21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i 1 1 , . , ~ 8
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 1 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e t n e m i n g s n r ; 0 4 0 1 . 8 2 6 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u t ; : V E N T U R E M A N A G E M E N T S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : S e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l ; D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
1 ) d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r W i l h e m u s T H E H U , w o n e n d e t e 6 0 0 1 B B W e e r t ( N e d e r l a n d ) ,
E m m a s i n g e l 8 7 b u s B , s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d . d . 6 j u n i 2 0 1 1 a a n h o o r d , i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n , a f g e s l o t e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , z i j h e e f t e v e n e e n s k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R e c h t b a n k d . d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g s p l a n .
Z i j b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 2 6 a p r i l 2 0 1 1 c . q . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g o e d t e k e u r e n , a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o z o a l s o p g e n o m e n i n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g . A l l e a c t i v a d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i e n o g n i e t t e g e l d e w e r d e n g e m a a k t , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r o v e r g e m a a k t a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r W i l h e l m u s T H E H U , w a a r b i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t v e r l e e n d z a l w o r d e n d e z e a c t i v a i n t e v o r d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n b i j g e v o l g a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d e n a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n , k a n b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g g e s t o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t e r k e n t g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o e t f o r m e e l e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n .
2 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
3 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n . D e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e n i e t a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e a a n h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , i s d o o r d e v e r e f f e n a a r g e b e u r d .
4 ) b e s l i s t w e r d o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 .
G e t e k e n d , W i l h e l m u s T H E H U , v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n r m e n t e r e r i d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþ m o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 1 1 0 6 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
r t t e
! O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 2 6 . 4 5 8
B e n a m i n g : V E N T U R E M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 2
3 5 0 0 H a s s e l t
! : O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n i n h e t j a a r 2 0 1 0 o p 2 9 !
! : o k t o b e r v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ;
i v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 5 n o v e m b e r !
2 0 1 0 , b o e k 5 9 3 b l a d 1 2 v a k 4 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d !
i ! M . P i r a r d . " b l i j k t :
! ! D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
! ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N T U R E M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t , :
! ! D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d v o l g e n d o p
d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 2 s i n d s 1 m e i !
2 0 1 0 . D e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 !
! m e i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 0 7 1 6 3 5 .
l i T W E E D E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A m e t !
! : z e t e l t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
l i D E R D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n !
v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n d e !
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r T H E H U W i l h e l m u s , !
w o n e n d e t e 6 0 0 1 B B W e e r t ( N e d e r l a n d ) , E m m a s i n g e l 8 7 b u s B d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T - M a c h t e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
! ! D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t '
! ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ;
i ; z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n :
i i a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n ! ! m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n ,
b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e ! ! ! v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j ! i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e ! h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
Z E S D E B E S L U I T - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r h o m o l o g a t i e v a n z i j n
b e n o e m i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z E V E N D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
A C H T S T E B E S L U I T - O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : D e h e e r T H E H U W i l h e l m u s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e
b e l e i d .
N E G E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " V E N T U R E M A N A G E M E N T
S E R V I C E S " . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 , e e r s t e z i n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 2 . "
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w G r e e t H a e s e n , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , G r o t s t r a a t 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e