VERSALE INVESTMENTS

Dénomination : VERSALE INVESTMENTS

Forme juridique : NV

N° entreprise : 542.741.328

Publication

08/05/2014

��f mod 11.1

fx In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I IIlIl II1I 11111 III (II III 11111 IIII 11111111

*14095676*

Ondernemingsnr : 0542.741.328

Neerg eiegel ter griffie der rechtbank Y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

%23 -04- 20t4

De grifigriffie

Benaming (voluit) :VERSALE INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Riemsterweg 300

3740 BILZEN

Onderwerp akte :ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Peter. VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt :

� Geregistreerd vijf bladen twee renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 26 maart 2014. Boek 82 blad 68 vak 16. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) voor Marchai D., (getekend) C. DUMONT. �

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap � VERSALE INVESTMENTS �, waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Riemsterweg 300,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Beslissing, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het kapitaal van de, Vennootschap te verhogen met een bedrag van het netto-dividend, zijnde twee�ntwintig miljoen tweehonderd achtentachtigduizend honderdnegentig euro zevenentwintig cent (22.288.190,27 EUR) om het te brengen op; negenentwintig miljoen zevenhonderd achtenzestigduizend honderdachttien euro dertig cent (29.768,118,30' EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering ingevolge voormelde akte van 24 december 2013, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze volledig gestorte inbreng werden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar wordt; de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel verhoogd met afgerond 37,24 Euro.

Conclusies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 4 maart 2014, opgesteld door de burgerlijke,,; vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Foedererl" DFK Bedrijfsrevisoren", te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Frank Embrechts, luiden! letterlijK als volgt :

"Ondergetekende, de BV o.v. v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, 3, ' Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de' uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de'. gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV VERSALE'. INVESTMENTS dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor;' de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3, de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bednjfeconomisch': verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in nature bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.: van 37,24 Euro.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

l '

Y

K

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 4 maart 2014.

(volgt handtekening)"

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"ARTIKEL VIJF,

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt negenentwintig miljoen zevenhonderd

achtenzestigduizend honderdachttien euro dertig cent (29.768.118,30 EUR).

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van de statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) be'/oegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 12.08.2014 14420-0204-012
20/01/2014

��mod 11.1

- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE~

13-a ELGISCH

ILIMME111

IR BELG: 1- 2O1 _ Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

31 -12- _ 2013

De Hoofdgriffier, ffie

20/01/2014

Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0542741328

Benaming (voluit) :VERSALE 1NVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Riemsterweg 300

3740 Bilzen

Onderwerp akte :ARTIKEL 537 W.l.B.1992 - REELE KAPITAALVERMINDERING - VERMINDERING UITGIFTEPREMIE - TUSSENTIJDS DIVIDEND - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERSALE INVESTMENTS", waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Riemsterweg 300, hierna "de;; Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek vanii vennootschappen, met een bedrag van 7.482.571,97 EUR, om het te brengen op 7.479.928,03 EUR, zonder; vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met;; de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Zij werd aangerekend op de in kapitaal omgezette reserves, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek;{ Inkomstenbelasting 1992 en de Circulaire nummer Ci.RH 233/629.295 (AAFisc. 35/2013) de dato 1 oktober! ' 2013, randnummer 7.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5

van de statuten door de volgende tekst :

"ARTIKEL VIJF.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vierhonderd negenenzeventig duizend

negenhonderd achtentwintig euro drie cent (7.479.928,03 EUR)."

3/ Vermindering van uitgiftepremie met een bedrag van 94.664,74 EUR. Deze vermindering van uitgiftepremie,: strekt ertoe de uitgiftepremie van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige; noden van de Vennootschap.

Zij werd aangerekend op de in uitgiftepremie omgezette reserves, ln toepassing van artikel 537 van het Wetboek, Inkomstenbelasting 1992 en de Circulaire nummer CI.RH 233/629.295 (AAFisc. 35/2013) de dato 1 oktober1

2013, randnummer

4/ Beslissing over te gaan tot de uitkering van een tussentijds bruto dividend ten belope van een bedrag van; 17.187.419,15 EUR alle aandeelhouders.

51 Kennisname van het engagement van de aandeelhouders om, in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992,: een bedrag ten belope van de netto-dividenduitkering, zijnde 22.288.190,27 EUR, in het kapitaal van dei Vennootschap in te brengen middels een kapitaalverhoging, dit ter gelegenheid van een buitengewone; algemene vergadering die gehouden zal worden voor notaris binnen de vijftien dagen volgend op het aflopen, van de twee maanden wachttermijn conform artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewat

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/12/2013

��mod 11.1

Ill ttn19111311

Ondernemingsnr : 0 5 4 2. 7 4 1" 3 28 Benaming (voluit) : VERSALE INVESTMENTS

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Riemsterweg 300

3740 Bilzen

Onderwerp akte : I. Vaststelling van de overbrenging van de maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke leiding van Luxemburg naar Belgi� en verandering van de nationaliteit van de vennootschap. il. Vaststelling van de juridische vorm. IIi. Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal. IV. Wijziging van het maatschappelijk doel. IV. Aanneming van nieuwe statuten. V. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig november tweeduizend dertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERSALE INVESTMENTS", waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Riemsterweg 300, hierna "de' Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Vaststelling en bevestiging dat de maatschappelijke zetel, zetel van werkelijke leiding, voornaamste vestiging, het bestuur en de leiding van de Vennootschap verplaatst werden van Luxemburg (L-2163. Luxemburg, 40 avenue Monterey) naar Belgi� (3740 Bilzen, Riemsterweg 300), zoals blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden voor notaris Martine Schaeffer te Luxemburg op 28 november 2013 houdende zetelverplaatsing en omzetting in een Belgische venncotschap en dit met ingang vanaf heden.

