30/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
g l e n e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r o l e g d t o r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k . y . k o o p h A n d e l A n t w e r p e n , e l , T o n g e r e n
1 9 - O B - 2 0 1 i t
D e g r i f f l e r G r i f f i e ,
1 1 1 1 1 . 1 1 J 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 9 4 . 7 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i X e
( v e r k o r t ) :
I l
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h a a i e n b o s s t r a a t 1 3 A 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 4 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d ,
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o 3 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
" I n s c h r i j v i n g d o o r a i l e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 3 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 5 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e h e e r M e e r s X a v i e r e n m e v r o u w P a r t h o e n s I n g r i d , w o n e n d e t e B i l z e n , S c h a a i e n b o s s t r a a t 1 3 A , e l k n o g 6 . 2 0 0 e u r o d i e n e n t e v o l s t o r t e n .
" A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , m e t w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l e n 5 , 9 , 1 8 , 1 9 e n 2 4 d e r s t a t u t e n , e n t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n .
" E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2014
ÿþr ,
( 1 7 M o d 1 1 . 1
I 1 ï j J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I O N I T
2 1
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 I I I
: I r o o , D " J " F U D W I R o o p h a n d e l
1 0 - 2 0 1 i S T A A T e _ A i p e e r g e f o g d t e r g r I t f l e d e r r e o h t b e n k
A n t w e r p t n , a t d . T o n g e r e n
1 0 - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f e r r , i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 8 . 5 9 4 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V i X C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h a a i e n b o s s t r a a t 1 3 A - 3 7 4 0 B i t z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( V E R B E T E R E N D E P U B L I C A T I E )
I n v e r v a n g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 4 a n d e r n u m m e r 1 4 1 2 6 0 1 7 :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c l o c , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 4 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 1 o p 6 j u n i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 5 7 7 v a k 1 0 b l a d 9 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d ,
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
" I n s c h r i j v i n g d o o r a l l e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 5 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e h e e r M e e r s X a v i e r , w o n e n d e t e B i l z e n , S c h a a i e n b o s s t r a a t 1 3 A , n o g 8 . 2 6 6 , 6 7 e u r o , e n m e v r o u w P a r t h o e n s I n g r i d , w o n e n d e t e B i l z e n , S c h a a i e n b o s s t r a a t 1 3 A , n o g 4 . 1 3 3 , 3 3 e u r o d i e n e n t e v o l s t o r t e n .
" A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , m e t w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l e n 5 , 9 , 1 8 , 1 9 e n 2 4 d e r s t a t u t e n , e n t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n .
" E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g e r k e n n i n g e n a i s a a n n e m e r e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 20.02.2014 14042-0419-010
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 18.02.2013 13037-0354-010
16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 14.02.2012 12031-0255-010
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 14.02.2011 11030-0061-010
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 21.01.2010 10018-0050-011