04/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 1 8 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B E U R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t , T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n
u i t h u n a m b t a l s b e s t u u r d e r :
- J o K e l c h t e r m a n s I n v e s t N V , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n ;
- B e r t K e t c h t e r m a n s I n v e s t N V , H e r e n s t r a a t 2 B , 3 8 3 0 W e l l e n ;
- M e v r . T h e w i s M a r i n a , D o r p s s t r a a t 4 9 b u s 1 1 , 3 8 3 0 W e l l e n .
A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
W o r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 - d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o , S t , T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n ;
- d e h e e r K e l c h t e r m a n s B e r t , H e r e n s t r a a t 2 B , 3 8 3 0 W e l l e n ;
- m e v r . T h e w i s M a r i n a , D o r p s s t r a a t 4 9 b u s 1 1 , 3 8 3 0 W e l l e n ,
O p d e z e l f d e d a t u m b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n u i t h u n a m b t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- J o K e l c h t e r m a n s I n v e s t N V , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n ;
- B e r t K e l c h t e r m a n s I n v e s t N V , H e r e n s t r a a t 2 B , 3 8 3 0 W e l l e n
m e v r , T h e w i s M a r i n a , D o r p s s t r a a t 4 9 b u s 1 1 , 3 8 3 0 W e l l e n . ;
A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t a a n d &
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n ;
- d e h e e r K e l c h t e r m a n s B e r t , H e r e n s t r a a t 2 B , 3 8 3 0 W e l l e n ;
- m e v r . T h e w i s M a r i n a , D o r p s s t r a a t 4 9 / 1 1 , 3 8 3 0 W e l l e n ,
O p d e z e l f d e d a t u m b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V J o K e l c h t e r m a n s I n v e s t m e t i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 t e o n t s t a a n u i t z i j n a m b t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o s , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n . A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
O p d e z e l f d e d a t u m b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V B e r t K e l c h t e r m a n s I n v e s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , H e r e n s t r a a t 2 6 t e o n t s l a a n u i t z i j n a m b t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e l c h t e r m a n s B e r t , H e r e n s t r a a t 2 B , 3 8 3 0 W e l l e n . A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e l c h t e r m a n s J o K e l c h t e m n a n s B e r t T h e w i s M a r i n a G e d . b e s t u u r d e r
G e d . b e s t u u r d e r G e d . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.12.2013, NGL 27.03.2014 14073-0424-010
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.12.2012, NGL 22.08.2013 13441-0471-011
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.12.2011, NGL 20.12.2012 12669-0326-011
30/05/2012
ÿþI I * I I I N I I V I I I I I I I
x a o s ~ e a a *
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o o r g o l o g d t e r g r i f f i e d e e
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N E 1 R g N
1 6 - 0 5 - 2 0 1 2
N
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 1 8 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B E U R E N N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 8 4 0 B O R G L O O N , S T , T R U I D E R S T E E N W E G 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d : e n t w a a l f , b o e k 6 7 3 b l a d 5 2 v a k 2 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , d e f i s c a a l d e s k u n d i g e , I . N u l e n s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w T H E W I S M a r i n a V i v i a n e C a m i l l a , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 5 . 0 7 0 6 2 - 6 6 , w e d u w e v a n d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o s L a m b e r t , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 4 9 b u s 1 1 .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n s l u i t e n d b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n o n d e r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
M e v r o u w T H E W I S M a r i n a V i v i a n e C a m i l l a , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 4 9 b u s 1 1 v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n h i e r b i j h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n d .
D E R D E B E S L U I T E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e p a l i n g o m t r e n t e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : a a n t e p a s s e n z o d o e n d e d a t i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e v o e g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d i e n t h e t a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n z o a l s h i e r n a ; b e p a a l d .
V I E R D E B E S L U I T - A A N D E L E N O P N A A M
S e d e r t v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 6 / 4 2 , b l a d 9 8 , v a k 2 3 , z i j n d e a a n d e l e n o p n a a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E v e n w e l v e r w i j z e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e s i t u a t i e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o m s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e w e r k e l i j k e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n a a n g e p a s t .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n m g .
B i n d e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d o e n d e d a t h e t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t
l u i d t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 . "
- a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . "
- a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e a a r d v a n d e a a n d e l e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l g m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n = u i t t e v o e r e n , e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o 8 r d i n e e r d e s t a t u t e n
I
r ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 1 8 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B E U R E N N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w R i t a V a n b e u r e n , g e b o r e n t e G e n k o p 2 8 / 0 5 / 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M i d d e l g r a c h t 1 e n m e v r o u w V a n b e u r e n M y r j a m , g e b o r e n t e G e n k o p 2 6 / 1 2 / 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 7 0 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r n o e m d e o n t s l a g e n a a n v a a r d e n v e r l e e n t m e v r o u w V a n b e u r e n R i t a e n m e v r o u w V a n b e u r e n M y r j a m d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t
v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- - d e h e e r V a n b e u r e n C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e G e n k o p 1 2 / 0 9 / 1 9 1 4 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 3 5 b u s 1 ;
- m e v r o u w V a e s I r m a , g e b o r e n t e Z o n h o v e n o p 2 7 / 0 4 / 1 9 2 0 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 3 5 b u s 1 ;
- d e h e e r M i e r m a n s L u c , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B o l l e b e r g 2 6 ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r V a n b e u r e n C h r i s t i a a n , m e v r o u w V a e s I r m a e n d e h e e r M i e r m a n s L u c , d é c h a r g e v o o r d e g e v o e r d e m a n d a t e n .
