLERCX, geassocieerd Notaris te Genk, vervangende mijn ambtgenoot, Guy VERLINDEN,

Notaris te Heusden Zolder met standplaats te Heusden, wettelijk belet;

tS VERSCHENEN, DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IN HOOFDING

GENOEMDE VENNOOTSCHAP.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves CLERCX te Genk op 16 april 1997,

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1997 onder nummer 970513-292, en zonder

latere statutenwijzigingen;

AANWEZIGHEIDSLIJST:

1) De heer VERLINDEN Guy Maria Julia Leo, geboren te Ekeren op 29 februari 1960, ingeschreven in het

rijksregister onder nummer 600229 363-41, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16;

Die verklaart eigenaar te zijn van zesentwintig (26) aandelen genummerd 1 tlm 26;

2) Mevrouw VAN DEN VONDER Myriam Elie Louisa, geboren te Mechelen op 1 februari 1960, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 600201 052-28, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16; Die verklaart eigenaar te zijn van zesentwintig (26) aandelen genummerd 27 tlm 52;

3) Juffrouw VERLINDEN Heleen Frank Vicky, geboren te Bonheiden op 2 november 1989, ingeschreven in

het rijksregister onder nummer 891102 218-19, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16;

Die verklaart eigenaar te zijn van vierentwintig (24) aandelen genummerd 53 tlm 76;

4) De heer VERLINDEN Valeer Betty Jos, geboren te Bonheiden op 8 november 1991, ingeschreven in het

rijksregister onder nummer 911108 207-86, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16;

Die verklaart eigenaar te zijn van vierentwintig (24) aandelen genummerd 77 tlm 100;

VOLMACHTEN

De voomoemden onder 2),3) en 4) worden vertegenwoordigd door de voornoemde onder 1) ingevolge

volmacht door hen gegeven op 25 januari juistleden voor voornoemde onder 2) , op 20 januari 2013 voor

voornoemde onder 4) en op 21 januari juistleden voor voornoemde onder 3), dewelke hieraan gehecht blijven.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend te 15.45u uur onder voorzitterschap van voornoemde heer Guy Verlinden

die verder geen bureau aanduidt.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende nota-'ris bij akte vast te stellen wat volgt:

1. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1) De aanpassing van de statuten aan de beslissing tot op-naam-stelling van de aandelen ingevolge

verzoek _van.de aandeelhouders gericht aan de vennootschap.per_aangetekend,schrijven. van _19 _december.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

i y y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

2011, en genomen door de raad van bestuur blijkens haar notulen op 30 december 2011 tengevolge waarvan een certificaat van inschrijving werd verstuurd aan voomoemde aandeelhouders bij aangetekend schrijven van 30 december2011, waarvan de bewijzen voorliggen;

2) Wijziging van de statutaire doelsbepaling door deels herschrijving en deels aanvulling van het doel derwijze dat deze bepaling zal luiden zoals volgt:

" De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van dit patrimonium te bevorderen zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken, en meer bepaald: Het aankopen, verkopen, opschikken, ultrasten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderver-huren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- aanbieden van management en projectmanagement;

- waarnemen van directie- en bestuursmandaten;

- onder welke vorm dan ook, verwerven en houden van aandelen en participaties;

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan, Zij mag eveneens al haar goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

De vennootschap kan overgaan tot alle financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon, vertegenwoordiger of als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook."

3) Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten 1) Guy Verlinden, 2) Myriam Van den Vonder en 3) Valeer Verlinden en verlening van décharge over het door hen gevoerde beleid,

4) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van haar rechtspers000nlijkheid en haar burgerlijk karakter;

5)Verlaging van het kapitaal met drieënveertigduizend driehonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 43.373,38) teneinde dit aan te passen aan de bedrijfseconomische noodwendigheden om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,-) ;

- door voorafname op het oorspronkelijk gestorte kapitaal;

- met behoud van de huidige fractiewaarde der aandelen;

- door terugbetaling aan de aandeelhouders, op ieder aandeel van een bedrag in geld van vierhonderddrieëndertig euro drieënzeventig cent (E 433,73);

6) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rekening houdende met de beslissingen aangaande voor-gaande punten en houdende tevens benoeming tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap van 1) Vertinden Guy, geboren te Ekeren op 29 februari 1960, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16 en 2) Van den Vonder Myriam, geboren te Mechelen op 1 februari 1960, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16;

7) Verdeling van de honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over de comparanten, in dezelfde verhouding tot hun huidig aandelenbezit, hetzij, aan de comparant voornoemd onder 1), zesentwintig (26) aandelen met volgnummers 1 tot en met 26, aan de comparant voornoemd onder 2) zesentwintig (26) aandelen met volgnummers 27 tot en met 52, aan de comparant voornoemd onder 3) vierentwintig (24) aandelen met volgnummers 53 tot en met 76 en aan de comparant voornoemd onder 4) vierentwintig (24) aandelen met volgnummers 77 tot en met 100.

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda

Il. Daarnaast omvat de agenda de kennisname, zoals wettelijk verplicht, van de stukken bedoeld In artikel 559 en artikel 778 Wetboek Vennootschappen:

- verslag van de bestuurders, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel;

- verslag van de bestuurders, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap;

- staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de drie maanden vôór zoëven genoemd verslag;

- verslag over de genoemde balans, opgemaakt door de heer W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, optredende voor de B.V. ovv cvba Auditas Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Antwerpen, Tabakvest 87 op 27 november 2012 en waarvan de besluiten als volgt luiden:

" Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaats gehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 01/11/2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgericht.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

L ~ "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens de staat bedraagt honderddrieënvijftigduizend achthonderdvierentwintig euro zestien cent (¬ 153.82416) en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventlg euro achtendertig cent (¬ 61.973,38), vermeld in de staat van activa en passiva,

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

Alle aanwezige aandeelhouders verklaren hiervan een afschrift ontvan-'gen te hebben, en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

III, De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen obligaties, warrants of nominatieve certificaten heeft uitgegeven en dal er geen commissaris werd aangesteld, dat de vennootschap niet op de beurs genoteerd is en evenmin een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen, dat ze tot op heden niet in vereffening werd gesteld, en dat tot deze vergadering niet alleen de aandeelhouders werden opgeroepen, maar ook de statutaire zaakvoerders.

IV. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

V. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Uit het bovenstaande blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat:

a) deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de agenda;

b) geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering. Vi. Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de stemming:

* overeenkomstig artikel 559 Wet-boek Vennootschappen, de beslissingen met betrekking tot de doelwijziging, de vier/vijfden van de stemmen;

* overeenkomstig artikel 781 Wetboek Vennootschappen, de voorstellen met betrekking tot de omzetting van rechtsvorm, alsmede de vaststelling van de nieuwe statuten, de vier/vijfden van de stemmen die aan de stemming deelne-men,

" beslissingen met betrekking tot statutaire benoemingen, de drie/vierden van de stemmen;

* de overige voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen, de drie/vierden der stemmen:

* en , in voorkomend geval, andere voorstellen de gewone meerderheid van stemmen.

Vil. Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig

werd samengesteld, en bevoegd is om over bovenstaande agenda te beslissen.

De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.

1) De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten ingevolge de eerdere op naamstelling van de aandelen.

2) Na bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur en de staat van activa en passiva, beslist de vergadering de voorgestelde doelwijziging goed te keuren.

3) De vergadering besluit tot aanvaarding van het voorgestelde ontslag van de bestuurders in de NV en verlening van décharge, het al zoals opgenomen in de agenda.

4) De vergadering beslist de voorgestelde omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en met behoud van haar burgerlijk karakter goed te keuren.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding van de naamloze vennootschap verder zetten, en het ondernemingsnummer waaronder deze ingeschreven was overnemen, alsmede de activa, passiva, en afschrijvingen.

De omzetting gebeurt op basis van bovenvermelde staat van activa en passiva de dato 1 november 2011. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) De vergadering keurt na beraadslaging de voorgestelde kapitaalverlaging op de in de agenda aangegeven wijze goed.

Vermits de terug te betalen som afgenomen wordt van het werkelijk gestorte kapitaal, blijven de eventueel in het kapitaal geïncorporeerde belaste en niet-belaste reserves onverkort in het resterende maatschappelijk kapitaal aanwezig.

