VAN HAVERMAET GROENWEGHE M & A, AFGEKORT : VHG M & A

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Dénomination : VAN HAVERMAET GROENWEGHE M & A, AFGEKORT : VHG M & A

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 429.176.104

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 03.07.2014 14255-0441-008
21/11/2014

�� N,otl Wortl 11 9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Getekend, Jan MAURISSEN, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

!Mali 11 RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

12 NOV. 20%

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.176.104

Benaming

(voluit) . VAN HAVERMAET GROENWEGHE M&A

(verkort} VHG M&A

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een Naamloze Vennootschap

Zetel : Diepenbekerweg 65 bus 3 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER / GEDELEGEERD BESTUURDER - AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER DER BESTUURDER-

RECHTSPERSOON

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 16 juni 2014 werd:

- beslist om te benoemen als bijkomend bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van

16 juni 2014, tot na de jaarvergadering van 2020:

" BV / BVBA MARTIN BEYNAERTS CONSULTING,

met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 69,

vertegenwoordigd door de heer Martin BEYNAERTS, vaste vertegenwoordiger

(blijkens notulen van de Raad van Bestuur d.d. 13 juni 2014).

- beslist te herbenoemen tot na de jaarvergadering van 2020, zodat alle mandaten gelijk lopen:

" de heer Jan MAURISSEN, wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

" de heer Johan DE COSTER, wonende te 3545 Halen, Diestersteenweg 122,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Tot na de jaarvergadering van 2020 is de Raad van Bestuur aldus samengesteld uit drie bestuurders,

te weten:

" de heer Jan MAURISSEN, wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39,

bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

" de heer Johan DE COSTER, wonende te 3545 Halen, Diestersteenweg 122,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

" BV I BVBA MARTIN BEYNAERTS CONSULTING, met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 69,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Martin BEYNAERTS, vaste vertegenwoordiger.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13293-0020-008
21/03/2013

��mod 11.1

Uik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudes

aan het

Belgisch Staatsbias

Ondernemingsnr : BE0429.176.104

RECHTBANK VAN )00ariANaE4

1 1 MARI 2013

/rai-

Benaming (voluit) :Van Havermaet Groenweghe M&A

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Diepenbekerweg 65 bus 3

3500 Hasselt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 19 februari 2012 voor; Meester Silvie Lopez - Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, metil volgende registratievermelding : "Geregistreerd 1 bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 22 februari) 2013, boek 6/95 blad 64 vak 13 ; ontvangen : vijfentwintig euro (� 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. gete kend L.Hoogstijns " blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorrm van een naamloze vennootschap Van Havermaet Groenweghe M&A, met maatschappelijke zetel te;? 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, volgende beslissingen genomen heeft

De vergadering beslist het huidig artikel 18bis inzake directiecomit� te schrappen en te vervangen. Artikel 18bis zal voortaan luiden als volgt: "1. De raad van bestuur kan een directiecomit� oprichten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders en/of niet-bestuurders.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 18 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur kant; de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een;' directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad; van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun,; bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de'! raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de :$ organisatie en werking van het directiecomit� en diens rapporteringsverplichting tegenover de raad van bestuur. 2. Als een lid van het Directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot dei; bevoegdheden van het directiecomit�, dient het desbetreffend lid de raad van bestuur hierover te informeren, Overeenkomstig artikel 524ter �2 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur in dergelijk geval alleen bevoegd om te beslissen over de beslissing of verrichting, desgevallend met toepassing van de procedure van artikel 523 �1 van het Wetboek van;; !!Vennootschappen."

De vergadering beslist het huidig artikel 19bis inzake externe vertegenwoordigingsmacht te: schrappen en te vervangen.

Artike119bis zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd ;

a) - hetzij door ��n gedelegeerd-bestuurder alleen optredend dan wel door twee bestuurders gezamenlijk optredend;

- hetzij, in_ge~al _va>, opti�hting _v_an_een dire�tie�orrljt�L door_��n_bestuurder en een lid _van het;?

