15/02/2011
ÿþk b d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 1 5 . 4 1 2
[ a n a n g
( v o l u i t ) : V e r h e m e l d o n c k D e l i - V e r s
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r e n H e l m e n s t r a a t 7 4 3 5 4 5 H a l e n
O n d e r a r m a C : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e h e r e n d
v e n n o o t / k a p i t a a l s v e r h o g i n g l d o e l s u i t b r e i d i n g l s t a t u t e n w i j z i g i n g
î $ A W K ~ i É i u t ( t 3 L 7 1 ' H A ( 1 D E L
0 3 F E B , 2 0 1 1
H A S S E L T
G É M e
I I 1 l l h I 1 1 1 1 1 I I i I 1 1 1 1 1 I I l I u h 1 1 1 1 f f 1 I I
* 1 1 0 2 8 9 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0
D o n d e r d a g 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m 2 0 . 0 0 u u r z i j n a a n w e z i g o p d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n :
- V e r h e m e l d o n c k Y v a n , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , Z i l v e r e n H e l m e n s t r a a t 7 4 , h o u d e r v a n 3 2 a a n d e l e n - P o l l e u n i s M a r l e e n , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , Z i l v e r e n H e l m e n s t r a a t 7 4 , h o u d e r v a n 2 8 a a n d e l e n
- V e r h e m e l d o n c k J e r o e n , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , B r o e k s t r a a t 2 5 , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l
- V e r h e m e l d o n c k D i m ï t r i w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , Z i l v e r e n H e l m e n s t r a a t 7 4 , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l N o t u l e n :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r o n d e r N e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n V e r h e m e l d o n c k Y v a n , v o o r n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e r n o p n e m e r m e v r o u w P o l l e u n i s M a r l e e n , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t
D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
2 . b e n o e m i n g v a n m e v r o u w P o l l e u n i s M a r l e e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0
3 . o n t s l a g v a n d e h e e r V e r h e m e l d o n c k Y v a n a l s b e h e r e n d v e n n o o t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 2 0 1 0
4 . k a p i t a a l s v e r h o g i n g
5 . d o e l s u i t b r e i d n g
s . s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k t a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e h g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e h e r e n d v e n n o o t , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v a n m e v r o u w P o l l e u n i s M a r l e e n .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e h e r e n d v e n n o o t , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e h e e r V e r h e m e l d o n c k Y v a n .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 5 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n 3 1 6 n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r V e r h e m e d o n c k Y v a n s c h r i j i i d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n o p 1 5 8 a a n d e l e n . M e v r o u w P o l l e u n i s M a i l e e n , g e h u w d m e t V e r h e m e l d o n c k Y v a n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e k e l s c h r i j f t i n m e t 1 5 8 a a n d e l e n o m t e k o m e n t o t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g v e r s l a g w e r d v o o r g e l e g d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e e f t p l a a t s g e h a d .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t g e v e n v a n c o n s u l t i n g a a n l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n . T e e l t a d v i e s e n b e g e l e i d i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e r o n d l a s t e n b o e k e n e n b i j h o r e n d e s e c t o r g i d s e n .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a i s v o l g t
A r t . 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n f r u i t t e e l t b e d n j f t e H a l e n e n o m s t r e k e n d a t , a l s m e d e m o g e l i j k v a n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n e i g e n d o m o f i n p a c h t z o u d e n v e r k r i j g e n .
- h e t g e v e n v a n c o n s u i t i n g a a n l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n . T e e l t a d v i e s e n b e g e l e i d i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e r o n d l a s t e n b o e k e n e n b i j h o r e n d e s e c t o r g d s e n .
A r t . 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
"
"
V o o r - i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t t o t a a l b e d r a g v a n i n b r e n g e n i n g e l d e n g o e d e r e n w a a r d o o r h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d b e d r a a g t d e s o m v a n 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D i t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 3 7 8 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o .
A i t ô v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w P o l l e u n i s M a r l e e n , w o n e n d e Z i l v e r e n H e l m e n s t r a a t 7 4 , 3 5 4 5 H a l e n .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
N i e t s m e e r a a p d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 2 0 . 4 5 u u r .
W a a r v a n a k t e
P o l l e u n i s M a r l e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : t e r g r i f f i e : d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j k B v e r m e l d e n : , R e c t o : N a a m e n h o e d a n ` g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r " , ( e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : F a a m e n h a n d t e k e n i n g