13/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I O N I T E U R B E L G E
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
* 1 9 0 1 3 2 6 4 *
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B L A
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o a i d g r i t f g r r i t " F i e
i a B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 6 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R C L I J S T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r k i e z e l 2 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R C L I J S T E R S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r k i e z e l 2 2 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ' b l i j k t :
1 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 . V e r z a k i n g a a n h e t b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t
Z i j n t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , . v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n h u n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n : d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n i n t o t a a l t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) i s v o l l e d i g ; v o l s t o r t i n s p e c i ë n b i j A X A B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ;
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . '
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j z i j n
g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
l j o o r - b e , ÿ q l . ~ , d ® n a a n ~ h e t B e i g ' i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 6 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r C l i j s t e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : O p i t t e r k i e z e l 2 2 5 , 3 9 6 0 B r e e O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 3 d a t d e b e s t u u r d e r N V D r e e l i n v e s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r k i e z e l 2 1 9 , 0 4 5 8 . 8 4 6 . 9 1 9 , w o r d t o n t s l a g e n v a n 0 1 j u n i 2 0 1 3 . E r w o r d t g e e n a n d e r e b e s t u u r d e r b e n o e m d .
L o d e C l i j s t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f 7 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 ] 2 6 7 *
i
v c b e h c a a r B e l t S t a a t