VAN PEE BUSINESS CONSULTING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VAN PEE BUSINESS CONSULTING
Dénomination : VAN PEE BUSINESS CONSULTING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.118.804

Publication

12/01/2012
ÿþri

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie. na neerlegging ter griffie van de akte



I " ia

II Ilnuoi II~p II III

osii*

bet

ai

Be Sta.

ui

_____ a. De ondemerning voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

beva de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen -Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0428.118.804

Benaming

(votuit) : VAN PEE BUSINESS CONSULTING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3520 Zonhoven, Houthalenseweg 67B

Onderwerp akte : Aandelen - Boekjaar - Jaarvergadering - Vervanging van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 30 december 2011 , te registreren, houdende de notulen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap "VAN PEE BUSINESS CONSULTING" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Houthalenseweg 67B; rechtsgebied Hasselt; ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 428.118.804. dat gezegde vergadering heeft besloten:

1) het maatschappelijk kapitaal om te zetten in Euro aan de conversiekoers, bekendgemaakt in het. Belgisch Staatsblad van 1 januari 1999: aldus beloopt het maatschappelijk kapitaal thans tweehonderd zevenenzeventigduizend honderd vierenveertig Euro en zesennegentig cent (277.144,96 ¬ ) vertegenwoordigd door duizend honderd achttien aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

2) de aandelen die statutair aan toonder zijn gesteld statutair om te zetten in aandelen op naam. Er werd voorheen deze reeds tot versnippering van de toonderaandelen overgegaan en tot aantekening van het aandelenbezit in het register van aandelen

3) het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten aanvangen op één oktober van elk jaar om het af te sluiten op dertig september van het daaropvolgende Jaar;

4) de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te beleggen op de Ide eerste vrijdag van de maand maart om veertien uur

5) als overgangsbepaling besloot de vergadering het lopend boekjaar, aangevangen op 1 januari 2011 te verlengen tot 30 september 2012; de eerstvolgende jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de Ide eerste vrijdag van de maand maart om veertien uurvan het jaar tweeduizend dertien

6) de statuten te vervangen :

(uittreksel)

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VAN PEE BUSINESS CONSULTING".

Artikel 2. : Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520 Zonhoven, 3520 Zonhoven, Houthalenseweg 67B.

Artikel 3. : Maatschappelijk Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

b. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

c. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop op dienstverlening of aankoopopties, verhandeling, of op iedere andere wijze.

d. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.

e. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

f. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

g. Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel.

h. Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.

i. Consulting op gebied van beheer, management, begeleiding in het buitenland en marketing.

j. Voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord in België en in het buitenland.

k. De activiteiten van verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent alsmede schade-expert inzake verzekeringen.

I. De activiteiten van nationaal en internationaal transport.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles uitgezonderd de aktiviteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenzeventigduizend honderd vierenveertig Euro en zesennegentig cent (277.144,95 E) vertegenwoordigd door duizend honderd achttien (1.118) aandelen zonder aanduiding van nominale waard, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ duizend honderd achttiende van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 8.: Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

In voorkomend geval wordt tevens een register van de winstbewijzen en obligaties gehouden.

TITEL III.  BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden; de bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering benoemd voor een duur die zes jaren niet te boven mag gaan.

Artikel 19. : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur bepaalde speciale bevoegdheden verlenen aan één of meer dan personen naar hun keuze.

Artikel 21. : Vertegenwoordiging

DDe raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij één bestuurder voor zover deze tevens gedelegeerd bestuurder is.

Deze dienen geen bewijs van een voorafgaand be-+sluit van de raad van bestuur voor te leggen

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht

Artikel 22.: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder;

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens In het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 26. : Vergaderingen

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 28 : Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders minstens vier werkdagen véér de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 29 : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 35 : Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september.

Artikel 37: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de beperkingen van de Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

TITEL VI : ONTBINDING- VEREFFENING

Artikel 38 : Ontbinding - vereffening

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen .

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding volstort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door volstortingen te vragen ten laste van de in mindere mate volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate volgestorte aandelen.

7) nadat de vergadering vaststelde dat er geen bestuurders werden herbenoemd sedert de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 18 september 1997, besloot de vergadering alle handelingen te bekrachtigen namens de vennootschap gesteld door de (virtuele) bestuurders sedert het verstrijken van hun mandaat.

8) het aantal bestuurders te bepalen op drie en benoemen tot bestuurders tot de jaarvergadering van 2016 :

-de heer Erik Guido Dirik Renaat Vanpee, wonende te 3520 Zonhoven, Houthalenseweg 67.

-mevrouw Rosette Bloemen , bestuurder, wonende te Zonhoven, Houthalensweg 67.

-de heer Wim Vanpee , wonende te Hasselt, Guffenslaan 50 (bus 1)

RAAD VAN BESTUUR

,.

--' --------------------' ----------------------'----------' DeaNuu benoemde beo~undmnzUnvemn~mno--~ raad veman~dofvmÓegmnwuund~dem nemen b~onan|miteh

volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN DE VOORZITTER

Wordt benoemd tot voorzittervan de raad van bestuur: de heer Erik Vanpee, voornoemd

TWEEDE BESLUIT BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer Erik Vanpee. voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd:

- de expeditie van de akte

- één onderhandse geïncorporeerde volmacht

,

-_ôr-

oenvuoen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

~~____`

QmdeIam*stvub. van 1..giik_Flvermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van perso(o)n en)

bevoegd rechtspeoon 1CR aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 28.10.2011 11593-0252-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.08.2010 10493-0585-016
16/11/2009 : HA097375
20/08/2009 : HA097375
09/09/2008 : HA097375
03/07/2007 : HA097375
29/08/2006 : HA097375
12/07/2005 : HA097375
19/08/2004 : HA097375
10/07/2003 : HA097375
22/10/2002 : HA097375
24/10/2001 : HA097375
16/12/2000 : HA097375
03/07/1999 : HA097375
23/05/1997 : HA97375
01/01/1997 : HA97375
01/01/1997 : HA97375
14/11/1996 : AN248945
22/05/1996 : AN248945
13/01/1989 : AN248945
04/02/1988 : AN248945
21/01/1988 : AN248945
01/01/1988 : AN248945
01/01/1988 : AN248945

Coordonnées
VAN PEE BUSINESS CONSULTING

Adresse
HOUTHALENSEWEG 67 B 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande