31/01/2013
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m o d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 J A N . 2 0 1 3
t R H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 7 0 . 1 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I D E O L A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 5 1 d
3 9 4 5 H A M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N V A N E E N N V - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - U I T G I F T E V A N E E N W A R R A N T - B E N O E M I N G E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e , ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d z e v e n t i e n b l a d e n z e v e n r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 0 2 j a n u a r i : 2 0 1 2 . B o e k 7 6 b l a d 1 5 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r M i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I D E O L A B " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 4 5 H a m , D o r p s s t r a a t , 5 1 d , h i e r n a " d e , v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l V r o n i n k s , N o t a r i s t e H a m , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r . ; n u m m e r 1 6 6 9 3 7 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o c r M e e s t e r M i c h e l V r o n i n k s , N o t a r i s t e H a m , o p 2 2 , d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 3 8 4 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 8 7 0 . 1 2 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r 5 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K o e n S t e v e n s , h i e r n a g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r K o e n S T E V E N S , g e b o r e n t e H a s s e l t , o p 3 1 m a a r t 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K a u t e r s h o e k , 3 b u s 2 , d i e v e r k l a a r t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 . 4 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n 2 . 4 9 9 . 0 0 0
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n á i i - h e e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 3 1 f 6 1 / 2 R1 3 - A n n e t f l u t M u f r i t e u r b ë l g ë
m o d 1 1 . 1
2 . D e h e e r W i m M O S T M A N S , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 0 5 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , L i c h t a a r t s e w e g , 1 6 2 C d i e v e r k l a a r t z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 7 3 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 7 3 1 . 0 0 0
3 . D e h e e r B e r t R a f C E L I S , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e H u l s b o s ,
1 7 , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 1 7 0 . 0 0 0
T o t a a l : d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n : 3 . 4 0 0 . 0 0 0
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n s u b 2 1 e n s u b 3 I z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s u b 1 1 d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
A . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 0 1 6 , 7 7 ) ( w a a r v a n 2 2 . 8 1 5 , 9 3 e u r o b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n 1 . 2 0 0 , 8 4 e u r o w e t t e l i j k r e s e r v e s ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 1 6 , 7 7 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 3 3 , 2 3 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 1 6 , 7 7 ) t e v e r h o g e n t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e b e u r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g e r v a n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
I I . C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N
6 , C r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n ( z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B ) e n v a s t s t e l l i n g
d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n d e l e n k l a s s e A z u l l e n z i j n .
I I I . O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N V A N E E N N V
7 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , .
I V . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G
1 1 , V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n
n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
1 2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 1 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B .
D e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e V Z W I M i n d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 , ( K B O 0 8 3 0 . 8 7 0 . 1 2 8 ) a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
1 4 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B .
1 5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
V . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
1 6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 1 . 5 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 6 . 5 5 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 , 1 9 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , k l a s s e B d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
1 7 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 8 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e 1 . 1 9 3 . 0 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B .
1 9 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
2 0 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I . U I T G I F T E V A N E E N W A R R A N T
2 1 , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n
w a r r a n t " F o u n d e r I n s t i t u t e " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 2 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e w a r r a n t m o g e l i j k e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ,
2 3 . V e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 4 . U i t g i f t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n ( 1 ) w a r r a n t t e n g u n s t e v a n F o u n d e r l n s t i t u t e I n c o r p o r a t e d e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n e n u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e z e w a r r a n t .
2 5 . I n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t .
2 6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t , m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e w a r r a n t r e c h t g e e f t , m e t d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l , e v e n t u e e l m e t b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
2 7 . V o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n , e v e n a l s , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s e n h e t b o e k e n e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , e v e n a l s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V I I . B E N O E M I N G E N - D I V E R S E N
2 8 , O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
R a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
2 9 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
3 0 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
3 1 . V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
B . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
C . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t . k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
I V . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I l . O p r o e p i n g e n
A l l e v e n n o t e n e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 0 1 6 , 7 7 ) ( w a a r v a n 2 2 . 8 1 5 , 9 3 e u r o b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n 1 . 2 0 0 , 8 4 e u r o w e t t e l i j k r e s e r v e s ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 1 6 , 7 7 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o p o r a t e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 0 1 6 , 7 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 5 8 . 0 1 6 , 7 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 3 3 , 2 3 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 1 6 , 7 7 ) t e v e r h o g e n t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e b e u r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d e n h e b b e n v e r k l a a r d
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 5 3 3 , 2 3 ) , i e d e r p r o r a t a z i j n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 3 i f 6 1 f 2 6 - ~ 3 J . A n n e x e s ' d r r M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h r o g i n g w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 5 3 3 , 2 3 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ! B A N B E 1 6 0 0 1 6 8 6 2 5 5 4 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B n p P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 5 3 3 , 2 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . .
I l . C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N
Z E S D E B E S L I S S I N G - C r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n ( z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B ) , e n o m s c h r i j f t d e d i v e r s e k l a s s e n a i s v o l g t
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , d e a a n d e l e n k l a s s e A e n B , a i s v o l g t :
- d e a a n d e l e n k l a s s e A z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e m a n a g e r s e n o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n B V B A n a a r e e n N V , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a n d e r e p e r s o n e n d i e a c t i e f z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e ;
- d e a a n d e l e n k l a s s e B z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n g e d u i d e e x t e r n e i n v e s t e e r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e .
D e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z u l l e n d e r e c h t e n g e n i e t e n z o a l s d e z e z u l l e n b e p a a l d w o r d e n i n d e h i e r n a a a n t e n e m e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e A .
I I I . O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N V A N E E N N V Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s c r g a a n , o p g e s t e l d o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g v e n n o v v e B V B A " G e e r t D u c h a t e a u &