Vaststelling dat de Vennootschap bijgevolg onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht en dat de Vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft van een vennootschap naar Belgisch recht.

2/ Vaststelling en bevestiging dat de Vennootschap de rechtsvorm van de "naamloze vennootschap" heeft aangenomen, zoals ook blijkt uit notulen en dat de benaming van de Vennootschap "Versale Investments" luidt.

31 Vaststelling en bevestiging dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap veertien miljoen negenhonderdtwee�nzestigduizend vijfhonderd euro (14.962.500 EUR) bedraagt en dat dit het minimumkapitaal voor een Belgische naamloze vennootschap overstijgt.

Beslissing dat de aandelen voortaan geen nominale waarde meer zullen hebben.

4! Wijziging van het doel van de Vennootschap ingevolge voormelde zetelverplaatsing en schrapping van iedere verwijzing naar Luxemburg, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

5/ Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten die in overeenstemming is met de vigerende Belgische wetgeving en die werd goedgekeurd door de voormelde buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 28 november 2013 gehouden voor notaris Martine Schaeffer te Luxemburg.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

BENAMING

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: "VERSALE INVESTMENTS"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Riemsterweg 300.

DOEL

De vennootschap heeft als doel het deelnemen, in welke vorm dan ook, in binnenlandse of buitenlandse vennootschappen en elke andere belegging in, verwerving door aankoop, inschrijving of op eender welke wijze van, evenals van de vervreemding door verkoop, ruil of op eender welke wijze van effecten, obligaties, schuldvorderingen, wisselbrieven en andere soorten waardepapieren, het beheer, het toezicht en de ontwikkeling van zulke deelnames.

De vennootschap mag deelnemen aan de oprichting en de ontwikkeling van eender welke financi�le, industri�le of commerci�le vennootschap, zowel in het binnenland als in het buitenland, en hen steun verlenen, hetzij door het verstrekken van leningen, waarborgen of op eender welke andere wijze.

"

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Niieltplqd tgr grItfle der roilhlbrtiilr V. k0~htiridel te t~NCi~I~EN

.....,...,..~.

..~,. ,

0 5 -12- 2013

De Hoofdgriffl�cXiffie

~I

4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap mag leningen verstrekken Of ontlenen, ongeacht de wijz� o vorm, met �fzonder infr�sicn, en overgaan tot de uitgifte van obligaties.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van roerende, financi�le, industri�le of commerci�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn, en mag een commerci�le inrichting hebben die toegankelijk is voor het publiek. Zij mag eveneens alle onroerende verrichtingen stellen, zoals de aankoop, de verkoop, de uitbating en het beheer van gebouwen.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met anderen, door uitvoering van aile verrichtingen die haar doel kunnen bevorderen of het doel van de vennootschappen waarin zij belangen heeft,

in het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen van controle en toezicht nemen en aile handelingen stellen die zij nodig acht om haar doel te verwezenlijken of te bevorderen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen negenhonderdtwee�nzestig duizend vijfhonderd euro (14.962.500,00 EUR).

Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door vijfhonderdachtennegentig duizend vijfhonderd (598.500) aandelen die ieder ��n vijfhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdste (1/598.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerde aandelen of effecten.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar. Indien er slechts twee aandeelhouders zijn volstaat het dat de raad van bestuur bestaat uit twee leden.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders samen voorlopig in deze vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen, bij wijze van bekrachtiging van de voorlopige aanstelling. De bestuurder die op deze wijze definitief aangesteld wordt, ter vervanging van de weggevallen bestuurder, voleindigt diens ambtstermijn.

CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. leder aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissaris(sen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen v��r de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, ��n van zijn collega's machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door aile bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

1.0e raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan ��n of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd- bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 1 a

1 s Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door

" twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING

Elk jaar op de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke aanvraag van ��n of meer aandeelhouders die samen tenminste ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vernielden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens hel Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deel nemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van statuten worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheid vereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

b) Elke aandeelhouder mag zich" ap de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

c) De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks verlangen.

De in rechte of eiders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de vcorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar. WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Overigens, zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van tien ten honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het kapitaal, zoals voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng. 6/ De vergadering besliste vervolgens als bestuurders te benoemen, met onmiddellijke ingang:

1. de heer Guido Wauters, wonende te 3470 Bilzen, Riemsterweg 293;

2. de heer Jean-Pierre Wuytack, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Aldegondisstraat 16;

3. de heer Lucas Vandersanden, wonende te 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 54;

4. de heer Jos Rabijns, wonende te 3740 Bilzen, Leterweg 31;

5. de heer Karel Lambrechts, wonende te 3210 Lubbeek, Grotendries 44.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd en kosteloos uitoefenen.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2019.

7/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Tijs Mebis, woonstkeuze gedaan hebbende te

Riemsterweg 300 te 3740 Bilzen, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren.

Er blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 december 2013 dat tot gedelegeerd bestuurder werd

benoemd: de heer Guido Wauters, voornoemd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

notulen van de Raad van bestuur de dato 1 december 2013).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

Coordonnées
VERSALE INVESTMENTS

Adresse
RIEMSTERWEG 300 3740 BILZEN

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

VERSALE INVESTMENTS

NV

Publication

Coordonnées VERSALE INVESTMENTS

Coordonnées
VERSALE INVESTMENTS