VERPLEGING PETER SMOLDERS, AFGEKORT : VPS

ÿþ Mod Word 11.1

L:e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grltfre der rechtbank

y. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

2 7 -07- 2015

De ga~é~ie

5 12979*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lii

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478.095.281

Benaming (voluit) : Verpleging Peter Smolders

(verkort) : VPS

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Panhovenstraat 36 - 3960 Bree

Onderwerp(en) akte : Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 14 maart 2014 en de verbeterende akte verleden voor zelfde notaris op 14 juli 2015 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERPLEGING PETER SMOLDERS", afgekort "VPS" waarvan de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Panhovenstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.095.281., volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van driehonderd achtenvijftigduizend achthonderd negenenvijftig euro tien cent (358.859,10 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij vijfendertigduizend achthonderdvijfentachtig euro eenennegentig eurocent (35.885,91 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van driehonderdtweeëntwintigduizend negenhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (322.973,19 EUR). Deze netto-dividenden werden rechtstreeks uitbetaald aan de vennoten, die deze sommen vervolgens hebben gestort op de hierna vermelde bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap met het oog op onderhavige kapitaalverhoging.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over' het belang vocr de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26/12/2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHEES JOS", met zetel te 3500 Hasselt, Martenlarenlaan 11/5, vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk ais volgt:

"VII. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verpleging Peter Smolders", afgekort "VPS", bestaat ui vorderingen van de heer Peter Smolders en mevrouw Audrey Savelkoul ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van driehonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negentien cent ( 322.973,19).

Het verslag van de ondergetekende bedrijfsrevisor is opgesteld onder de volgende cumulatief opschortende voorwaarden:

a) de te houden algemene vergadering zal vooraleer te besluiten tot de toekenning van een bruto dividend van driehonderd achtenvijftigduizend achthonderd negenenvijftig euro tien cent (t 358.859,10) in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

b) de algemene vergadering zal besluiten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van tien percent (10%), op te nemen in de kolom 'credit' van een schuldrekening op naam van de inbrengende vennoten.

Ondergetekende, Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jos Vanhees" vertegenwoordigend, na vervulling van zijn opdracht en met eerbiediging van de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, erop wijzend dat de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verpleging Peter Smolders", afgekort "VPS , verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen vordering op de vennootschap en voor het vaststellen van de vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien percent (10%), is, onder de hierboven beschreven cumulatief opschortende voorwaarden, van oordeel:

. dat de beschrijving van de inbrengen in natura voor een totale waarde van driehonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negentien cent (¬ 322.973,19) met name door de heer Peter Smolders voor een bedrag van tweehonderd vijfentwintigduizend zevenhonderd drieëndertig euro vijfennegentig cent (¬ 225.733,95) en door mevrouw Audrey Savelkoul voor een bedrag van zevenennegentigduizend tweehonderd negenendertig euro vierentwintig cent (¬ 97.239,24) beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat er geen overwaardering heeft plaatsgevonden van de inbrengen;

dat de toegepaste schattingswijze economisch verantwoord is;

dat als vergoeding van de inbrengen in natura drieduizend tweehonderd negenentwintig (3.229) aandelen op naam zonder vermelding van waarde worden toegekend, met name tweeduizend tweehonderd zevenenvijftig (2257) aandelen aan de heer Peter Smolders en negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen aan mevrouw Audrey Savelkoul, aandelen die dezelfde fractiewaarde (en rechten) bezitten als de bestaande aandelen, met name één drieduizend tweehonderd negenentwintigste (1/3.229) van het bedrag van de kapitaalverhoging,'met name driehonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negentien cent (¬ 322.973,19);

. dat de waarde van de inbrengen in natura waartoe de toegepaste methode heeft geleid, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De ondergetekende bedrijfsrevisor wil er ten slotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld te Hasselt, 26 december 2013

Burg. BVBA "Jos Vanhees",

vertegenwoordigd door Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor"

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderdtweeëntwintigduizend negenhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (322.973,19 EUR) om het van achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op driehonderd eenenveertigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (341.573,19 EUR), door de uitgifte van drieduizend tweehonderd negenentwintig (3.229) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Alle aandeelhouders verklaren negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van driehonderdtweeëntwintigduizend negenhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (322.973,19 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de drieduizend tweehonderd negenentwintig (3.229) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- de heer SMOLDERS Peter, aandeelhouder voormeld sub 1, ten belope van tweeduizend tweehonderd

zevenenvijftig (2.257) kapitaalaandelen;

- mevrouw SAVELKOUL Audrey, aandeelhouder voormeld sub 2, ten belope van negenhonderd tweeënzeventig

(972) kapitaalaandelen.

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd tweeëntwintigduizend negenhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (322.973,19 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd eenenveertigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (341.573,19 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend

vierhonderdvijftien (3.415) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel vijf;

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd eenenveertigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro negentien eurocent (341.573,19 EUR). Het is verdeeld in drieduizend

vierhonderdvijftien (3.415) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde." Aanneming van nieuwe tekst van de statuten.

Au" ~ Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervnrn

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één alsook met de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee, inwerking getreden op één september tweeduizend en twee en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten.

Machtigingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering dd 14/03/2014 en

14/0712015,

verslag van het bestuursorgaan.

Revisoraal verslag.

Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening