08/05/2014
ÿþ, M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I N i 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N
2 5 A P R . 2 0 1 4
e i l e V i g t e m e g e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 6 4 . 5 9 7 . 7 3 2
( v e r k o r t ) : A . V A N D E P U T
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) B o o m s t e e g 4 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " A . V A N D E P U T " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , D i t b l i j k t e v e n e e n s u i t h e t v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 7 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 1 2 9 , b l a d 2 6 , v a k 2 1 . D e e . a . i n s p e c t e u r L . V a n d e r h o e y d o n g . .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j o n t s l a g e n d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A & M V e r h u u r " , m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 6 1 6 . 9 0 8 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V " A . V a n d e p u t " .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t t e v e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . V a n d e p u t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 7 . 7 3 2 , w e r d b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V " A . V a n d e p u t " ,
O p d e v o o r n o e m d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d t e v e n s a a n g e s t e l d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V " M . V a n d e p u t " : d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , P l a t w i j e r s w e g 2 4 B .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n H U B E R T V E N C K E N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N D E P U T A . N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 1 . 5 3 3 , 7 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 3 . 3 0 9 , 9 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n ; o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s , d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e : b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e 1 5 r z . v a n L o i r e B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
L u i k B - V e r v n I n
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , 4 m a a r t 2 0 1 4
V o o r H U I 3 E R T V E N C K E N B V B A , H u b e r t V E N C K E N ( g e t e k e n d ) , B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e h o u d e n s e e n v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o o t V a n d e p u t A l f o n s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 . 2 2 3 , 7 4 e u r o .
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n d e v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s z e f w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e i d e v e n n o t e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
3 . D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
V I J F D E B E S L U I T .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . V A N D E P U T " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f
h e d e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e R a a d
v a n B e s t u u r , g e v o r m d d o o r :
d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , P l a t w i j e r s w e g 2 4 B ;
- d e N V M . V a n d e p u t , m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 4 . 5 9 7 . 4 3 5
D i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n
d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e b e i d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s , t e Z o n h o v e n , P l a t w i j e r s w e g 2 4 B
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n
b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L i n k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e l d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g