V o o r n o e m d e o n t s l a g e n h e b b e n o n d e r a n d e r e t o t g e v o l g d a t d e b a n k b e v o e g d h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , M e e s t e r V a n b e r g e n E l i s a b e t h , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , K l o k k e s t r a a t 1 2 b u s 1 , g e l e t o p h e t f e i t d a t h e t v o o r w e r p v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r d o o r d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t o p h e d e n i s k o m e n t e v e r v a l l e n .
M e v r o u w V a n b e r g e n E l i s a b e t h w e r d a a n g e s t e l d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e v r o u w V a n b e r g e n E l i s a b e t h d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J o K e l c h t e r m a n s I n v e s t , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 . 0 7 7 . 3 2 1 . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o , w o n e n d e t e o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r t K e l c h t e r m a n s I n v e s t , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , H e r e n s t r a a t 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 1 9 2 . 8 1 2 . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
q
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
i
P ~ C c r ; c ! c g d t 4 r g r i f f a , d o r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
h
V o o r -
t i a a n d e h e t ' 9 V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r B e r t K e l c h t e r m a n s o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a a n h e t
B e l g i s c h a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n s l u i t e n d h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n o n d e r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J o K e l c h t e r m a n s I n v e s t , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 . 0 7 7 . 3 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o K e l c h t e r m a n s , 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 ;
- d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r t K e l c h t e r m a n s I n v e s t , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , H e r e n s t r a a t 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 1 9 2 . 8 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t K e l c h t e r m a n s , 3 8 3 0 W e l l e n , H e r e n s t r a a t 2 B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 3 5 b u s 1 n a a r 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V J o K e l c h t e r m a n s I n v e s t ,
d h r . J o K e l c h t e r m a n s
G e d e e r d b e s t u u r d e r
V o o r " e N V B e r t K e l c h t e r m a n s I n v e s t ,
d h r . B e r t K e l c h t e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e l y i i l f i e d e i
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I V ~ N ~ I M I N V ~ ~ V W W I M M
" 1 1 0 7 1 9 4 6 +
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 5 1 8 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B E U R E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 3 5 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , : b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g E u r o ( ¬ 3 0 2 . 0 4 9 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g E u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) o p h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g E u r o v i j f c e n t ( E 1 9 3 . 7 3 8 , 0 5 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g E u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 2 8 2 2 8 ) p e r a a n d e e l o p d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n e n e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 6 , 9 8 ) p e r a a n d e e l o p t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g E u r o ( ¬ 3 0 2 . 0 4 9 , 0 0 ) E u r o , d i t a l l e s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g E u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) , s a m e n g e s t e l d i s a l s v o l g t :
- d e o p r i c h t i n g w e r d e e n s o m v a n v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) t h a n s , h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g E u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) g e s t o r t v o o r : v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l . G e m e l d e s o m b e t r e f t a l d u s w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
- i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r h o o g d m e t v i j f t i e n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k : ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , t h a n s d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g E u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t h u i d i g k a p i t a a l v o l l e d i g f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n d o o r v o l l e d i g e a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - T E R U G B E T A L I N G I N G E L D .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n , z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . W o r d e n d o o r d e s c h u l d e i s e r s z e k e r h e d e n v e r e i s t , d a n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n z o d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g g e m e l d a r t i k e l .
N a v o o r l e z i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s d a t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l g e o p e n d w o r d e n , w a a r o p d e h i e r v o o r v e r m e l d e t e g o e d e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n .
M e t b e d r a g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r s t r e k e n z i j n , o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n v e r k r e g e n , z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n d e s o m v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g E u r o ( E 3 0 2 . 0 4 9 , 0 0 ) E u r o z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k z i c h t e b a s e r e n o p d e t a b e l l e n v a n L e d o u x .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t : ( ¬ 2 8 2 , 9 8 ) o p t w e e a a n d e l e n , g e b e u r t t e n v o o r d e l e v a n d e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n d i e i n v o l l e e i g e n d o m i n h e t b e z i t : z i j n v a n d e e c h t g e n o t e n V a n b e u r e n - V a e s .
Z i j b e s l i s s e n v o o r w a t d e t e r u g b e t a l i n g e n o p d e o v e r i g e a a n d e l e n b e t r e f t e n v o o r z o v e r d e z e b e z w a a r d z i j n ' ' , m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g E u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t : ( ¬ 2 8 2 , 2 8 ) p e r a a n d e e l , v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r , v o l g e n s d e t a b e l l e n ' , v a n L e d o u x .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ . M
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g E u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 9 3 . 7 3 8 , 0 5 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 . 0 7 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g E u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 2 6 1 , 9 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g E u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 9 3 . 7 3 8 , 0 5 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 . 0 7 0 ) a a n d e l e n .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
- d e w e t t e n v a n a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , o m t r e n t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ;
- d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e e n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s i n h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t z i j d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e
s t a t u t e n , w e l k e s a m e n h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- m a c h t i g i n g v a n d e v r e d e r e c h t e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.02.2011, NGL 09.05.2011 11106-0310-012
30/11/2010 : TG043869
06/10/2009 : TG043869
23/12/2008 : TG043869
29/03/2007 : TG043869
26/02/2007 : TG043869
01/12/2006 : TG043869
01/12/2006 : TG043869
03/02/2006 : TG043869
31/03/2005 : TG043869
27/06/2002 : TG043869
09/11/2001 : TG043869
02/04/1999 : TG043869
01/01/1997 : TG43869
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.12.2015, NGL 28.01.2016 16027-0108-009
01/01/1993 : TG43869
01/01/1992 : TG43869
01/01/1989 : TG43869
01/01/1988 : TG43869
13/10/1987 : TG43869