09/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V e r v a a r d i g i n g v a n b r a n d e r s , i n c l u s i e f b r a n d e r s v o o r k e t e l s v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g
V e r v a a r d i g i n g v a n n i e t - e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e
V e r v a a r d i g i n g v a n h i j s - , h e f - e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n
V e r v a a r d i g i n g v a n t a k e l s , l i e r e n , k a a p s t a n d e r s , d o m m e k r a c h t e n e n v i j z e l s
V e r v a a r d i g i n g v a n d i r k k r a n e n , h i j s k r a n e n , v e r r i j d b a r e k a n e n , h e f p o r t a l e n , p o r t a a l w a g e n s , e n z .
V e r v a a r d i g i n g v a n w a g e n s v o o r i n t e r n t r a n s p o r t , o o k m e t e i g e n b e w e e g k r a c h t e n a l d a n n i e t v o o r z i e n v a n e e n
h e f - o f h a n t e e r i n r i c h t i n g
V e r v a a r d i g i n g v a n m e c h a n i s c h e m a n i p u l a t o r e n e n i n d u s t r i e r o b o t s d i e s p e c i a a l v o o r h e t h e f f e n , h i j s e n , l a d e n o f
l o s s e n v a n g o e d e r e n z i j n o n t w o r p e n
V e r v a a r d i g i n g v a n t r a n s p o r t b a n d e n , k a b e l b a n e n , v l o e i s t o f e l e v a t o r e n , e n z .
V e r v a a r d i g i n g v a n l i f t e n , g o e d e r e n l i f t e n , r o l t r a p p e n e n r o l p a d e n
V e r v a a r d i g i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g ( e x c l u s i e f c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r )
V e r v a a r d i g i n g v a n e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e s c h r i j f m a c h i n e s
V e r v a a r d i g i n g v a n e l e k t r i s c h h a n d g e r e e d s c h a p
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s e n a p p a r a t e n v o o r d e k l i m a a t r e g e l i n g i n b e s l o t e n r u i m t e n ( a i r c o n d i t i o n i n g )
V e r v a a r d i g i n g v a n w a r m t e w i s s e l a a r s
V e r v a a r d i g i n g v a n v e n t i l a t o r e n v o o r n i e t - h u i s h o u d e l i j k e g e b r u i k
V e r v a a r d i g i n g v a n v e r p a k k i n g s m a c h i n e s
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r h e t v u l l e n , s l u i t e n , v e r z e g e l e n , c a p s u l e r e n , e t i k e t t e r e n , e n z .
V e r v a a r d i g i n g v a n v e r p a k k i n g s i n s t a l l a t i e s v o o r z i e n v a n e e n w e e g - o f d o s e e r i n r i c h t i n g
V e r v a a r d i g i n g v a n w e e g t o e s t e l l e n
V e r v a a r d i g i n g v a n t o e s t e l l e n v o o r h e t s p u i t e n v a n v l o e i s t o f f e n o f p o e d e r
V e r v a a r d i g i n g v a n t o e s t e l l e n v o o r h e t s p u i t e n , v e r s p r e i d e n o f v e r s t u i v e n v a n v l o e i s t o f f e n o f v a n p o e d e r :
s p u i t p i s t o l e n , s t o o m s t r a a l t o e s t e l l e n , e n z .
V e r v a a r d i g i n g v a n v e r k o o p a u t o m a t e n
V e r v a a r d i g i n g v a n f i l t r e e r t o e s t e l l e n
V e r v a a r d i g i n g v a n t o e s t e l l e n v o o r h e t f i l t r e r e n o f z u i v e r e n v a n v l o e i s t o f f e n , l u c h t o f a n d e r e g a s s e n
V e r v a a r d i g i n g v a n h o g e d r u k r e i n i g e r , z a n d s t r a a l a p p a r a t e n e n d e r g e l i j k e r e i n i g i n g s m a t e r i a a l
V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e m a c h i n e s e n a p p a r a t e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k , n . e . g .
V e r v a a r d i g i n g v a n d i s t i l l e e r - e n r e c t i f i c e e r t o e s t e l l e n v o o r a a r d o l i e r a f f i n a d e r i j e n , v o o r d e c h e m i s c h e i n d u s t r i e o f
v o o r d e d r a n k i n d u s t r i e
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n v o o r d e l a n d b o u w e n d e b o s b o u w
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e m e t a a l b e w e r k i n g
V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e g e r e e d s c h a p w e r k t u i g e n
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e m e t a l l u r g i e
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e w i n n i n g v a n d e l f s t o l l e n e n v o o r d e b o u w
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n t e x t i e l , k l e d i n g e n l e e r
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n p a p i e r e n k a r t o n
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s v o o r d e k u n s t s t o f - e n r u b b e r i n d u s t r i e
V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r s p e c i f i e k e d o e l e i n d e n , n . e . g .
