ÿþI I I H U I ! I I I I I I I I I f l I U I I I I I
* 1 4 1 2 6 0 2 6 *
M RI W O d 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l o g ç l t P r e r T U r d e r r e c h t b l e t k v . k o o p n a n d o i A n t w e r p e n , a f d , T o r p : e ; r a n
1 9 - O B - 2 0 1 4
g r i f e a r e t i e
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 3 / 5 0 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o m i ) : V a n d e n d i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 - 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - K w i j t i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r E l s v a B V B A
2 ) K w i j t i n g b e s t u u r d e r
P u n t 1 - M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g g o e d v a n E l s v a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V e n d e n t * E i z a , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i k e m p 1 1 1 8 , 3 6 4 0 K i n r o o i , e n d i t v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e d a a l d i s t o t 2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e c h t e r e v e n e e n s v a s t c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 § 1 w b . v e n n . d a t h e t ' a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e b e d r a a g t z o d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n e r g e e n n o o d z a a k i s e e n d e r d e b e s t u u r d e r t e n o e m e n .
P u n t 2 - E r w o r d t h a a r k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t v a n E l s v a B V B A . ' D e z e k w i j t i n g z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n