24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f e d e r
M O N I T E U R B E L G E r e c h t b a k v r k o k o o p h d t e r e g a n d e l t e T O N G E R E N
0 1 1
a a o z s o s
1 7 - 0 1 ° 2 0 1 4 B E L G I S C H
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i ¬ f ç f ' i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 4 4 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I N C H E & K O O P M A N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 4 3 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G .
a ) G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t h i e r n a g e m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
V E R S L A G E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
1 - d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V I N C H E E N K O O P M A N S B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 7 8 1 . 2 5 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 8 1 . 2 5 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n V I N C H E E N K O O P M A N S B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 4 1 , 6 7 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 8 6 . 8 0 5 , 5 5 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 ;
" 5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e
a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ( g e t e k e n d ) H u b e r t V e n c k e n , B e d r i j f s r e v i s o r , B V B A H u b e r t V e n c k e n . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r g e h o u d e n
a a n 5 t , R B e l g i s S t a a t s b l a d
2 - D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t Z E V E N H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 7 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n . D e K a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r a l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t e n z a t g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r g e l d i n g d o o r .
w a a r d e v e r m e e r d e r i n g b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t
A l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e z i j s a m e n h e b b e n o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I N C H E & K O O P M A N S " , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v o r d e r i n g k o m t h e n a l l e n t o e i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
- a a n d e h e e r K O O P M A N S B e n v o o r v i e r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 1 . 0 4 1 , 6 7 ) ;
a a n d e h e e r K O O P M A N S W i m v o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n d e h e e r V I N C H E J a c q u e s v o o r d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 1 , 6 7 ) ;
- a a n m e v r o u w J A C O B S M a r i a v o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 . 1 6 6 , 6 6 ) .
D e z e d i v i d e n d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n d o o r u i t k e r i n g v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 6 8 , 0 5 5 , 5 5 ) b e l a s t e r e s e r v e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . N a i n h o u d i n g v a n d e v e r p l i c h t e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g " b e d r a a g t d e z e d i v i d e n d v o r d e r i n g z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) n e t t o .
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , i s d e v e r g e l d i n g v a n o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e l e g e n i n d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n d e r v e n n o t e n , g e l e t o p d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e l k m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 1 , 6 7 ) , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
d ) V e r k l a r i n g i n z a k e d e ( g e w i j z i g d e ) w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h i e d e r i n d i v i d u e e l a k k o o r d m e t d e w e r k w i j z e g e h a n t e e r d b i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j :
- e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t i n é é n b e w e g i n g , w a a r b i j n i e t i s g e w e r k t m e t e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ;
A a n g e z i e n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d e n v o r d e r i n g d i e d e b e s t a a n d e v e n n o t e n t o e b e h o o r t i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t , z a l d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g d e r a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l z i j n a a n i e d e r s i n b r e n g , z o d a t d e z e w e r k w i j z e v e r a n t w o o r d i s , n a a r v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n i e d e r e v o r d e r i n g o f a a n s p r a a k t e r z a k e .
e ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e -
b r a c h t i s o p A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E E 3 E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U 1 T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l ,
S T E M M I N G :
1 1 D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m h a l f v i j f ( 1 6 . 3 0 u ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e l . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g