22/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l i - A l » 2 1 1 : 5 _ I : 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 2 1 . 6 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B L I N T
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 1 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g F i f f e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s t r a a t 1 b u s 2 7
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
í ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ; v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e , ; r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ; H a s s e l t I , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 b o e k 8 1 4 b l a d 0 0 6 v a k 0 0 1 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . g e t e k e n d D e a d v i s e u r - o n t v a n g e s K . B i a n d e e l " b ' j k t
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R B L I N T " , m e t ; , ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H o e k s t r a a t 1 b u s 2 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t A r t i k e l 2
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t ; ; : : n a a r 3 9 1 0 N e e r p e l t , H o e k s t r a a t 1 b u s 2 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 2 9 8 3 3 . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
T w e e d e b e s l u i t V e r s l a g d o e l w i j z i g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; ; a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; . p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n ; ! a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e . h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b e w a a r d ; ; i n h e t d o s s i e r .
i D e r d e b e s l u i t - - D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n
o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : , ,
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n v e r k o p e n v a r a ; l ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e h e t ; ;
c o o r d i n e r e n v a n b o u w w e r k e n e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f
o
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e ; ; v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r ; ; _ ; v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t l a t e n b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r ; ; ; ; g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e ; ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; "
V i e r d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n h e t k a d e r v a n e e n n i e u w e W P R - r e g e l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e : , ; i l v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e h o n d e r d ; ;
é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 3 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) t o t é é n ; ; : 1 m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ; ,
( 1 . 3 6 1 A 9 7 3 , 3 8 ¬ } ^ = , _ : _ _ T w = - - - = - - - - - - - - _ _ _ _ _ . _ _ ~ _ ~ _ ~ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7
m o d 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t ' z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 6 9 1 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n 1 . 4 4 7 , 1 7 e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n é é n v i j f d e .
V i i f d e b e s l u i t - l n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n :
- d e h e e r S t e p h a n V E R H O E V E N , t e n b e l o p e v a n 3 4 6 k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m ;
- m e v r o u w K a r i n e B L O E M E N , t e n b e l o p e v a n 3 4 5 k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
Z e s d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 4 1 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
Z e v e n d e b e s l u i t A a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p " 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 2 9 , b l a d 2 4 , v a k 1 7 " i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t v a s t g e s t e l d . A a n s l u i t e n d h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s k u i t z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
A c h t s t e b e s l u i t - - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
* A r t k e l 2 e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N e e r p e l t , H o e k s t r a a t 1 b u s 2 7 .
* A r t i k e l 3 : n a h e t z e s d e g e d a c h t e s t r e e p j e w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" - P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e h e t c o d r d i n e r e n v a n b o u w w e r k e n e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e n ` .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t l a t e n b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; "
* A r t i K e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 4 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
* A r t j e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i K e l z e v e n - A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n ,
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " N e g e n d e b e s l u i t H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t n a m e :
- d e h e e r S t e p h a n V E R H O E V E N , e n
- m e v r o u w K a r i n e B L O E M E N .
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g .
D e v o o r n o e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n d a t d e z e f u n c t i e h u n n i e t k r a c h t e n s
e e n v e r o o r d e l i n g v e r b o d e n i s o p g r o n d v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e r t d ' e d e z e o k v i d r a c h t a a n v a a r d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n
* a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; d e h e e r S t e p h a n V E R H O E V E N v o o r n o e m d e n
* a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r S t e p h a n V E R H O E V E N , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g