12/12/2013
ÿþ` ' 4
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y i
l e e . H 1 e 1 1 K V A N 1 1 1 ) 0 P 1 W i t e l .
0 2 D E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 6 1 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b e e c k L a m b e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n M e v r . A n n e k e V e r b e e c k w o n e n d e t e R o d e n b e r g 2 3 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M e v r . A n n e k e V e r b e e c k k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r b e s t u u r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n N V B e t o n P l u s N V ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a b r i e k s s t r a a t 4 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , O . N . 0 4 3 6 . 3 1 9 . 1 6 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V e r b e e c k L a m b e r t ,
m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
L a m b e r t V e r b e e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0177-015
12/04/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
~ 1 3 - 0 4 - 2 6 1 3
i G r i f f ï é ' T
1 1 1 1
" 1 3 5 A "
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 6 1 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b e e c k L a m b e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 3 6 , 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 m a a r t
2 0 1 3 , b l i j k t d a l w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t ,
a d r e s F a b r i e k s s t r a a t 4 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o .
U i t h e t z e l f d e v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ,
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D h r . V e r b e e c k L a m b e r t , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e h e i d e 1 2 / 1 ;
- M e v r . V e r b e e c k A n n e k e , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e n b e r g 2 3 ;
- M e v r . S t u y c k G o d e l i e v a w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e h e i d e 1 2 / 1
O n m i d d e l l i j k n a d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w a m d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e m e t i n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D h r . V e r b e e c k L a m b e r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ,
L a m b e r t V e r b e e c k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 15.07.2012 12300-0564-015
07/02/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* i a o s z s s o *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
* N F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 6 1 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b e e c k L a m b e r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 3 6 , 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a t e n
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n M e v r . G o d e l i e v e S t u y c k , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e h e i d e 1 2 b u s 1 , D h r . L a m b e r t V e r b e e c k , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e h e i d e 1 2 b u s 1 e n M e v r . A n n e k e V e r b e e c k , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e n b e r g 2 3 , w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k w a m o p 1 m a a r t 2 0 1 1 s a m e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D h r . L a m b e r t V e r b e e c k , v o o r m e l d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
L a m b e r t V e r b e e c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 11.07.2011 11282-0102-014
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 24.07.2010 10337-0276-015
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 21.07.2008 08435-0356-018
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 25.07.2007 07462-0232-018
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 28.09.2006 06811-2052-017
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 30.09.2005 05780-0416-016
06/04/2005 : BL649729
06/10/2004 : BL649729
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 30.07.2015 15373-0278-014
13/08/2003 : BL649729
03/04/2003 : BL649729
19/09/2002 : BL649729
29/03/2002 : BL649729
29/11/2001 : BL649729
23/08/2001 : BL649729
22/03/2001 : HA043709
18/12/1999 : HA043709
03/07/1999 : HA043709
11/12/1993 : HA43709
04/04/1992 : HA43709