19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I + 1 4 0 6 5 6 2 *
A E C I " t T B A N K V A N K O O P N A N D E I .
0 S - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S ~ ~ i f f i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 7 7 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r P a u l M e e u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ; E l s t r e k e n w e g 7 8 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R P A U L M E E U S
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E l s t r e k e n w e g 7 8
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 4 7 7 . 9 4 5 R P R H a s s e l t
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p 3 1 d e c e m b e r .
I S B I J E E N G E K O M E N :
l e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " v e r z e k e r i n g s k a n t o o r P a u l M e e u s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E l s t r e k e n w e g 7 8 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 4 7 7 . 9 4 5 R P R H a s s e l t , o p g e r i c h t t e Z o n h o v e n o p 1 1 m e i 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 0 5 1 .
O P E N I N G V A N D E ' V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u 0 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M E E L I S P a u l . D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n t o t s e c r e t a r i s d e h e e r M E E L I S F i l i p e n t o t s t e m o p n e m e r d e h e e r M E E U S K a r e l . H e t b u r e a u i s a l d u s s a m e n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
l . ~ ~ ~ I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t
v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
D e h e e r M E E U S P a u l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , n a t i o n a a l n u m m e r
5 7 . 0 9 . 3 0 - 1 6 7 - 9 6 , t i t u l a r i s v a n 4 8 a a n d e l e n .
D e h e e r M E E U S F i l i p , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 1 j u l i 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 7 . 2 1 - 1 5 5 -
1 6 , t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l .
D e h e e r M E E U S K a r e l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 2 m e i 1 9 8 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 5 . 2 2 -
2 2 9 . 7 9 , t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l .
T o t a a l : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . m e t
V I E R H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 4 4 8 . 2 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G K O M M A
Z E V E N E N V E E R T I G E U R O ( E 1 . 2 3 9 , 4 7 ) t e v e r h o g e n t o t . V I E R H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G K O M M A Z E V E N E N V E E R T I G ( E 4 4 9 . 4 3 9 , 4 7 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . I n b r e n g d o o r d e h e r e n M E E U S P a u l , M E E U S F l i p e n M E E U S K a r e l v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 4 4 8 . 2 0 0 ) .
3 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I I . O p r o e p i n g e n
I . M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , z o d a t a l l e a a n d e l e n , d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r e n i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M E E U S P a u l e n d e h e e r M E E L I S F i l i p , b e i d e n v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . T e v e r h o g e n m e t V I E R H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 4 4 8 . 2 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G K O M M A Z E V E N E N V E E R T I G E U R O ( E 1 . 2 3 9 , 4 7 ) t e v e r h o g e n t o t V I E R H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z . R N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G K O M M A Z E V E N E N V E E R T I G ( E 4 4 9 . 4 3 9 , 4 7 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g i n b r e n g
D e h e r e n M E E U S P a u l , M E E U S F i l i p e n M E E U S K a r e l , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e V O F " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R P A U L M E E U S e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 4 4 8 . 2 0 0 ) e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n b e d r a g e v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( £ 4 4 8 . 2 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g - - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p V I E R H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z . F , N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G K O M M A Z E V E N E N V E E R T I G ( E 4 4 9 . 4 3 9 , 4 7 ) w o r d t g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p
v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e v e n e n v e e r t i g e u r o ( E 4 4 9 . 4 3 9 , 4 7 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n K M G b v b a , b o e k h o u d k a n t o o r t e H e r k - d e - S t a d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B V B A K M G , t e H e r k - d e - S t a d , S t e e n w e g 1 5 3 / 1 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e h e v e n o m 1 0 u 3 0 .
G e d a a n t e Z o n h o v e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
M e e u s P a u l M e e u s F i l i p M e e u s K a r e l
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r a a n d e e l h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e