O v e r i g e i n d u s t r i e , n . e . g .
H o l d i n g s
M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n
o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e
e c o n o m i s c h e s e c t o r e n
A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r : a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e ,
e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e ,
e f f i c i ë n t i e , e n z .
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r , z o a l s d e a r g o n o m e n e n l a n d b o u w e c o n o m e n t e n b e h o e v e
v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n , e n z .
U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e , m a c h i n e -
e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z .
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , d i e v a n a a r d d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p , o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g o f f u s i e , o p s l o r p i n g ,
s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k .
A r t i k e l 2 . V o r m , m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t V e n t u r e , T e c h n i c a l S o l u t i o n s , o f a f g e k o r t V T S .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l e n i n b r e n g e n
1 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n .
H e t w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
a . J u l i e n H a e s e n , t e n b e l o p e v a n 9 0 0 e u r o , w a t 9 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
b . S v e n S c h e p e r s , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 e u r o , w a t 1 a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
2 . I n b r e n g e n
a . I n b r e n g i n g e l d
- J u l i e n H a e s e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n 9 0 0 e u r o i n s p e c i e n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , o n t v a n g t h i j
9 a a n d e l e n .
- S v e n S c h e p e r s d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n 1 0 0 e u r o i n s p e c i e n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , o n t v a n g t h i j
1 a a n d e e l .
b . I n b r e n g i n n i j v e r h e i d
E l k e v e n n o o t d o e t e e n i n b r e n g i n d e v e n n o o t - s c h a p v a n z i j n a r b e i d e n z i j n g o e d e z o r g e n .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l v o l s t o r t z i j n .
4 . D e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n v o o r o v e r d r a c h t v a t b a a r , m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e o v e r d r a c h t d i e v e r p l i c h t z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z a l g e b e u r e n a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n . E r z a l r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n , v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e z e i n t r i n s i e k e w a a r d e , m e t d e r e f e r e n t i e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r d e e i n d e m a n d a a t s v e r g o e - d i n g , b e r e k e n d d o o r d e l a s t g e v e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t .
5 . D e o v e r n e m e r v a n d e a a n d e l e n w o r d t t i t u l a r i s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t e n e n d e p l i c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
6 . W a n n e e r e e n v e n n o o t u i t t r e e d t o f o v e r l i j d t b i n n e n e e n t e r m i j n d i e k o r t e r i s d a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n z i j n i n v e n n o o t s c h a p s t r e d i n g , z u l l e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n r e c h t h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e z e w a a r d e b e - p a l i n g g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e r e f e r e n t i e - w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r d e e i n d e m a n d a a t s v e r g o e d i n g , d e r h a l v e n i e t m e t d e e v e n t u e l e m e e r w a a r d e n v e r v a t i n d e z e r e f e r e n t i e w a a r d e .
A r t i k e l 6 W i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n , i n e e n o f m e e r d e r e k e r e n , m i t s e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . A r t i k e l 7 . A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
T e r e k e n e n v a n a f h e d e n z i j n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e r d e n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k p a s s i e f .
A r t i k e l 8 . A a n t a l , t o e l a t i n g , u i t t r e d i n g e n o v e r l i j d e n d e r v e n n o t e n .
1 . H e t a a n t a l v e n n o t e n m a g n i e t l a g e r z i j n d a n t w e e .
2 . T o t d e e v e n t u e l e t o e l a t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , k a n b e s l i s t w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d d e r v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g . D e z e b e s l i s s i n g z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e n i e u w e v e n n o o t z a l s l e c h t s o v e r r e c h t e n e n p l i c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n v a n a f z i j n i n t r e d e i n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l t e g e n o v e r d e r d e n g e h o u d e n z i j n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n n a d e p u b l i c a t i e v a n z i j n t o e t r e d i n g .
3 . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i c h o p e l k o g e n b l i k t e r u g t e t r e k k e n , z o n d e r h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , m i t s e e n o p z e g g i n g v a n z e s m a a n d e n . D e z e z a l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n e l k d e r a n d e r e v e n n o t e n .
D e e v e n t u e l e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v a n a f d e v i j f t i e n d e d a g d i e v o l g t o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n e n d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n d e r m e e r g e h o u d e n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n v o o r d e v i j f t i e n d e d a g v o l g e n d o p d e p u b l i c a t i e v a n z i j n v e r t r e k .
4 . I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , k a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 9 . B e v o e g d h e d e n d e r v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n d e l e g e r e n a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n o f m e e r d e r e o n d e r h e n , d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n - n i e t z a a k v o e r d e r h e b b e n e v e n w e l h e t r e c h t o m , s a m e n o f i n d i v i d u e e l , d a d e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t t e s t e l l e n , o n d e r m e e r v o o r w a t b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n . A r t i k e l 1 0 . A a n d u i d i n g e n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
J u l i e n H a e s e n e n S v e n S c h e p e r s w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n e n .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n , v e r l i e s t d e z e a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d a t g e v a l i s d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r e r t o e g e h o u d e n z i j n v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 , p a r . 3 , a l i n e a 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r - d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 1 . T i j d e l i j k e a a n d u i d i n g v a n e e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
I n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t i j d e l i j k v e r h i n d e r d z i j n h u n f u n c t i e s u i t t e o e f e n e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , a a n e e n o n d e r h e n a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m t w e e j a a r .
I n g e v a l d e o n b e k w a a m h e i d v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r s z i c h u i t s t r e k t o v e r e e n p e r i o d e v a n m e e r d a n t w e e j a a r , z u l l e n z i j e r t o e g e h o u d e n z i j n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e l a s t m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e - l i j k d o e l , z o a l s h e t i s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m o g e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n a f d a n k e n , m a t e r i a a l a a n k o p e n , d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n n e n , h a n d e l s e f f e c t e n a a n v a a r d e n , e l k e v e r z e k e r i n g s p o l i s t e k e n e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n , e n z .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t b e l e g g i n g e n t e d o e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e n a n d e r e , z o n d e r d a t d e z e b e l e g g i n g h e t k a r a k t e r m a g h e b b e n v a n e e n d e e l n e m i n g , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 , a l i n e a 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r d a t z i j m o e t e n d o e n b l i j k e n v a n h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
Z i j m o g e n e v e n w e l , o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e n b u i t e n h e t g e v a l b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 , e e r s t e a l i n e a v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n e e n ( o f m e e r ) v e n n o ( o ) t ( e n ) o f b e d i e n d e ( n )
A r t i k e l 1 3 . B e z o l d i g i n g d e r v e n n o t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n b e z o l d i g i n g w a a r v a n h e t b e d r a g e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b e z o l d i g i n g e n z i j n t e b e s c h o u w e n a l s a l g e m e n e o n k o s t e n .
A r t i k e l 1 4 . J a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n - s t e m m i n g m e t d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n - g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n - n o o t s c h a p p e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p 3 1 / 1 2 a f g e s l o - t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , o p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n l a a t s t e o p 3 0 m e i v a n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e w e r k d a g v o o r 3 0 m e i .
V o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , b e g i n t h e t b o e k j a a r o p 1 / 1 e n e i n d i g t h e t o p 3 1 / 1 2 v a n e l k j a a r . A r t i k e l 1 5 . V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
2 . D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p d e r t i g m e i v a n e l k j a a r , z u l l e n b i j e e n p a r i g h e i d
b e s l i s s e n :
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n / o f
- d e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s .
A r t i k e l 1 6 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d o f d e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b r e n g t n i e t n o o d z a k e l i j k d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
A r t i k e l 1 7 . V e r e f f e n i n g e n e i n d e m a n d a a t s v e r g o e d i n g .
1 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n e e n o f m e e r v e n n o t e n , a a n g e d u i d d o o r d e v e n n o t e n v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 8 e n v o l g e n d e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t - s c h a p p e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n e i n d e m a n d a a t s v e r g o e d i n g o n t v a n g e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t c o n t r a c t v a n m a n d a a t d a t h a a r v e r b i n d t m e t d e l a s t g e v e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e e r i n w o r d e n v a s t g e l e g d . D e z e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
v e r g o e d i n g z a l b e t a a l d w o r d e n d o o r d e f y s i s c h e p e r s o o n o f d e r e c h t s p e r s o o n d i e h e t a g e n t s c h a p b e h e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , v o o r t z e t .
D e z e e i n d e m a n d a a t s v e r g o e d i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n v o l g e n s h u n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n , d i e n i e t t e g e n s t e l b a a r z i j n a a n d e l a s t g e v e r .
3 . D e l i q u i d a t i e b o n i e n d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 8 . D i v e r s e n .
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n e n k e l o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
B E S C H I K K I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D
D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n - g e n :
A . i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g :
1 ' h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r v a n g t a a n o p 1 / 7 / 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
2 ' d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n o p d a g , u u r e n p l a a t s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A B F K b v b a , B u r g . G e y s k e n s s t r 3 9 / 1 , 3 5 8 0 B e r i n g e n e n h a a r m a n d a t a r i s s e n , o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t h e t K B O o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , d e B T W - a d m i n i - s t r a t i e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n a f s t a n d d o e n . E v e n e e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A B F K e n h a a r m a n d a t a r i s s e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
V e r l e d e n t e L a n a k e n , o p d a t u m a l s b o v e n v e r m e l d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d