10/04/2014
ÿþ,
M W W o r d 1 1 . 1
- . I W Z . : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t 1 1 . 1 , 0 4 M 1 1 0 I I I
I I I 1
I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G r 1 : 1 4 S E L T
,
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 7 . 9 6 8 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H E V E N E . M . R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , S c h o r e n s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 9 j a n u a r i d a a r n a , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 3 0 , b l e d 7 6 , v a k 9 , O n t v a n g e n E 5 0 , 0 0 , d e O n t v a n g e r - A d v i s e u r a i C h r i s t e l B o s m a n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e r v .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k o m t e z e t t e n i n V I E R E N T W I N T I G
D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( E 2 4 1 8 9 , 3 5 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) , t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( E 6 1 . 4 8 9 , 3 5 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 , 7 0 0 , 0 0 ) w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r V E R H E V E N D a n n y t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( E 1 8 . 7 1 7 , 0 0 ) ; - d o o r d e H e e r V E R H E V E N B e r t t e n b e l o n s v a n z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 1 7 . 9 8 3 , 0 0 ) ;
H e t g e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 8 0 0 1 7 1 5 9 4 3 8 4 1 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R 1 B A S F O R T I S o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R H E V E N E . M . R . , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p é é n - e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
P R O F I S C ( ) ; H E R K O M S T D E R G E L D E N
D e H e e r V E R H E V E N D a n n y e n d e H e e r V E R H E V E N B e r t v e r k l a r e n d a t d e g e l d e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e h o r e n d e , h e t n e t t o - d i v i d e n d v o r m e n d a t z i j h e b b e n o n t v a n g e n i n g e v o l g e d e , b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e b e s l o o t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e l k e o n d e r w o r p e n w e r d a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d i e z i j u i t d r u k k e l i j k i n h e t k a p i t a a l w e n s e n o p t e n e m e n ( a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , i n g e v o e g d b i j a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( E 6 1 . 4 8 9 , 3 5 ) ,
V I E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 4 8 9 , 3 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N
a ) D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n v e n n o o t , o f a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
b ) D e v e n n o o t d i e e e n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e m e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
c ) T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g i s g e e n b e r o e p i n r e c h t e m o g e l i j k . N o c h t a n s i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e v e n n o t e n d i e z i c h t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t h e b b e n , v e r p l i c h t b i n n e n d r i e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f h e t a n t w o o r d o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
I n d i e n d e z i c h t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t t e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t t o t o v e r n a m e v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n t o e p a s s i n g , v e r h o u d i n g s g e w i j s t o t d e a a n d e l e n d i e d e z e v e n n o t e n r e e d s b e z i t t e n ,
d ) I n d i e n d e k o o p n i e t b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n , k a n d e o v e r d r a g e r d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t t e n t e g e n d e a a n v r a a g v a n g o e d k e u r i n g , t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n v a n r e c h t .
O V E R G A N G V A N A A N D E L E N B I J O V E R L I J D E N
a ) D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r g a n g i s o v e r w o g e n .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , o f a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n d e e r f l a t e r .
b ) D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e z a a k v o e r d e r n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p w o r d t v e r e r f d . Z i j m o e t e n d e n a m e n , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
c ) D e e r f g e n a m e n , t e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . Z i j m o g e n d e a f k o o p d a a r v a n v r a g e n , b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e z e o n m i d d e l l i j k e e n k o p i e a a n g e t e k e n d t o e z e n d t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n .
Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
B q o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e b i n n e n z e s m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n .
d ) I n d i e n d e a f k o o p n i e t b i n n e n d r i e m a a n d e n i s g e s c h i e d t e r e k e n e n v a n a f h e t v e r z o e k g e r i c h t t o t d e z a a k v o e r d e r s , h e b b e n d e e r f g e n a m e n h e t r e c h t d e v e n n o o t s c h a p t o t b e t a l i n g t e d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n v a n r e c h t .
W A A R D E B E P A L I N G - A F K O O P V O O R W A A R D E N
a ) B i j w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r w o g e n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n w o r d t , b i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e b e l a n g h e b b e n d e n , d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e p a a l d d o o r e e n d o o r h e n o n d e r l i n g a a n g e d u i d e d e s k u n d i g e .
Z i j n d e b e l a n g h e b b e n d e n h e t n i e t e e n s d a n s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n d e s k u n d i g e a a n .
T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
b ) A f b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n k u n n e n w o r d e n t o e g e s t a a n .
D e o v e m e m e r s v a n d e a a n d e l e n m o g e n d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s v a n o v e r n a m e u i t s t e l l e n v o o r m a x i m u m d r i e
j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s v a n o v e r n a m e .
I n g e v a l d e o v e m e m e r s g e b r u i k m a k e n v a n d e z e m o g e l i j k h e i d t o t u i t s t e l v a n b e t a l e n , m o e t e n z i j d e w e t t e l i j k e
i n t r e s t b e t a l e n o p h e t n o g t e b e t a l e n s a l d o . D e z e i n t r e s t i s j a a r l i j k s b e t a a l b a a r , "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t
b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n c o t , "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 8 e n 9 v a n d e s t a t u t e n d e s c h r a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 6 , v i e r d e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p r o e p i n g e n z i j n n i e t n o o d z a k e l i j k w a n n e e r a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m e n e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o f w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s e n i g z a a k v o e r d e r
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 3 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n t e n e i n d e d e m a n i e r v a n d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n d e m o d e r n e I C T o m g e v i n g .
A r t i k e l 2 3 b 1 s z a l l u i d e n a l s v o l g t :
l e d e r e v e n n o o t h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n W r e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e h i e r n a v e r m e l d e w i j z e .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ; - d e g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n d e w e t g e v i n g h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i t i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s )
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e l e d e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e - b r a c h t e s t e m m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j - g e v o l g a i s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d . O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e v i j f d e d a g v ô ô r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ?
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n , e n t e n e i n d e d e v e r m e l d i n g e n v a n g e l d w a a r c l e i n B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o , v e r w i j z i n g e n n a a r v e r n i e t i g d e w e t g e v i n g t e v e r v a n g e n d o o r a c t u e l e w e t g e v i n g , e n v e r o u d e r d t a a l g e b r u i k e n a n d e r e o n v o l k o m e n h e d e n w e g t e w e r k e n .
R E C H T S V O R M B E N A M I N G
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R H E V E N E . M . R
Z E T E L
3 5 6 1 B e r i n g e n ( B e v e r i o ) , S c h o r e n s t r a a t 3 6
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e k
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t , t e l e f o n i e , d a t a , m e e t - e n r e g e l a p p a r a t u u r .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e
b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e
r e a l i s a t i e e r v a n . .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 4 8 9 , 3 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
D e b e s c h i k b a r e w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a ) V I F t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e s t o r t i n g i s n i e t v e r p l i c h t e n d m e e r w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
b ) H o t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r e e n b e s t e m m i n g a a n g e e f t ,
b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o v e r d e e v e n t u e l e w e g w e r k i n g v a n h e t v e r l i e s .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e z e g e v o l m a c h t i g d e k a n e e n v e n n o o t o f e e n d e r d e z i j n ,
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ' ,
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e