30/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
g l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 0 9 3 7 5 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 1 0 4 3 0 . 0 6 2 . 2 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I T A L T E C H - B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l t s t r a a t 1 0 0 A
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 v o o r 1
1 M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r ;
1 1 r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l
; 1 n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
,
1 1 D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L T E C H -
.
B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 1 0 0 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
:
: g e n o m e n h e e f t ;
i i E e r s t e b e s l i s s i n g - n a a m s w i i z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M e t a l e n k a s t e n i n r i c h t i n g " e n :
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g . 1
T w e e d e b e s l i s s i n g - z e t e l ,
, .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 9 0 0 1 O v e r p e i t , H a l t s t r a a t 1 0 0 A z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r l
1 1 n u m m e r 1 3 0 3 3 5 8 2 z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g . .
,
i i D e r d e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g '
: D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : : .
a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . .
: 1 a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h .
,
: 1 D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a 1
. ,
1 1 e n p a s s i v e a f g e s t o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
1 ! H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w o r d e n b e w a a r d i n :
1 , 1 h e t d o s s i e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g ,
1 i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e 1 1 1 s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r t e k s t v e r m e l d i n d e a g e n d a e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g , i
i j V i i f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . :
,
1 1 - A r t i k e l . 1 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : '
, 1 1 " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " M e t a l e n k a s t e n i n r i c h t i n g " .
1 i - A r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : '
,
,
i " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 1 0 0 A . "
,
1 1 - A r t i k e l 3 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : ,
,
,
1 " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : .
'
1 : G r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , d i r e c t m a i l i n g e n f a b r i c a g e v a n k a n t o o r e n a n d e r e m e u b e l e n o f h a n d e l
! i e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , ,
: 1 D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n 1
i i o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
: 1 v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , .
, , Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f . d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - ,
v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e ,
f i n a n c i ë n , v e r k o o p p r o d u k t i e e n . a l g e m e e n b e h e e r , , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n ,
d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , »
Z e s d e b e s l i s s i n g - O n t s l a q e n j h e r ) b e n o e m i n u b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h e t g e v o e r d e b e l e i d z a l g e s t e m d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a
g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r W K K E S E N J o a n n e s e n m e v r o u w W K K E S E N A g n e t a
C o r n e l i a M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , D e k e n D o l s s t r a a t 3 6 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r
e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , b e i d e n h i e r a a n w e z i g d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g
v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t k r a c h t e n s e e n v e r o o r d e l i n g v e r b o d e n i s , o p g r o n d v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t
n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 e n d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , m e t
i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r L U K K E S E N J a c o b u s , d i e a a n v a a r d t .
A i l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s b g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e