19/05/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
r f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a . 1 3 6 S t a
H i l I I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 ? M E I 2 0 1 1 1
G r i f f i e
S r t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 4 1 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o t u t t ) : V A N W E L D E E D D Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d P a s t o r i j s t r a a t 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 3 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 b o e k 8 0 2 , b l a d 9 7 , v a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O K D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N W E L D E E D D Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , P a s t o r i j s t r a a t 5 3 , m e t o n d e r n e r n i n g s n u m r n e r 0 8 7 8 . 4 4 1 . 1 0 6 , R P R H a s s e l t , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A
a ) V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g á r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M i c h e l W e r a , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n
d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( 6 1 3 4 . 9 0 6 , 5 4 ) a l s d i v i d e n d
w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 6 1 3 . 4 9 0 , 6 5 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( 6 1 2 1 . 4 1 5 , 8 9 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e 1 0 0 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t d e e n i g e v e n n o o t i s v a n B V B A V a n W e l d e E d d y , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ,
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 1 . 2 1 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A V a n W e l d e E d d y . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e h e e r V a n W e l d e E d d y , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t ,
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n n i e t h e t a a n t a l ( 1 . 2 1 4 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( e 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r V A N W E L D E E d d y , v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
9 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
M i c h e l W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r . "
O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n . E e n o r i g i n e e l o f e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 1 . 4 1 5 , 8 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 0 . 0 1 5 , 8 9 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h e e r V a n W e l d e E d d y , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 1 . 4 1 5 , 8 9 E U R ) , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 3 4 . 9 0 6 , 5 4 E ) , u i t e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 1 . 4 1 5 , 8 9 E U R ) , t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ,
c ) T u s s e n k o m s t - v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g
V e r v o l g e n s k o m t h i e r t u s s e n : d e h e e r V a n W e l d e E d d y d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t :
- v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . - d a t h i j e e n z e k e r e , o p e i s b a r e v o r d e r i n g b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h i j z i j n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e b r e n g e n . - d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e e e n t o t a l e r e ë l e w a a r d e v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 1 . 4 1 5 , 8 9 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g t , w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 2 1 4 ) a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 1 0 0 , 0 0 E ) , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d
e l . : s t
V o o r - a h o u i . r o a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 0 . 0 1 5 , 8 9 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) W i t z i e i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 0 . 0 1 5 , 8 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
b e i d e n i n o r i g i n e e l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g