VANHERCK KOEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VANHERCK KOEN
Dénomination : VANHERCK KOEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.192.202

Publication

18/04/2014
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

7'

*14084728*

*[;77_1_____ Ondernemingsnr:0864.192.202 Benaming(voluit):KOENVANHERCK

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

TeKst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

KOEN VANHERCK

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandeldictrONGEREN

0 8 -04- 2014

i

De griffier, Griffie

-

-

-

HET J'AAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijfentwintig maart.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KOEN VANHERCK", met zetel te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0864.192.202, gekend bij de BTW-Administratie onder nummer BE 864.192.202, Gerechtelijk Arrondissement Tongeren.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op negentien juni tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vier juli daarna onder nummer 03076440, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Koen VANHERCK, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Koen VANHERCK, voornoemd, is hier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

vertegenwoordigd door de heer DEWALHEYNS Geert voornoemd, ingevolge voormelde bijzondere volmacht, in welk document hij tevens uitdrukkelijk heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij heeft in voormeld document tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 81.557,51 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 81.000,00 Buro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 72.900,00 Euro, met uitgifte van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Afschaffing van de nominale waarde van de aand elen.

6./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die

het geheel van het maatschappelijk kapitaal ve rtegenwoordigt. 7./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

hiervoor.

8./ Aanpassing van artikel 5 overeenkomstig de voorgaande beslissingen

9./ Opheffing van de statuten.

10./ Aanneming nieuwe statuten.

11./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen

beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing

B. ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

1. aanwezig Vaststellingen

2. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal

aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten

voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 81.557,51 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 81.000,00 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS

DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 81.000,00 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 7 maart 2014.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 72.900,00 EURO, gepaard gaande met creatie van 313 (afgerond) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden ale de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe

aandelen tegen de prijs van tweehonderd drieëndertig euro (e 233,00) per

aandeel, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volstort worden zoals

hierna blijkt.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden

verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De algemene vergadering beslist eenparig om de nominale waarde van de

aandelen af te schaffen.

ZESDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

de Heer Koen VANHERCK voornoemd,

Voor-

behouden aan het egisc

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Koen VANHERCK, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van TWEEËNZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD (£ 72.900,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van TWEEËNZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD (45 72.900,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden driehonderd dertien (313) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze driehonderd dertien (313) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de heer Koen VANHERCK voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng;

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van TWEEENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ( 72.900,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BELFIUS met nummer BE79 0882 6476 5333 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 21 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te

nemen van hetfeit l dat de voormelde kapitaalverhoging van

TWEEËNZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD (¬ 72.900,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op EENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (e 91.500,00), vertegenwoordigd door vierhonderd negenennegentig (499) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENNEGENTIGDUIZEND

VIJFHONDERD EURO (£ 91.500,00); Eet is vertegenwoordigd door

vierhonderd negenennegentig (499) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ vierhonderd negenennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 72.900,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 91.500,00 Euro, met uitgifte van 313 nieuwe



Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het aandelen."

Belgisch Staatsblad NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot

uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot

uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vecir het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

ANTI-MZSBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15qe gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 e).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur

dertig minuten geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



" "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg



datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoördineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
ÿþA

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie de Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 2 7 771, 214

DE GRIFFIER,

rt le

©ndernemtngsnr : 0864.492.202

Benaming

tvoluit) : Koen Vanherck

(verkort) :

1

*14059038*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leen haagstraat 28A - 3440 Zoutleeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL

Uit het uittreksel van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 30/01/2014 blijkt het volgende te zijn

beslist:

De vergadering neemt de volgende besluiten met unanimiteit:

1. De oproeping en de voorgestelde agenda worden goedgekeurd.

2. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Leeghaagstraat 28A, 3440 Zoutleeuw naar Nieuwe Steenweg 272 - 3870 Heers

Zaakvoerder

Koen Vanherck

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 29.10.2013 13643-0550-011
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 20.11.2012 12644-0377-011
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 22.02.2012 12045-0092-010
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 22.11.2010 10615-0364-011
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.09.2009, NGL 10.12.2009 09885-0338-011
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 12.09.2008, NGL 28.11.2008 08835-0091-011
09/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.09.2007, NGL 31.10.2007 07796-0100-010
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 27.09.2006, NGL 31.10.2006 06863-0589-011
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 20.09.2005, NGL 29.09.2005 05761-3903-011
28/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 30.09.2004, NGL 27.10.2004 04757-3081-011
04/07/2003 : LEA023091

Coordonnées
VANHERCK KOEN

Adresse
NIEUWE STEENWEG 272 3870 HEERS

Code postal : 3870
Localité : HEERS
Commune : HEERS
Province : Limbourg
Région : Région flamande