08/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 4 3 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 1 9 5 9 9 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n b a e l e n E n e r g i e t e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S a l v i a s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p z e s m e i , v o o r M e e s t e r M a r c V A N
N E R U M , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
T e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d
B l i j k t :
O p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r V A N B A E L E N J o h a n , w o n e n d t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S a l v i a s t r a a t 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 2 2 7 - 2 3 7 - 4 1 .
2 ) d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , W e g o p B r e e 7 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 1 2 8 . 1 7 6 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e H e e r V a n b a e l e n J o h a n , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l a i n V a n d e r s t r a e t e n t e B r e e o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 1 2 2 9 - 0 7 3 .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t i s i n g e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N B A E L E N J o h a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n v o o r A C H T T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I E N ( 1 8 . 4 1 4 ) E U R O e n v o l s t o r t v o o r Z E S D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O E N Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 6 . 1 6 6 , 6 7 ) ;
- d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . V A N B A E L E N C E N T R A L E
V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p e e n ( 1 ) a a n d e e l ,
o n d e r s c h r e v e n v o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) E U R O e n v o l s t o r t v o o r
D R I E Ë N D E R T I G E U R O E N D R I E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 3 3 , 3 3 ) ;
T o t a a l : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) e u r o .
H e t l a a t s t g e n o e m d e b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g ,
g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t B N P P a r i b a s F o r t i s v a n 3 0
a p r i l 2 0 1 4 .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m V a n b a e l e n
E n e r g i e t e c h n i e k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S a l v i a s t r a a t 1 8 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e
b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n s t a l l a t e u r i n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r i n s t a l l a t e u r - l o o d g i e t e r , i n s t a l l a t e u r f r i g o r i s t , i n s t a l l a t e u r
w a r m t e p o m p e n , a a n n e m i n g v a n z i n k e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n , e n o n d e r h o u d v a n g e m e l d e
i n s t a l l a t i e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r d e r z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e l e v e r i n g , p l a a t s i n g o f i n s t a l l a t i e v a n a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s o p l o o d g i e t e r i j - e n z i n k w e r k e n , s a n i t a i r e n c e n t r a l e o f a n d e r e v e r w a r m i n g , a l s o o k k o e l t e c h n i e k e n ;
- A a n n e m i n g v a n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , p l a a t s e n e n l e v e r e n v a n v e r w a r m i n g e n ( c e n t r a l e , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e ) , v e n t i l a t o r s , a i r c o n d i t i o n i n g , k o e l i n s t e l l i n g e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , p l a a t b e w e r k i n g , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n d e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e l e v e r i n g e n , h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d s w e r k e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n g e s c h e n k a r t i k e l e n , m e u b e l e n e n w o o n i n r i c h t i n g ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , v e r b e t e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n m e t h e t o o g o p e e n r a t i o n e l e r e n e r g i e - e n g r o n d s t o f f e n v e r b r u i k o f e e n v e r b e t e r d e b e s c h e r m i n g v a n h e t l e e f m i l i e u , p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n w a a r v a n d e v e r v a a r d i g i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g d o o r h u n r e ë l e p e r s p e c t i e v e n v a n v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e n r e n t a b i l i t e i t t o t d e v e r n i e u w i n g o f v e r b e t e r i n g v a n h e t i n d u s t r i e e l w e e f s e l v a n b e t r o k k e n r e c o n v e r s i e z o n e e n t o t d e a a n g r o e i v a n d e w e r k g e l e g e n h e i d ;
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ; h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ; h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n ,
o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e a c t i v a ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k ; v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m : i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l z e s e n v e e r t i g , t e n a c h t s t e e n t e n n e g e n d e v a n d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n . D i t a l l e s i n m e e s t r u i m e z i n .