De terugbetaling waarvan sprake mag, overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen, slechts plaats hebben twee maanden na de publicatie van huidig besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in de mate dat aan de voorwaarden van deze wetsbepaling is voldaan.

6) De algemene vergadering stelt de nieuwe statutentekst vast en keurt deze goed, rekening houdende met de voor deze genomen beslissingen, zonder inhoudelijk te tornen aan de bepalingen zoals die in de statuten van de naamloze vennootschap tot op heden bestonden in verband met naam, zetel, duur, boekjaar of jaarvergadering, en met opname van de statutaire benoeming tot zaakvoerders voor de duur van de vennootschap van 1) Verlinden Guy, geboren te Ekeren op 29 februari 1960, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16 en 2) Van den Vonder Myriam, geboren te Mechelen op 1 februari 1960, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16,

De tekst ervan zal even verder in deze vergadering worden weergegeven.

7) De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de voorschreven toebedeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Waarna de vergadering ondergetekende notaris verzoekt te acteren dat de omzetting in besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief doorgevoerd werd.

STEMMING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VERKLARING BENOEMDE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De benoemde statutaire zaakvoerders verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging

niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING

VERVOLGENS:

A. De tekst van de statuten volledig op te heffen en te vervangen door de navolgende:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid met als benaming " VALHELM".

Artikel 2 - Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 3550 Heusden-Zolder, Guida Gezellelaan 187. De zetel kan zonder

statutenwijziging, binnen Vlaanderen of Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 - Doel.

De vennootsohap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het

woord te beheren, oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van

dit patrimonium te bevorderen zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken, en meer

bepaald: Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderver-huren of in

huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- aanbieden van management en projectmanagement;

- waarnemen van direotie- en bestuursmandaten;

- onder welke vorm dan ook, verwerven en houden van aandelen en participaties;

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

De vennootschap kan overgaan tot alle financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie ais tussenpersoon, vertegenwoordiger of ais voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 4 - Kapitaal en aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap be-idraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,-) EURO, Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn steeds genummerd en op naam, elke vennoot ontvangt bij inschrijving in het register van aandelen een certificaat daarvan.

Artikel 5 - Besloten karakter van de vennootschap.

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, ais ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van alle vennoten. Die instemming is eveneens vereist ais de aandelen overgedragen worden aan een mede-vennoot, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder gericht en moet volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) omvatten evenals het aantal aandelen dat deze zou verwerven; binnen de veertien dagen maakt de zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten.

Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te stemmen.

Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans, kunnen de weigerende vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden, hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen met zo nodig analoge toepassing van het voorkeurrecht; en dit opnieuw mits naleving van dit artikel.

Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door deskundigen, één door elk der partijen benoemd. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen dcor de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, defini-itief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door aile rechtsmiddelen.

" r C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6 - Rechten verbonden aan aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een

vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de

zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het

uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker warden uitgeoefend,

behoudens andersluldend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In

geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke

uitspraak dienaangaande.

Artikel 7 - De zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in of buiten de

statuten benoemd.

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap

1) Vertinden Guy, geboren te Ekeren op 29 februari 1960, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16 en

2) Van den Vonder Myriam, geboren te Mechelen op 1 februari 1960, wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat

16;

De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting

bevoegd, hierover anders beslist.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging en intern bestuur

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet

worden tegengeworpen.

Artikel 9 - Keuze van woonplaats.

Alle zaakvoerder$, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.

Artikel 10 Vertegenwoordiging van vennoten.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan

niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden.

Artikel 11 Boekjaar Jaarvergadering.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december,

De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd,

ieder jaar bijeenroepen de eerste woensdag van mei om tien (10) uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de

vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

B. Elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de zaakvoerders om alle voorgaande

beslissingen verder uit te voeren.

Verklaring voor de ontvanger der registratierechten

Partijen verzoeken de ontvanger der registratierechten toepassing te maken van artikel 121, 1) van het

Wetboek der Registratierechten.

Verklaring aangaande de inkomstenbelastingen

Partijen verklaren verder de toepassing van artikel 214, paragraaf 1 van het Wetboek der

Inkomstenbelastingen toe te passen.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

BESLUITEN VAN DE ZAAKVOERDERS

Volmacht voor formaliteiten

Door voornoemde statutaire zaakvoerders, hier aanwezig, wordt hierbij volmacht gegeven aan BV ovv bvba Went Fiduciare te Beringen (Koersel) Koerseldorp 13/1 met macht tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van deze statutenwijziging alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij andere administratieve of sociale instellingen.

SLOTVERKLARINGEN

Recht op geschriften

Ondergetekende notaris bevestigt het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig euro (¬ 95,-) verschuldigd op voorliggende akte ontvangen te hebben en bij middel van aangifte te zullen betalen aan de bevoegde administratie,

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt naam, voornamen, en woonplaats van de comparanten aan de hand van trouwboekje(s) en/of identiteitskaart(en). De comparanten bevestigen mij tevens hun akkoord met de vermelding van hun rijksregistemummer.

Verklaring ten aanzien van de minuuthoudende notaris

De comparanten erkennen er door de minuuthoudende notaris op gewezen te zijn dat alle hier aangehaalde informatie bekomen van henzelf, overheden, of derden, slechts als dusdanig overgenomen werd.

Op vraag van de minuuthoudende notaris hebben de comparanten mij bevestigd dat ook naar hun oordeel onderhavige akte geen duidelijk onevenwichtige bedingen bevat.

Comparanten verklaren uitdrukkelijk het ontwerp dezer voldoende tijdig te hebben ontvangen, er op voorhand kennis van te hebben kunnen nemen, de nodige toelichting erover te hebben gekregen, en aldus volledig de draagwijdte ervan te begrijpen.

. r, "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij hebben mij bij aanvang verklaard enkel integrale voorlezing te verlangen van de wettelijk vereiste

gegevens, waarna wij samen de overige bepalingen overlopen hebben.

WAARVAN DEZE NOTULEN door ondergetekende notaris opgemaakt op voormelde plaats en datum en,

na lezing zoals gezegd, hebben de comparanten samen met mij notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk afschrift,

Yves CLERCX, notaris,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd;

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 28 januari 2013, met

aangehecht volmachten;

- verslag bestuursorgaan art. 559 Wb.Venn.;

- verslag bestuursorgaan art. 778 Wb.Venn.;

- staat van actief en passief;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- tekst van de gecoördineerde statuten;















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

10/12/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111.11J aza* i





Ondernemingsnr : 460.594.305

Benaming

(voluit) : VALHELM

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap ovv Naamloze Vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 187

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen- benoemingen

I Bij besluit van 1 oktober 2012 heeft de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen besloten tot A) het ontslag van de NV WEY DOMP met verlening van décharge over haar beleid, en B) benoeming tot bestuurders voor een periode van 6 jaar van, 1) de heer Guy Verlinden, 2) mevrouw Myriam Van den Vonder en 3) de heer Valeer Verlinden, allen wonende te Neusden-Zolder, Ridderstraat 16; met beslissing dat deze mandaten onbezoldigd zijn.

II. Bij besluit van 1 oktober 2012 heeft de raad van bestuur beslist als gedelegeerd bestuurders aan te wijzen: 1) de heer Guy Verlanden, en 2) mevrouw Myriam Van den Vonder, belden wonende te Heusden-Zolder, Ridderstraat 16, die volgens de statuten bevoegd zijn afzonderlijk op te treden.

Myriam Van den Vonder, gedelegeerd bestuurder,

III

Rechtbank van koophandel

2 9 NOV. 2012

HAsssr-1_~

Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 20.08.2012 12439-0579-017
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 14.07.2011 11297-0312-014
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 13.07.2010 10306-0481-014
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.08.2009, NGL 25.08.2009 09640-0255-014
08/07/2009 : HAT000582
22/07/2008 : HAT000582
03/07/2007 : HAT000582
03/07/2006 : HAT000582
15/07/2005 : HAT000582
29/07/2004 : HAT000582
06/08/2003 : HAT000582
15/01/2003 : HAT000582
18/09/2002 : HAT000582
13/05/1997 : HAA14182
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.05.2016, NGL 26.08.2016 16501-0022-012

Coordonnées
VALHELM

Adresse
GUIDO GEZELLELAAN 187 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande