08/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e P a i
S t a
> + I L F I T D A N . v d o i A G ü d i l l , , a [ : t t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 5 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 ( 1
* 1 9 0 9 4 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 7 2 4 . 7 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W u y t e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i j n w e r k e r s l a a n 3 3
3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W u y t e n s t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M i j n w e r k e r s l a a n 3 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ,
1 ) [ a e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j ¬ h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , v o o r a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s m e d e v a n d e o p d a t o g e n b l i k g e r e s e r v e e r d e w i n s t , a l s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , e n n a a f h o u d i n g v a n t i e n ( 1 0 ) t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ` . k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t u i t g i f t e v a n 2 . 1 2 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g .
3 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H u b e r t . V e n c k e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , l u i d e n a i s v o l g t ;
" [ l i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n W u y t e n s B V B A b e s t a a n d e u i t ; d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n ; t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e = v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d v a n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t , -
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 . 1 2 4 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n
O p d e l a a t s t e h i z v a r e L u r k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d e n s g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t ' ~
W u y t e n s , w a a r v a n 3 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r d e h e e r G u i d o W U Y T E N S e n d e h e e r M a r c o
W U Y T E N S , 1 4 7 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r m e v r o u w G o d e l i e v e F R A N S e n d e h e e r M a r c o W U Y T E N S
e n 1 . 6 9 2 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r d e h e e r M a r c o W u y t e n s ;
4 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 ;
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r , H U B E R T V E N C K E N B V B A . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ; z o h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 8 7 4 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
N o t a r i s N a t a l i e C a b e s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h o t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e r a a t s l e b l z . v a n K u r k B v e r m e i d e n ° R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s h u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s w o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 2 4 . 7 2 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 5 O K T . 2 0 1 3
t ? H A S S E L T
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r w a r m i n g s s e r v i c e G u i d o W u y t e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i j n w e r k e r s l a a n 3 3
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N E N A F S C H A F F I N G V A N H A A R N O M I N A L E W A A R D E -
O N T S L A G E N B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M i j n w e r k e r s l a a n 3 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 8 o k t . 2 0 1 3 , b o e k 1 2 7 , b l a d 5 6 , v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . V a n d e r h o e y d o n g . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e .
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' W U Y T E N S " .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g s t e e d s u i t g e d r u k t w o r d t i n d e v r o e g e r e m u n t , d e B e l g i s c h e f r a n k . D i e n t e n g e v o l g e h e e f t z i j b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , t e g e n d e w i s s e l k o e r s v a n é é n e u r o p e r v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k . Z o d o e n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 b e d r a a g t e n h e e f t z i j b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e . p a s s e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o t e n e r s t e e d s v e r k e e r d e l i j k v a n z i j n u i t g e g a a n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , i n p l a a t s v a n d e s l e c h t s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r m e l d e 7 5 a a n d e l e n . D e z e m i s i n t e r p r e t a t i e b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , a l s m e d e u i t d e n o t u l e n v a n j a a r - e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n . G e z i e n a l l e v e n n o t e n t h a n s a a n w e z i g z i j n , e n g e z i e n e e n v e r t i e n v o u d i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n s e g e e n i n v l o e d h e e f t n o c h o p d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , n o c h o p d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n d e l e n b e z i t p e r v e n n o o t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p 7 5 0 .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n s o m m i g e w e t s w i j z i g i n g e n , e n a a n d e c o d i f i c a t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t i n h e t a l g e m e e n ( W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 a u g u s t u s 1 9 9 9 ) . D i e n t e n g e v o l g e h e e f t z i j b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t s c h r a p p i n g v a n o n d e r m e e r d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h i e r n a n a d e r b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W u y t e n s G u i d o , v o o r n o e m d s u b 1 , a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n h e e f t d e v e r d e r z e t t i n g a a n v a a r d v a n z i j n m a n d a a t a i s g e w o n e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r m e l d a a n t e p a s s e n a a n d e c o d i f i c a t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t a l s m e d e a a n a n d e r e w e t s w i j z i g i n g e n d i e s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n ( o . a . v o o r m e l d e W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 t o t c o d i f i c a t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t a l s m e d e d e W e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e d e d a t o 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , d e W e t v a n 1 4 j u n i 2 0 0 4 , d e W e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 , d e W e t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0 e n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ) . G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g g e e n e n k e l e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e e r o n d e r g i n g , e n e r s e d e r t d i e n a l d u s d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n e n d e s t a t u t e n n o o i t a a n d e b e t r e f f e n d e w e t s b e p a l i n g e n w e r d e n g e t o e t s t n o c h a a n g e p a s t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e h u i d i g e t e k s t
' a d a l a a t s t e b # z v a r L w , B v e r m e l d e n . R e c t a . N a a m e n h o e d a n t g n e i d v a n d e t i l s t r u m e 9 t e t e n d - a n o t a r i s . h e t z i j v a n a e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e t 1 w o o r d t g e n
i i e r s t ~ : N e a r n e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1 ,
v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , c o n f o r m d e h u i d i g e w e t g e v i n g , a l e v o l g t :
1 ) R e c h t s v o r e l e n N a a m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W u y t e n s " .
2 ) M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M i j n w e r k e r s l a a n 3 3 ,
3 ) D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n s a n i t a i r e
i n s t a l l a t i e s ;
- d e k l e i n h a n d e l i n a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g s - e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e v o r d e r e n .
4 ) M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r c e n é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e t b e k o m e n v a n h a a r r e c h t s - p e r s c o n l i j k h e i d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
6 ) B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
' D e z a a k v o è r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n g e v a l e r m e e r d e r e ' z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s c h i k k e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r d e b e v o e g d h e d e n v e r v a t i n d e w e t .
7 ) M a a t s c h a p p e l l i k b o e k i a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
8 ) A a n l e g g i n g r e s e r v e s : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
9 ) A l g e m e n e v e r o a d e r i n a : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t a l i e G a b e s
s H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
m e t v o l m a c h t ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m a l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e r t s t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r ; t i v o o r d s g e n
V e r s o ; N a a m h a n d t e k e n i n g
04/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 2 7 0 9 *
I u I I I
b e l a : B 4 S t a
i
I I I
R E Q H i 8 A N K V A N X O O P t I A N n E .
2 5 f b i 2 3 1 3
H A S S E L 1
w - - - - - - - ~ r i f f i e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 2 4 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r w a r m i n g s s e r v i c e G u i d o W u y t e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i j n w e r k e r s l a a n 3 3 , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
M e v r o u w R a y m a k e r s L i e v e , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M l j n w e r k e r s l a e n 3 3 A w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 . Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
W u y t e n s G u i d o W u y t e n s M a r c o F r a n s G o d e l i e v e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 20.08.2012 12420-0043-015
12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l h I 1 I I B I I R I t l l R I I I I I I q l
* 1 1 1 5 3 8 2 7 *
b e l
a
B Æ
S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
j 4 L T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 2 4 . 7 2 0
i B e n a n i r u g W u y t e n s G u i d o B V B A
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i j n w e r k e r s l a a n 3 3 , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , B e l g i ë
° r a d e r w e i r e a k t e : W i j z i g i n g b e z o l d i g i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
1 . W i j z i g i n g b e z o l d i g i n g m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , W u y t e n s G u i d o , W u y t e n s M a r c o e n F r a n s G o d e l i e v e o n b e z o l d i g d z i j n e n d i t s i n d s 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . D e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n d e z e b e s l i s s i n g .
W u y t e n s G u i d o W u y t e n s M a r c o F r a n s G o d e l i e v e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 24.08.2011 11430-0522-015
02/03/2010 : HA069228
01/09/2009 : HA069228
06/08/2008 : HA069228
29/08/2007 : HA069228
05/09/2006 : HA069228
04/10/2005 : HA069228
16/12/2004 : HA069228
08/12/2004 : HA069228
12/09/2003 : HA069228
24/08/2002 : HA069228
20/07/2001 : HA069228
15/07/2000 : HA069228