K a p i t a a l - A a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r
z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o e z i c h t - C o n t r o l e
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ,
d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v o o r n o t a r i s o m o v e r
e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T o e l a t i n g .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k
b i n n e n d e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m
a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e
v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t t e l k e n s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i v i d e n d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g
m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n n a v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
U i t k e r i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g s s a l d o .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , z i j n d e v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
L u i k B - V e r v o l g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 4 .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
O n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d :
- d e h e e r V A N B A E L E N J o h a n , v o o r n o e m d ;
d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e
D i t u i t t r e k s e l w o r d t u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n v o o r g e l e g d v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
09/07/2014
ÿþ
i l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e d i t d u
v k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 7 - 0 6 - 2 0 1 4
D e f l f i f f à f i l f f i e
1 1 1 1 E l m i l l m p i n
V c b e h c a a r
S t a a
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 1 . 9 5 9 . 9 8 9
O e n a m i n g
V a n b a e l e n E n e r g i e t e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S a l v i a s t r a a t 1 8 , 3 6 7 0 M e e u w e n G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g s v o o r s t e l - M e l d i n g v a n n e e r l e g g i n g
I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A B E A U B A D e n B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l o t e n t o t d e o p s t e l l i n g v a n e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
D i t v o o r s t e l l i g t g e d u r e n d e z e s w e k e n t e r i n z a g e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o m v a t b i j u i t t r e k s e l :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t k a p i t a a l , a a n d e l e n , d o e l , z e t e l , b o e k j a a r e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t . b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t k a p i t a a l , a a n d e l e n , d o e l , z e t e l , b o e k j a a r e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . S p l i t s i n g a l s v o l g t :
V o o r s p l i t s i n g V A N B A E L E N J N a s p l i t s i n g V A N B A E L E N J .
C E N T R A L E V A N B A E L E N E N E R G I E - T E C H N I E K E N B V B A V E R W A R M I N G
V E R W A R M I N G E N E N S A N I T A I R
S A N I T A I R B V B A
B V B A
B E A U B A D
B V B A
A c t i v a
O p r i c h t i n g s k o s t e n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 1 5 . 1 5 5 , 9 2 2 . 8 8 5 , 5 3 0 , 0 0 1 2 . 2 7 0 , 3 9
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 2 2 5 . 8 0 8 , 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 5 . 8 0 8 , 1 6
I n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s 3 0 . 6 5 0 , 5 0 1 3 . 0 5 3 , 7 3 1 1 1 5 , 5 7 1 6 . 4 8 1 , 2 0
M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t . 7 . 6 4 0 , 7 3 5 7 1 , 3 8 7 . 0 6 9 , 3 5 0 , 0 0
L e a s i n g e n 6 0 . 5 0 9 , 8 4 3 9 . 9 4 4 , 8 8 2 0 . 6 6 4 , 9 6 0 , 0 0
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 1 . 0 1 4 , 7 9 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 4 , 7 9
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n 9 2 . 4 3 9 , 1 4 5 7 , 2 5 8 , 7 3 3 5 . 1 8 0 , 4 1 0 , 0 0
H a n d e l s v o r d e r i n g e n 8 7 . 9 8 4 , 3 8 0 , 0 0 0 , 0 0 8 7 . 9 8 4 , 3 8
O v e r i g e v o r d e r i n g e n 1 8 . 7 2 2 , 0 9 0 , 0 0 0 , 0 0 1 6 . 7 2 2 , 0 9
L i q u i d e m i d d e l e n 4 2 . 1 3 5 , 2 6 0 , 0 0 0 , 0 0 4 2 . 1 3 5 , 2 6
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 2 . 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 7 5 0 , 0 0
T o t a a l 5 8 2 . 8 1 0 , 8 1 1 1 3 . 7 1 4 , 2 5 6 3 . 9 3 0 , 2 9 4 0 5 . 1 6 6 , 2 7
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a s s i v a
K a p i t a a l 2 3 7 . 3 4 0 , 7 4 9 1 . 6 6 0 , 6 5 5 6 . 6 0 0 , 9 8 8 9 , 0 7 9 , 1 2
W e t t e l i j k e r e s e r v e 3 . 7 1 8 , 4 0 1 . 4 3 6 , 0 4 8 8 6 , 7 6 1 . 3 9 5 , 6 0
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 2 . 6 2 0 , 8 8 1 . 0 1 2 , 1 8 6 2 5 , 0 3 9 8 3 , 6 7
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 4 . 9 7 9 , 0 1 1 . 9 2 2 , 8 9 1 . 1 8 7 , 3 9 1 . 8 6 8 , 7 3
R e s u l t a a t l o p e n d e b o e k j a a r - 3 6 . 5 5 4 , 8 4 - 1 4 . 1 1 7 , 2 3 - 8 . 7 1 7 , 4 7 - 1 3 . 7 1 9 , 6 3