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beho�d�n

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

directiecomit� gezamenlijk optredend;

b) hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

c) hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden overgedragen aan het directiecomit�, wordt de vennootschap bovendien in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend en binnen de grenzen van de bevoegdheden haar toegekend, zoals bepaald dcor de raad van bestuur."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie Lopez - Hernandez, geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte;

- gecoordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0038-010
03/02/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v'

beha

aai

Bel! Staa

lii 1 liii III liii Il fl1111 III lih1 I II II

" iaaaoeir

Rechtbank van k000hal+deS

23 JAR. 2612

te HAWr�ffi�

;

Ondernemingsnr : 0429.176.104

,

,

C.J

i Benaming (voluit) : MOORE STEPHENS Van Havermaet

(verkort) :

i' Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diepenbekerweg 65 bus 3

3500 Hasselt '

;

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: OMZETTING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 23 december 2011! o

ii voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende; registratievermelding : "Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 4 januari 2012, boek; 546 blad 19 vak 9; ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend M.Pirard. blijkt

Dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm vang een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS Van Havermaet", il met maatschappelijke zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 3, volgende beslissingen genomen heeft: ,

;,Het jaar tweeduizend en elf op drie�ntwintig december.

Voor mij, Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, te Neerpelt, Boseind 23.

!i IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van; ii een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS Van Havermaet,, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 3, met BTW BE 0429.176.104; ii RPR Hasselt. De vennootschap werd opgericht onder de benaming `LIMBURGS? ADMINISTRATIEKANTOOR afgekort L.A.K.' ingevolge akte verleden voor notaris Jos Jansen te; Kermt op vier juli negentienhonderdzesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch;

et Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderdzesentachtig onder nummer 860724-117.

ii De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Marc;

ca Jansen te Kermt (Hasselt) op 31 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch,

Staatsblad van 2 februari 2006 onder nummer 06025725. ;

ZIJN AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD:

ce Nadat comparanten door ondergetekende notaris gewezen zijn op de bepalingen van artikel 349 vanil het wetboek van vennootschappen, luidend als volgt:

C Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden gestraft :

1� zij die zich wetens aanmelden als eigenaar van effecten welke hun niet toebehoren, eni

deelnemen aan de stemming in een algemene vergadering;

2� zij die de effecten ter beschikking hebben gesteld om er het hierboven bepaalde gebruik van te:

laten maken;

3� zij die in een algemene vergadering wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht';

waarop ze aanspraak maken krachtens dit wetboek geschorst is,

;; verklaren zij eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen als volgt:

1. "VAN HAVERMAST GROENWEGHE" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een;`j

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij onderhandse akte van zesti

december negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van,;

negen februari negentienhonderd ��nennegentig onder nummer 910209-176. ,,

ii Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,; rechtspersonenregister Hasselt 0428.179.774 . De statuten van de vennootschap werden;; verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blgkens_ekte verleden_ ypor ondergetekende .notaris;: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

op 31 juli 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna

onder nummer 0125669.

Alhier vertegenwoordigd door de heer PAUWELYN Geert Luc, geboren te Roeselare op acht

december negentienhonderdtwee�nzestig, [identiteitskaart nummer 7 591-1299958-66 /

Rijksregister nummer : 62.12.08-311.59], wonend te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, ingevolge onderhandse volmacht van 16 december 2011 en welke aan onderhavige akte gehecht zal blijven. Die verklaart eigenaar te zijn van een (1) aandeel.

2."VAN HAVERMAET GROENWEGHE HOLDING" in het kort "VHG HOLDING" burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt op zeventien januari tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee februari tweeduizend en vijf onder nummer 05021004. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, BTW BE 0871.435.825, rechtspersonenregister Hasselt 0871.435.825. De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 september 2011 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna onder nummer 0147809.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door ��n van haar zaakvoerders, alleen handelend, te weten: De heer PAUWELYN Geert, voornoemd, hiertoe benoemd door de oprichtersvergadering. Die verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen.

Totaal: zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer PAUWELEYN Geert, hiervoor genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

I. Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten: i.Naamswijziging in "Van Havermaet Groenweghe M&A" afgekort "VHG M&A" en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

2.Kapitaalverhoging met eenenveertigduizend vijfhonderd euro (� 41.500,00), om het kapitaal van twintigduizend euro (� 20.000,00) te verhogen tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500, 00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

3. inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen

besluit inzake de kapitaalverhoging.

6. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2011.

7. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011

8. Omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

9. Goedkeuring van de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

10. Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Benoeming van de bestuurders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

12. Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten.

13. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

14. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Er thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Dat op heden alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III. De zaakvoerder de heer Jan Maurissen, Kuilenweg 39 te 3740 Bilzen heeft bij schrijven van 16 december 2011 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en het toezenden van de stukken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze brieven worden door de' voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IV. Dat de agendapunten dewelke een statutenwijziging inhouden, vier vijfden van de stemmen dienen te behalen.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem.

VI. Dat er geen commissaris/bedrijfsrevisor werd aangesteld.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Van Havermaet Groenweghe

M&A", afgekort "VHG M&A" en dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna

bepaald.

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenenveertigduizend

vijfhonderd euro (� 41.500,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van twintigduizend euro (�

20.000,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld

zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde besluit

1.Vervolgens hebben de aandeelhouders voormeld sub 1 en 2 verklaard volledig op de hoogte te

zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap MOORE STEPHENS Van

Havermaet, en in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld van eenenveertigduizend vijfhonderd

euro (� 41.500,00) in verhouding tot hun aandelenbezit. Er dienen geen nieuwe aandelen te worden

uitgegeven.

Er wordt bijgevolg ingeschreven op de kapitaalverhoging in geld als volgt:

BV ovv CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE, aandeelhouder voormeld sub 1, ten belope van vijfenvijftig euro drie�ndertig cent (� 55,33);

BVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE HOLDING" in het kort "VHG HOLDING, aandeelhouder voormeld sub 2, ten belope van eenenveertigduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig cent (� 41.444,67).

2.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volledig werd volgestort. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (� 41.500,00).

3.De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6595661-28 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 16 november 2011, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (� 41.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde besluit

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten wijzigen zoals hierna bepaald.

Zesde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door BV ovv BVBA MERTENS, DEWAEL, ACHTEN & C� met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door Dirk Achten, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2011.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Annexes du Moniteur belge

StaatsbY�-d= 03/0/72-0IZ

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voorbehouden mod 11.1

aan het

Belgisch Staatsblad

De besluiten van het verslag van de BV ovv BVBA MERTENS, DEWAEL, ACHTEN & C� met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door Dirk Achten, bedrijfsrevisor, luiden als volgt "4. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011, van Moore Stephens Van Havermaet BVBA gecontroleerd met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap. Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 56.609,88 Euro is 4.890,12 Euro kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan en vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

Zandhoven, 19 december 2011

De Bedrijfsrevisor, MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C�, Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA vertegenwoordigd door: Dirk ACHTEN Bedrijfsrevisor"

Zevende besluit

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal (verhoogd zoals voormeld) en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De maatschappelijke zetel, naam, duur, kapitaal en doel blijven ongewijzigd onverminderd voormelde naamwijziging en kapitaalverhoging.

De zevenhonderdvijftig (750) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de naamloze vennootschap, overeenkomstig hun huidig aandeel in het kapitaal. Aldus komen toe aan:

BV ovv CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE, aandeelhouder voormeld sub 1, een (1) aandeel;

BVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE HOLDING" in het kort "VHG HOLDING, aandeelhouder

voormeld sub 2, zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen.

Achtste besluit

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de burgerlijke vennootschap onder

de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die

voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I - Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel- Duur

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn

verleend in de zin van artikel 4, 2� van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en

fiscale beroepen.

De naam van de vennootschap luidt "Van Havermaet Groenweghe M&A" afgekort "VHG M&A".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 3.

Doel

De vennootschap stelt zich tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van

belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen vierendertig en achtendertig van

de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige

en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van accountant:

Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proc�d�s, van de positie en werking van ondernemingen, vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's; 3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; 4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden; het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd de vertegenwoordiging van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in 60 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel honderd zesenzestig van het Wetboek van Vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent:

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2� het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3� het vertegenwoordigen van de belastingplichtigen,

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag aile verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van erkende accountant of van belastingconsulent.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van belastingconsulent. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

Alvorens haar doel te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten te vragen en moet zij die hoedanigheden van het Instituut hebben verkregen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

HOOFDSTUK I l - Kapitaal - Aandelen

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een reg ister van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Enkel accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of, in het algemeen, op de ori�ntatie van het beleid van de vennootschap.

Indien ten gevolge van een (i) transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of andere aandeelhouders/ stemgerechtigden, die tot doel heeft (dit is een niet-limitatieve opsomming) de koopverkoop, de ruil, de vereffeningverdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffeningverdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van effecten onder levenden, de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mooi 11.3

en de genotsrechten op de betreffende stemrechten, dan wel elke optie met betrekking tot dergelijke' overdracht en/of (ii) van het overgaan van stemrechten wegens overlijden niet meer aan deze meerderheidsvoorwaarde wordt voldaan, maakt dit een gegronde reden uit tot uitsluiting en moet (moeten) de aandeelhouder(s)/ stemgerechtigde(n) op wie deze gegronde reden betrekking heeft, overeenkomstig huidig artikel van de statuten, worden uitgesloten.

