24/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 2 0 9
R E C N T 8 A N K V A N K O O P H A N D E L
i ° 5 - i ù - 2 ü 1 3
~ A ~ ~ L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 4 4 . 5 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N I S E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
" V E N I S E "
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
T E 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , G R O T E M A R K T 1 2
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p z e v e n o k t o b e r .
v o o r O n s , M e e s t e r P h i l i p O d e u r s , N o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N I S E " g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 4 4 4 . 5 9 4 ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 5 6 1 1 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 3 6 5 6 7 .
Z . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
A l s v o o r z i t t e r w o r d t d e h e e r V A N G R O O T L O O N M a r c a a n g e d u i d .
D E H E E R V A N G R O O T L O O N R O G E R W O R D T A L S S E C R E T A R I S E N S T E M O P N E M E R A A N G E D U I D
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r v a n h e t
h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r V A N G R O O T L O O N M a r c A n t o i n e M a r c e l , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 1 . 0 9
0 2 6 - 6 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 1 2 .
E i g e n a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 4 6 5 ) a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E l j l a g e n b i j h e ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t S e l g i s c í l S t a a t s b l a d
B ' r j i a g e u L i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i i i i " x " s u y f i l e u r e g e
~
L u i k B - v e r v o l g
2 . D e h e e r V A N G R O O T L O O N R o g e r L o u i s A n t o i n e , n a t i o n a a l n u m m e r 3 5 . 1 1 . 0 6 0 2 1 - 2 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w W I J N R O X L y d i e E l i s a b e t h , z o n d e r b e r o e p , n a t i o n a a l n u m m e r 3 8 . 0 1 . 1 9 0 2 8 - 1 3 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , A b t e n s t r a a t 2 b 0 0 1 .
E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
T o t a a l a a n w e z i g : d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 4 6 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r
D e H e e r V A N G R O O T L O O N M a r c i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
H i j v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o o n v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ; u i t g i f t e v a n 5 3 4 n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 4 6 6 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v e r e i s t .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
L u i k B - v e r v o l g
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n a a n d e w a a r d e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . A f w i j z i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e H e e r R o g e r V A N G R O O T L O O N , v o o r m e l d , d o e t a f s t a n d v a n z i j n
v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g - T u s s e n k o m s t - - V o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e H e e r M a r c V A N G R O O T L O O N , v o o r m e l d , d a t h i j a l s v o l g t i n s c h r i j f t o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s .
D e H e e r M a r c V A N G R O O T L O O N v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s v a n d e e r a a n g e b r a c h t e w i j z i g i n g e n , d i e h e m b e k e n d z i j n e n d i e h i j v e r k l a a r t é é n g e h e e l t e v o r m e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e o m s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
D e H e e r M a r c V A N G R O O T L O O N , v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , h i j b r e n g t h i e r t o e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) i n s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 7 7 7 3 1 0 3 4 5 3 8 7 4 2 b i j d e K B C .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d o p d e w i j z e z o a l s v o o r m e l d d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d k a p i t a a l v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R O ( e 5 3 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
u A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E O R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 s t e ) v a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i s c S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e g i s c l T
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n .
S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 1 1 u u r 2 0 g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p
e v e n a l s v a n b i j l a g e n ,
h a a r
e n v a n h a a r b i j l a g e n i n
b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n
d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e
a k t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 /