S c h u l d e n > 1 j a a r 1 5 9 . 1 0 8 , 6 5 2 2 . 2 5 2 , 3 5 7 . 2 9 9 , 0 6 1 2 9 . 5 5 7 , 2 4
S c h u l d e n < 1 j a a r 7 6 . 9 8 1 , 9 2 9 . 5 4 7 , 3 8 6 . 0 4 8 , 5 4 6 0 . 3 8 6 , 0 0
H a n d e l s s c h u l d e n 1 0 9 . 4 0 2 , 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 9 . 4 0 2 , 2 3
S c h u l d e n m . b . t . b e z o l d i g i n g e n , b e l a s t i n g e n e n s o c . l a s t e n 2 1 . 8 1 3 , 6 4 0 , 0 0 0 , 0 0 2 1 _ 8 1 3 , 6 4
O v e r i g e s c h u l d e n 4 . 3 9 9 , 6 8 0 , 0 0 0 , 0 0 4 . 3 9 9 , 6 8
T o t a a l 5 8 2 . 8 1 0 , 8 1 1 1 3 . 7 1 4 , 2 6 6 3 . 9 3 0 , 2 9 4 0 5 . 1 6 6 , 2 7
4 . D e 4 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A B E A U B A D w a r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A , V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e b e s t a a n d e b i n n e n d e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R .
D e 2 7 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e b e s t a a n d e b i n n e n d e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R .
5 . D e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n i n g e v o l g e d e r e t r o a c t i v i t e i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 . D e h a n d e l i n g e n v a n B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R i n z a k e d e a f g e s p l i t s t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d c i e l e n , v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 t o t o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e s p l i t s i n g s a k t e z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e s t e l d w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N e n d e B V B A B E A U B A D . G e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r d e B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N
J o h a n V a n b a e l e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
" e ' V O 0 i ) 4
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2014
ÿþà 1 . 1 c d W c 4 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U
1 3 - 1 0 L G I S C H S
B E I r r i e t s e . . 5 , 0 t r o m . , g u i l i e u i r e r j 1 1 1 0 c t l I K
' 2 0 1 4 c r k o o P h a n d f i l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . . . . . . .
I ) I - 1 0 - 2 0 1 4
T A A T S i A D
u r i f t i e r i f t i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 5 5 1 . 9 5 9 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n b a e l e n E n e r g i e t e c h n i e k e n
( v e r t m r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S a l v i e s t r e a t 1 8 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e v r o u w R e n a t a L o o s t e b e n o e m e n , a l s z a a k v o e r d e r . D e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V a n b a e l e n J o h a n ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N F E U
2 2 - 1 0 B E L G I S C H S
l l t i l
B E L
- 2 0 %
1 i f - 1 0 - 2 0 1 q G r i f f i e
t â i . )
n e e r g e t e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
T A A T S P
R I O
g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 1 . 9 5 9 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a l v i a s t r a a t 1 8 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S a l v i a s t r a a t 1 8 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 1 . 9 5 9 . 9 8 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T A F S T A N D B I J Z O N D E R E S P L I T S I N G S - V E R S L A G G E V I N G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e a f s t a n d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 , i n d e m a t e d a t d i t a r t i k e l v e r w i j s t n a a r d e s p l i t s i n g s v e r s l a g e n , v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n u i t d r u k k e l i j k v a s t .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G G E V I N G
1 . V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
N a k e n n i s n e m i n g a a n v a a r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e u i t e e n z e t t i n g v e r v a t i n d e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d e v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D i t v o o r s t e l w e r d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
D e z e n e e r l e g g i n g w e r d p e r m e d e d e l i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 7 - 0 9 / 0 1 3 2 8 1 3 v o o r B V B A J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 7 - 0 9 / 0 1 3 2 8 2 4 v o o r B V B A B E A U B A D e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 7 0 9 / 0 1 3 2 8 1 4 v o o r B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l .
2 . D e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B E A U B A D k e n n i s v a n h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
) o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H U B E R T V E N C K E N " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
2 ) o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B E A U B A D .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t .
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B V B A B E A U B A D a l s g e v o l g v a n d e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R b e s t a a n d e L e t a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 1 . 9 1 4 , 5 2 , i s g e b l e k e n d a t :
I d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 4 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 8 1 . 9 1 4 , 5 2 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 4 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z i j n d e v o o r d e h e e r J o h a n V A N B A E L E N 2 6 4 a a n d e l e n e n v o o r m e v r o u w D i a n e B O N G A E R T S 1 7 6 a a n d e l e n ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e , g e z i e n d e r e c e n t e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A B E A U B A D .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N k e n n i s v a n h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
3 ) o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
4 ) o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H - N I E K E N .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t .
" B E S L U 1 T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N a l s g e v o l g v a n d e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R b e s t a a n d e u i t a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e n b e d r a g e v a n E 6 0 . 6 8 2 , 6 9 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 6 0 . 6 8 2 , 6 9 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 7 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z i j n d e v o o r d e h e e r J o h a n V A N B A E L E N 1 6 2 a a n d e l e n e n v o o r m e v r o u w D i a n e B O N G A E R T S 1 0 8 a a n d e l e n ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e , g e z i e n d e r e c e n t e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r e n i n t e s t e m m e n m e t a i l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
P E R D E B E S L U l T - S P L I T S I N G S V E R R I C H T I N G
N a o n d e r z o e k b e s l u i t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v a i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b e s t a a n d o c h m e t e e n a f g e s l a n k t v e r m o g e n o n d e r d e m o d a l i t e i t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ,
A . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G I N B V B A J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R
I n g e v o l g e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n i n d e B V B A B E A U B A D e n d e B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N , d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , d a t h a a r k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 2 6 1 , 6 2 ) v e r m i n d e r d w o r d t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 3 4 0 , 7 4 ) n a a r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 8 9 . 0 7 9 , 1 2 ) , D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n b i j g e v o l g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p r o r a t a v e r m i n - d e r d .
B . K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - R U I L V E R H O U D I N G - T O E B E D E L I N G V A N A A N D E L E N
a . T e n g e v o l g e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " B E A U B A D " h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 6 6 0 , 6 4 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 2 6 0 , 6 4 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( E 9 1 . 6 6 0 , 6 4 ) a f k o m s t i g v a n k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B E A U B A D t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 2 6 0 , 6 5 ) v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n .
D e t o e g e k e n d e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B E A U B A D m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n u i t g e r e i k t : o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l d e g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B E A U B A D i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B E A U B A D d e i n s c h r i j v i n g d o e n v a n d e z e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e h e e r J o h a n V A N B A E L E N o n t v a n g t a l s v e r g o e d i n g , r e k e - n i n g h o u d e n d m e t z i j n 6 . 0 3 7 a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , 2 6 4 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B E A U B A D ;
r M e v r o u w D i a n e B O N G A E R T S o n t v a n g t a l s v e r g o e d i n g , r e k e - n i n g h o u d e n d m e t h a a r 3 . 3 5 8 a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , 1 7 6 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B E A U B A D .
b . T e n g e v o l g e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " V A N B A E L E N E N E R G l E T E C H N I E K E N " h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 6 0 0 , 9 8 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 2 0 0 , 9 8 ) d o o r i n b r e n g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 6 0 0 , 9 8 ) a f k o m s t i g v a n k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
M u s z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p V A N B A E L E N E N E R G l E T E C H N I E K E N t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 2 0 0 , 9 8 ) v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 7 0 ) a a n d e l e n .
D e t o e g e k e n d e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p V A N B A E L E N E N E R G 1 E T E C H N 1 E K E N m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n u i t g e r e i k t : o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l d e g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N d e i n s c h r i j v i n g d o e n v a n d e z e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
r D e h e e r J o h a n V A N B A E L E N o n t v a n g t a i s v e r g o e d i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t z i j n 5 . 0 3 7 a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , 1 6 2 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V A N B A E L E N E N E R G l E T E C H N I E K E N ;
" M e v r o u w D i a n e B O N G A E R T S o n t v a n g t a i s v e r g o e d i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h a a r 3 . 3 5 8 a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , 1 0 6 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V A N B A E L E N E N E R - G l E T E C H N I E K E N ,
C . V A S T S T E L U N G V A N D E E l G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R D R A G e N D E V E N N O O T S C H A P O P D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n g o e d , m e e r b e p a a l d d e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n i n d e B V B A B E A U B A D e n d e B V B A V A N B A E L E N E N E R G l E T E C H N I E K E N , d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , e e n o m s c h r i j v i n g t e g e v e n v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n e n v a n d e w i j z e w a a r o p h e t a f g e s c h e i d e n w o r d t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . A L G E M E N E B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P B E A U B A D
" A l l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , v e r b o n d e n a a n d e a c t i v i t e i t e n d i e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R o n t p l o o i d e v o o r B V B A B A U B A D e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n , g a a n o v e r n a a r B V B A B E A U B A D ;
( - - - )
2 . A L G E M E N E B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N
4 A u e v e r m o g e n s b e s t a n d d e t e n v a n B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , v e r b o n d e n a a n d e a c t i v i t e i t e n d i e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R o n t p l o o i d e v o o r B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N 1 E K E N e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n , g a a n o v e r n a a r B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N :
3 . ( " , " )
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G E N .
V o o r n o e m d e a c t i v a w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
1 . D e h i e r v o o r i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , g a a n m e t a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n p e r 1 a p r i l 2 0 1 4 o v e r o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . D e i n b r e n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n d e v e n n o t e n g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t
e n i g e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n ,
5 . 0 e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . Z i j w o r d t g e a c h t h e t g e n o t e r v a n t e h e b b e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e n d r a a g t v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
6 . D e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a .
I n d e m a t e d a t d e z e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n n i e t s p l i t s b a a r z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r z e t e r i n z a g e g e h o u d e n w o r d e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a n e n v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e . D e z e l a a t s t e n k u n n e n e r o p v e r z o e k d o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e w a a m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n v a n b e k o m e n .
7 , A l l e n i e t g e b o e k t e , n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v e e n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e l a t e r z o u d e n w o r d e n o n t d e k t b e t r e f f e n d e d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n g e a c h t t o e t e b e h o r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
8 . A l l e l o p e n d e g e s c h i l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n z u l l e n i n d i e n n o d i g v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e n d e - v e n n o o t s c h a p , d i e a i l e l a s t e n o f b a t e n z a l d r a g e n .
9 . 0 v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t d e o v e r d r a g o n d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n d i e o p h e d e n z e k e r e n o p e i s b a a r z i j n e n d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t n e t t o - a c t i e f d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t b u i t e n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n .
D . B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G
B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g b i n n e n d e v e r k r i j g e n d e v e n - n o o t s c h a p p e n
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R , z a l a l s v o l g t w o r d e n g e s p l i t s t e n i n g e b r a c h t i n d e B V B A B E A U B A D e n d e B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H - N I E K E N :
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o p t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
G e p l a a t s t k a p i t a a l 2 3 7 . 3 4 0 , 7 4
W e t t e l i j k e r e s e r v e 3 . 7 1 8 , 4 0
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 2 . 6 2 0 , 8 8
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 4 . 9 7 9 , 0 1
R e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r - 3 6 . 5 5 4 , 3 4
E i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 : 1 2 2 0 1 4 2 1 2 1 0 4 , 6 9
D e o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R B V B A i s i d e n t i e k a a n d e o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n B E A U B A D B V B A e n V A N B A E L E N E N E R G l E T E C H N I E K E N B V B A , z i j h e t d a t d i e n t r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n d e p r o p o r t i o n a l i t e i t v a n h e t t o t a l e e i g e n v e r m o g e n v a n B E A U B A D B V B A e n V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N B V B A i n v e r g e l i j k i n g m e t h e t t o t a l e e i g e n v e r m o g e n v a n V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R B V B A .
O p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n a a n g e g e v e n f o r m u l e w o r d t d e p r o p o r t i o n a l i t e i t b e p a a l d o p 3 8 , 6 2 % v a n B E A U B A D B V B A e n o p 2 3 , 8 5 % v a n V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N B V B A v o o r w a t b e t r e f t k a p i t a a l , w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s , o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t e n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e d e o v e r g a n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b i j s p l i t s i n g , z a l d e o m d e l i n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n g e b e u r e n z o a l s h i e r n a v o l g t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
*
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- .
. _ _ _ _ _ d _ _ , _
.
c « V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 15.07.2016 16328-0240-018