VENHOVEN MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VENHOVEN MANAGEMENT
Dénomination : VENHOVEN MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.094.728

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 28.04.2014 14099-0302-011
21/05/2014
ÿþMotlWortl111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter yiiifle der feulitbank Y, koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

0 9 -05- 201i1

De grlffl" eri,ftie

~ -4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0894.094.728

Benaming

(voluit) : VENHOVEN MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10

(volledig adres)

. Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Op 28 april 2014 is overeenkomstig artikel 693 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van onderstaande vennootschappen een fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt :

1. Betrokken vennootschappen  rechtsvorm  naam -- zetel - doel

1.1.0ver te nemen vennootschap

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam : VENHOVEN MANAGEMENT

Zetel : Snepstraat 10, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Holdingvennootschap in de meest ruime zin :

" Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doen in verband staan en die van aard zijn de opbrengst met de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

" Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten vennootschappen;

" Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

.1-let toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

" Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

" Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen;

" Het aangaan van lijfrente-overeenkomsten en pensioenverplichtingen;

" Het oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden;

" Bemiddeling en advisering op het gebied van fusies en samenwerking, herstructurering, ontvlechtingen, acquisities, verkrijgingen van financieringen en risicokapitaal, beursintroducties en beleggingen;

" Het verrichten van onderzoek op juridisch-, fiscaal- en economisch gebied, en al hetgeen dat hiermee verband houdt;

Managementvennootschap in de meest ruime zin, zijnde alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, oonsultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

" Het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;

" Het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;

" Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onreohtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, behoudens de verrichtingen die door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;

" Het waarnemen van alle bestuurs-en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

" Het voeren of doen voeren van dagelijks management van vennootschappen, hieronder vervat : -de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole

-het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten

" Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en  beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen in het algemeen;

" Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen en doen uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

" Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen;

" Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;

" Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, handels-en sociale opleiding; opleidings-en marketing, public relations-en managementaangelegenheden;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootsohap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm ln alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.2.Overnemende vennootschap

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam : INTER ACT WEERT B.V.

Zetel : Snepstraat 10, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

.1-let verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie, het ondersteunen en

begeleiden van het management van en het voeren van interim management bij ondernemingen;

" Het beheren en beleggen van gelden, effecten en onroerende zaken, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; dit alles voor zover het gaat om beleggingen van eigen vermogensbestanddelen;

" Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

2. Ruilverhcuding van de aandelen en de eventuele opleg

Naar aanleiding van de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT zullen drie (3) volgestorte nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van een op het ogenblik van de fusie te creëren categorie aandelen B, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap INTER ACT WEERT B.V. worden uitgereikt aan de vennoten van over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT. Dit impliceert dat drie (3) volgestorte nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V. uitgereikt zullen worden tegen honderd (100) aandelen van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT, zonder opleggingsgeld.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de over te nemen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap INTER ACT WEERT B.V. bvba.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst:

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2014, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V., wordt vastgesteld op 1 januari 2014, wetende dat de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT, haar laatste jaarrekening heeft afgesloten op 31 december 2013.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

6. Diverse bepalingen:

6.1 Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden of andere maatregelen genomen moeten worden.

6.2 Er wordt voorgesteld om toepassing te maken van de artikelen 694 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en 695 § 1 laatste lid laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

- artikel 694, in fine van het Wetboek van Vennootschappen :

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

Indien aile vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald In het eerste lid niet vereist."

- artikel 695, in fine van het Wetboek van Vennootschappen:

"In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven: "

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van aile vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing."

Er wordt bijgevolg aan BRIERS, BEKKERS & CO bv bvba, bedrijfsrevisoren met zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, opdracht verleend om de verslaggeving waarvan sprake in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen. De bedrijfsrevisor zal een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor gebruikelijke tarieven.

6.3 Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

6.4. Aangezien de over te nemen vennootschap enige zaakvoerder is van de overnemende vennootschap , zal het noodzakelijk zijn om één of meerdere nieuwe zaakvoerder(s) te benoemen naar aanleiding van deze fusie.

7. Slotverklaring

7.1 Dit fusievocrstel zal door de zorgen van het bestuursorgaan, de heer van Lierop Machiel, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

7.2 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermcgen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree.

Het bestuursorgaan

van Lierop Machiel

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en haedanlgheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2014
ÿþMd Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grliTiii dent an

koophandel Antwerpen, ald. Tongeren

" " " " " "

26 -ü8- 2014

Ebe

(frifitifie

1111I1j111AUM

MONITE

03 -09- 2014

ELGISCH STAATSSLA

UR BELGE

Ondernemingsnr : 0894.094.728

Benaming

(voluit) : VENHOVEN MANAGEMENT

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte Fusie door overneming

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", hierna genoemd, verleden voor' notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 18 augustus 2014, blijkt dat:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V.", met statutaire. zetel te Weert (Nederland) en met zetel van werkelijke leiding te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10, en met als ondernemingsnummer 0899.954.221 RPR Tongeren;

Verder genoemd de overnemende vennootschap;

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10, en met als ondernemingsnummer 0894.094,728  RPR Tongeren;

Verder genoemd de over te nemen vennootschap of de overgenomen vennootschap;

EERSTE BESLUIT KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergaderingen van de beide betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, dewelke in de agenda werden vermeld en waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

-het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 693 Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", beide voornoemd, bij onderhandse akten van 28 april 2014, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren door zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 9 mei 2014 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad op 21 mei daarna onder nummers 14103121 en 14103118;

-Het verslag de dato 18 augustus 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de ovememende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V.", aangaande de inbreng in natura ingevolge fusie;

-Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen door de bedriffsrevisor, de heer Simon Briers, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRIERS, BEKKERS & CO", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg. naar Opoeteren 10, de dato 13 augustus 2014, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"BESLUIT

De inbreng in natura bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT in het kader van de geplande fusie door overneming bestaat uit alle activa en passivabestanddelen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT op datum van 31 december 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting van de inbreng in natura in het kader van de geplande fusieverrichting door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en, duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

c. de voor de inbreng door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in nature ten belope van vijftigduizend zevenhonderd eenenzeventig euro en dertien eurocent (¬ 50.771,13,-) ingevolge de fusie door overneming bestaat uit 3 nieuwe aandelen Categorie B

uit te geven in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V. en toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opglabbeek, 13 augustus 2014

Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven

vertegenwoordigd door

betekendl

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van aile bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen;

-het bijzonder verslag van de zaakvoerders van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen de dato 12 augustus 2014, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passive gevoegd, afgesloten op 30 juni 2014, zijnde niet meer dan drie maanden voor 18 augustus 2014;

De buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", en van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten vervat in voormelde verslagen en de voorzitter ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld fusievoorstel en voormelde verslagen en/of stukken.

Een origineel exemplaar van het voormeld fusievoorstel en van de voormelde verslagen en/of staat van activa en passive zal samen met een uitgifte van deze akte in het archief van de overnemende vennootschap,

de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT worden

bewaard. Een origineel exemplaar van de verslagen en/of stukken wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kennisname van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergaderingen besluiten unaniem tot toepassing van voormeld artikel 694 in fine van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de vennoten afzien van deze verslaggeving,

Kennisname van artikel 695 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergaderingen besluiten unaniem tot toepassing van voormeld artikel 695 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de vennoten afzien van de revisorale fusieverslaggeving

TWEEDE BESLUIT FUSIE

De buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", en de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT

keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd in twee (2) exemplaren, één (1) voor de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT" en één (1) voor de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, telkens op 9 mei 2014, beiden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder het nummer 14103121 voor de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", en het nummer 14103118 voor de overnemende vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V." en besluiten tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT".

A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT' besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, ingevolge voormelde fusie met de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.".

Door deze verrichting gaan alle activa en passive van de overgenomen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", met aile rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V.", waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichting gebracht wordt van negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 ¬ ) op één miljoen achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (1.018.604,98 ¬ ),

t , Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge B. KAPITAALVERHOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP RUILVERHOUDING 

VERGOEDING  BEPALING VAN DE AARD EN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN WIJZE VAN UITREIKING.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", verhoogd met honderdduizend euro (100.000,00 ¬ ) cm het kapitaal te brengen van negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 ¬ ) op één miljoen achttienduizend zeshonderd en Vier euro achtennegentig cent (1.018.604,98 E), mits creatie van drie (3) nieuwe aandelen op naam van een nieuw gecreëerde categorie van aandelen, zijnde aandelen categorie B, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal. De zesenvijftig (56) bestaande aandelen zullen vanaf 18 augustus 2014 aandelen categorie A genoemd worden.

2. Vergoeding  ruilverhouding bepaling van de rechten van de aandeelhouders- nieuwe fractiewaarde bestaande aandelen

a) Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden drie (3) volledig volgestorte aandelen op naam, categorie B, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal, van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b) De bestaande honderd (100) aandelen in de overgenomen vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", dienen allen ingeruild te worden voor aandelen in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.".

Deze aandelen worden geruild in de verhouding van honderd (100) aandelen in de overgenomen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", voor drie (3) aandelen categorie B in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT

In ruil voor de honderd (100) aandelen in de overgenomen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', worden aldus drie (3) nieuwe aandelen categorie B uitgereikt in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.".

Er wordt geen opleg in geld betaald.

c) Deze drie (3) nieuwe aandelen categorie B hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2014, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht, Zij zullen in de winst delen vanaf 1 januari 2014.

d) De fractiewaarde van de bestaande zesenvijftig (56) aandelen categorie A van de overnemende vennootschap, voor kapitaalsverhoging ieder éénizesenvielgste (1156ste) van het maatschappelijk kapitaal, wordt vervangen door een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal.

3. Toekenning Ban de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", van deze drie (3) nieuwe aandelen categorie B van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.":

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden drie (3) volledig volgestorte aandelen op naam van categorie B, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal, van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

4. Wijze van uitreiking

De drie (3) nieuwe aandelen categorie B van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register zal een certificaat worden afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken. In het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap wordt de melding "vernietigd" opgenomen. Dit vernietigd aandeelhoudersregister wordt bewaard in de archieven van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT  ONTSLAG EN KWIJTING

De buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende en van de overgenomen vennootschap stellen het ontslag vast van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, ingevolge de fusie. De goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de zaekvoerder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode na 31 december 2013, zijnde de datum van de laatste goedgekeurde afgesloten jaarrekening, en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT MACHTIGINGEN

a/ Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V,", worden aile bevoegdheden verleend voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

a Voor-

behouden

, aan het

Belgisch Staatsblad

b/ De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap beslist om ondergetekende notaris Bart VAN DER MEERSCH de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap gezien de voormelde statutenwijzigingen.

cf De vergaderingen van de overgenomen en de overnemende vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voor de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondememingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Van Der Meersch

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

-het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 augustus 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura in de overnemende vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.02.2013, NGL 19.03.2013 13065-0535-011
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 27.03.2012 12069-0252-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 31.08.2011 11477-0323-012
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 01.07.2010 10241-0598-012
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 10.08.2009 09551-0223-010

Coordonnées
VENHOVEN MANAGEMENT

Adresse
SNEPSTRAAT 10 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande