28/04/2014 : kapitaalverhoging. vaststelling niedwe statuten.
Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester NICO VANHOUT, geassocieerd notaris te Peer op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:
I. AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN DE EURO.
De vergadering beslist het kapitaal aan te passen aan de euro en artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt: "Het geplaatst
kapitaal bedraagt 366.882,42 euro en is verdeeld in 14.8 00 aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
II. KAPITAALVERHOGING DOOR. INBRENG IN NATURA
Verslag van de bedrijfsrevisor
De BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor te Bree, heeft op 11 februari 2014 het verslag opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"Uit mijn onderzoek, met betrekking tôt de geplande kapitaalverhoging in VANDEKERKHOF NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 114.300,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuiteit van de vennootschap:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen; uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen;
bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging vani de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de. procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een:
roerende voorheffing van 10 %;
2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften: inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:
- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomischj verantwoord is en leidt tôt een inbrengwaarde van € 114.300,00, de: waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen;
schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;
3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de
Op de laalsie blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heteij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
verhoging van de fractiewaarde van de 14.800 reeds bestaande aandelen van VANDEKERKHOF NV, elk met een bedrag van € 7,72; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag
van € 12.700,00;
4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;
5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 114.300,00 euro cm het kapitaal te brengen van 366.882,42 euro tôt 481.182,42 euro door inbreng van schuldvorderingen en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
inschrijving en afbetaling
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de beide vennoten:
1) De heer VANDEKERKHOF Johan Jacobus, echtgenoot van mevrouw TRUYEN Olga Catharina Petra, wonende te 3990 Peer, Panhovenstraat
J 2) De heer VANDEKERKHOF Luc tfan, echtgenoot van mevrouw LEURS
Annick, wonende te 3680 Maaseik, Waterlozeweg 119/A.
S Voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
•g Wijziging van de statuten.
«2 Ingevolge deze kapitaalverhoging wordt de eerste paragraaf van
� artikel vijf van de statuten aangepast als volgt: "Het geplaatst
■5 kapitaal bedraagt 481.182,42 euro, vertegenwoordigd door 14.800
aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
£ III. VASTSTELLING OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN
§ OP NAAM.
•� De vergadering stelt vast dat uit de archiefstukken van de 4 vennootschap blijkt dat de aandelen aan toonder omgezet werden in
aandelen op naam ingevolge bevestiging gedaan door de gedelegeerd-
__ bestuurder aan de voormelde aandeelhouders bij aangetekende brief van
27 december 2011.
� IV.AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN DE GEWIJZIGDE
WETGEVING.
« Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tôt de aanneming van ■§ nieuwe statuten aangepast aan de huidige wetgeving en aan voorgaande
S besluiten, als volgt:
Si II. KAPITAAL
.52 Artikel vier :
-2f Het geplaatst kapitaal bedraagt 481.182,42 euro, vertegenwoordigd CQ door 14.800 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
5, III. AANDELEN
-S Artikel zes:
% De aandelen zijn op naam.
§f De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de S» inschrijving in het régister van aandelen, dat gehouden wordt in de * zetel van de vennootschap en waarin worden aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum,
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval
3d 32.
» 4
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vfirvoio
van overdracht onder levenden; door de gedelegeerd-bestuurder(s) de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.
Voor analytisch uittreksel,
JauCIoet&NîcoVanhoiit
Geassocieerdenotarissen
SteenwegWijcIimaal49
B-3990 PEER
Tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie van de akte;
-verslag van de bedrijfsrevisor; «verslag van het bestuursorgaan.
•FF
fi fi
oo «N
•FF
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening