24/02/2014
ÿþ m a l 1 1 . 1
M o l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U 1 u i o i u ~ i o i a o a
* 1 9 0 4 1 f l 2 +
v c 1 1 1 1 1
b e h c a a r B e l l
a t a a '
N e e r g e l e g d t e r g r u t i c u e , r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ; O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 8 2 9 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D G E
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n H e i d e s t r a a t 3 1
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
; ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r ; M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 4 4 b l a d 3 0 v a k 4 , t w e e b l a d e n , g e e n á v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e e a . i n s p e c t e u r , J o h a n E n g e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r . " B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " V D G E " b e s l o t e n ; ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 ? M e e u w e n - G r u i t r o d e , K l e i n H e i d e s t r a a t 3 1 , B T W B E 6 E 0 8 8 5 . 8 2 9 . 5 3 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 6 E 0 8 8 5 . 8 2 9 . 5 3 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
2 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ ; 3 5 . 0 0 0 t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ¬ 3 . 5 0 0 , : i n t o t a a l ¬ 3 1 . 5 0 0 ;
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r n i e t - i g e l d e l i j k e i n b r e n g , m e t n a m e d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r e a l i s e r e n d o o r :
° d e H e e r V a n d i j c k F r a n k , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 5 . 7 5 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e l a a n d e l e n ;
° d e H e e r G e u e n s D a n n y , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 5 . 7 5 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n ;
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 o p ¬ 5 0 . 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) " a a n d e l e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r " I r a N i c o l a i j B e d r i j f s r e v i s o r b v b a " , ` b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - T r u i d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n ; e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g ; v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e v o e g d e g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A V D G E m e t z e t e l t e M e e u w e n - i G r u i t r o d e , K l e i n H e i d e s t r a a t 3 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - ' d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e ; c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
j I B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e ;
o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : "
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 . 1
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 5 0 1 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D ( 5 0 . 1 0 0 ) E U R O e n i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
{
V b é h o u n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e é r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1
* i z o 1 s e s i "
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - 0 4 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i f f i e r 9 r r f f i e
O n c d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 2 9 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n - H e i d e s t r a a t 3 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n , B e l g i ë
( v o l f e d í g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n
1 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n v a n a f h e d e n , z i j n d e D h r , G e u e n s D a n n y e n D h r . V a n d i j c k F r a n k , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
2 . M e t ê é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A G e d a E l e k t r o ( 0 8 9 9 . 4 0 6 . 8 6 3 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , G e u e n s D a n n y e n d e B V B A F V M ( 0 8 3 1 . 6 0 6 . 5 3 6 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , V a n d i j c k F r a n k t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
H a n d t e k e n i n g z a a k v o e r d e r s ,
F V M B V B A G e d a E l e k t r o B V B A
D h r . V a n d i j c k F r a n k D h r . G e u e n s D a n n y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E d i k f 3 v e r m ê l d ë n : R e t ô : N a a m ë r i h o e r . J a r i i g t i e l i f à ï i d e i n s t r t i - M c M é i = é n d ë n ó t a i ) " s , h e t x í j v a n d e p e r s á ( ó j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g .