HOOFDSTUK III - Bestuur en controle

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders warden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Minstens ��n lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van accountant hebben en minstens ��n lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens ��n van hen de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent; de andere mag een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent, een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon. Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

Bevoegdheid

1.0e raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.0e raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan ��n of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;

Sijlagen-Iiij h�t B�Igisch Stndsbl�d _ 03/62/24112 _ Annexes d� 1Vroniteurb�lg�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur b�lg�

-B�jl gen bij I��B�lgiscI�Staatsblad ��O31027ZO12

4.De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur,' mogen volmachten, beperkt tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid hebben die vermeld is onder artikel 11, 4de lid die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Directiecomit�

1.Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

2.Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen."

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of desgevallend het directiecomit� mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan ��n of meerdere leden van de raad van bestuur of van het directiecomit�, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent of met het voeren van de titels van accountant en belastingconsulent.

Zij kunnen individueel optreden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd

- hetzij door ��n gedelegeerd bestuurder;

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering

Dag en plaats

Elk jaar op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Besluitvorming Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de

wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering warden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,

mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

HOOFDSTUK V - Jaarrekening - Winstverdeling

Boeklaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder

jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming

van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits

inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding- Vereffening

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid

te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet

voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van

de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Negende besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, te weten de heer Jan Maurissen, Kuilenweg 39 te 3740 Bilzen.

Tiende besluit

A. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een naamloze vennootschap, voor een termijn van 6 jaar:

- De heerfan Maurissen, Kuilenweg 39 te 3740 Bilzen.

- de heer Johan De Coster, Diestersteenweg 122 te 3545 Halen.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering.

B. De vergadering stelt vast dat deze bestuurders, onmiddellijk in raad van bestuur zijn verenigd, bij notulen van de raad van bestuur op datum van heden, benoemd hebben tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid:

- de heer Jan Maurissen, voornoemd;

- de heer Johan De Coster, voornoemd.

Elfde besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Twaalfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Dertiende besluit

Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens aile formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch gtaatsblid - 03702�2012 - Annexes du 1V1onit��r belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

motl 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsbad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de'

vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Fiscale verklaring

A. Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1� van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, � 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

B. Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een

beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch

zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een beschermingsmaatregel of

beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een

collectieve schuldenregeling.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije

keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het

bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van

belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig

houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad

heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen,

geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen

overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

- het rijksregister.

- hun identiteitskaart.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

WAARVAN PROCES-VERBAAL:

Verleden te Hasselt, Diepenbekerweg 65 op voormelde datum.

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 22

december 2011.

De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan

vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als

voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12,

alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde

ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons

notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

- geco�rdineerde tekst der statuten.

- verslag bijzondere algemene vergadering

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.06.2011 11225-0598-011
05/05/2011

��e MoA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

+iioeezoa

be a:

BE

Sta

R<CH 7 MANK VAN KOOPHANDEL

2 Z -04- 2011

HASSELT

Ci ratte

Ondernemingsnr : 0429176104

Benaming

(voluit) : MOORE STEPHENS VAN HAVERMAET

Burgerliike vennootschap o.v.v.

Rechtsvorm : Bes oten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diepenbekerweg 65 bus 3, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering der vennoten dd. 31 maart 2011 blijkt volgende beslissing:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sylve Troonbeeckx als zaakvoerder. De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor haar bewezen diensten.

De kwijting voor haar bestuur tijdens het voorbije en het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

De heer Jan Maurissen

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien-van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

05/07/2010 : HA066152
29/07/2009 : HA066152
02/07/2008 : HA066152
03/07/2007 : HA066152
12/07/2006 : HA066152
28/06/2006 : HA066152
02/02/2006 : HA066152
12/07/2005 : HA066152
12/08/2004 : HA066152
07/01/2004 : HA066152
07/01/2004 : HA066152
19/09/2003 : HA066152
03/08/2002 : HA066152
03/08/2001 : HA066152
01/01/1997 : HA66152
01/01/1996 : HA66152
01/01/1995 : HA66152
01/01/1992 : HA66152
01/01/1990 : HA66152
01/01/1989 : HA66152
11/07/1987 : HA66152
24/07/1986 : HA66152

Coordonnées
VAN HAVERMAET GROENWEGHE M & A, AFGEKORT : V…

Adresse
DIEPENBEKERWEG 65, BUS 3 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

VAN HAVERMAET GROENWEGHE M & A, AFGEKORT : VHG M & A

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VAN HAVERMAET GROENWEGHE M & A, AFGEKORT : V…

Coordonnées
VAN HAVERMAET GROENWEGHE M & A, AFGEKORT : V…