06/10/2011
ÿþ. . M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I
* 1 1 1 5 0 7 9 0 *
V , b e h
a a
B e l S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1
~ q
2 d ~ i - 2 ~ 8 : f
H A S S E L T -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 1 0 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A M T A M C O N S U L T I N G N O O R D
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r u i b r o e k 6 7 , 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r c o o p ' v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 2 0 , b l a d 7 8 , v a k 2 0 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A M T A M C O N S U L T I N G N O O R D " , w a a r v a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 6 1 0 . 4 3 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E m i l e J a g e n e a u t e D i e p e n b e e k o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t : t w e e d u i z e n d , b e k e n d - g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 0 - 0 4 - 1 4 / 1 0 3 , e n : w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e e r m a a l s v e r p l a a t s t , e n d i t v o o r h e t l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 1 , b e - k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 1 - 0 7 - 0 6 1 0 1 0 2 0 6 7 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a - t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e . v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
2 / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q'G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n :
- f a r m a c e u t i s c h e e n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n
- d i e e t p r o d u c t e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n
- v o e d i n g s w a r e n e n g r o n d s t o f f e n i n v e r b a n d m e t l i c h a a m s v e r z o r g i n g
- a l l e a n d e r e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g , t o e s t e l l e n , z o w e l m e c h a n i s c h , e l e k - t r i s c h a l s e l e k t r o n i s c h ,
v o o r d e e s t h e t i e k e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g .
D H e t f a b r i c e r e n e n v e r k o p e n v a n b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n .
Q'H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n .
Q'H e t o p s t e l l e n , v e r t a l e n , s a m e n s t e l l e n , v e r s p r e i d e n , k o p i ë r e n e n d r u k k e n v o l g e n s a l l e p r o c e d é s v a n a l l e : d o c u m e n t a t i e , p u b l i c a t i e s , g e g e v e n s , i n l i c h t i n g e n , t i j d s c h r i f t e n e n f o l d e r s o v e r d e u i t g e o e f e n d e b e d r i j v i g h e d e n e n p r o d u c t e n .
Q'H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n a c t i - v i t e i t e n i n d e s e c t o r , v a n f i t n e s s , r e l a x a t i e , f i g u u r v e r b e t e r i n g e n v e r s t e v i g i n g , a f s l a n - k i n g , l i c h a a m s v e r z o r g i n g , c o n d i t i e t r a i n i n g e n ' a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a - m e l i j k w e l z i j n .
Q'H e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i e e l , u i t r u s t i n g e n t o e s t e l l e n .
Q'H e t v e r h u r e n e n l e a s e v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s . I j V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Q'V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n .
E M a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n a d v i e s b u r e a u . "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" V I T A S A N " .
T w e e d e b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r m e l d i n d e a g e n d a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r - d e r , d e h e e r
A E G T E N F r a n c k y i n h e t k a d e r v a n d e z e d o e l w i j z i g i n g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p - g e m a a k t . I n d i t v e r s l a g w o r d t d e
d o e l s u i t b r e i d i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d .
B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t p e r e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n
e l f e n d u s b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r d e r . D e v e n n o t e n
e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n
t e h e b b e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n t e
h e m u m m e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r d e a r t i k e l e n 1 e n 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " V I T A S A N " . "
" A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q'G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n :
- f a r m a c e u t i s c h e e n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n
- d i e e t p r o d u c t e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n
- v o e d i n g s w a r e n e n g r o n d s t o f f e n i n v e r b a n d m e t l i c h a a m s v e r z o r g i n g
- a l l e a n d e r e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g , t o e s t e l l e n , z o w e l m e c h a n i s c h , e l e k - t r i s c h a i s e l e k t r o n i s c h ,
v o o r d e e s t h e t i e k e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g .
D H e t f a b r i c e r e n e n v e r k o p e n v a n b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n .
D H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n .
D H e t o p s t e l l e n , v e r t a l e n , s a m e n s t e l l e n , v e r s p r e i d e n , k o p i ë r e n e n d r u k k e n v o l g e n s a l l e p r o c e d é s v a n a l l e
d o c u m e n t a t i e , p u b l i c a t i e s , g e g e v e n s , i n l i c h t i n g e n , t i j d s c h r i f t e n e n f o l d e r s o v e r d e u i t g e o e f e n d e b e d r i j v i g h e d e n
e n p r o d u c t e n .
D H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n a c t i - v i t e i t e n i n d e s e c t o r v a n f i t n e s s , r e l a x a t i e , f i g u u r v e r b e t e r i n g e n v e r s t e v i g i n g , a f s l a n - k i n g , l i c h a a m s v e r z o r g i n g , c o n d i t i e t r a i n i n g e n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a - m e l i j k w e l z i j n .
D H e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i e e l , u i t r u s t i n g e n t o e s t e l l e n .
Q'H e t v e r h u r e n e n l e a s e v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s .
D V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Q'V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n .
D M a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n a d v i e s b u r e a u .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
Q'L e v e r a n c i e r s o n a f h a n k e l i j k T e l e c o m a d v i e s .
Q'M a r k e t i n g a d v i e s .
D C o m m u n i c a t i e a d v i e s .
D P r o j e c t m a n a g e m e n t .
Q' L e v e r a n c i e r s s e l e c t i e .
Q'T e l e c o m s t u d i e s .
D O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s r o n d T e l e c o m e n m a r k e t i n g .
Q'I m p l e m e n t a t i e b e g e l e i d i n g .
Q'O n t w i k k e l i n g l a s t e n b o e k e n .
D O n t w i k k e l i n g R F P ( r e q u e s t f o r p r o p o s a i ) .
D I n t e r n e t o n t w e r p e n w e b s i t e O n t w i k k e l i n g .
Z i j h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
Q'O n d e m e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t : d e v e r w e r v i n g , v e r - v r e e m d i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v a l o r i s a t i e , v e r k a v e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
O T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e - g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
D H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i - s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d .
Q' H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
D H e t b o r g s t a a n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e - n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , m e t i n b e g r i p v a n i n p a n d g e v e n v a n h e t h a n d e l s f o n d s e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Q'D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n d e o p - r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
°
N
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ' ~ ~ - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - ' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ - - - ' `
a l l e s v e n n o o t s c h a p m a g a l l e ~ o u n ~ ~ ~ , f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n , z o r o e - r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i \ e n | o n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b æ n g , v e n w m o | U n O , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f n n d e , n o m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u | 0 o n | m n d , d i e e e n g e t i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O O N S A C C O U N T A N T & B E L A S T I N G C O N S U L E N T t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , G a s t o n O o m s l a a n Q J , e v e n a l s a a n h a a r v a n n o ' 1 a n , b e d è n d o n , a a n g e s t e l d e n e n | a o t h n b b n n m , n m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
o t a r i s L u c T o u r n i e r .
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e t
0
l
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v w n n m l d a n : R e c t o N a o m e n h o e d a n i g n a i d v a n d a i n s t r u m o n t e e n u a n o t a w u . h a t z U " o n d o p o r s o ( o ) u ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n m n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n