07/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h o n d a l A n l w o r p i n , a f d i T o n g e r e n
2 F I - 0 6 - M N
D e g r l f g e r , G r i f f i e
V o o r
b e h o u c
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
O 1 1 J 1 ) 1 1 . 1 1 3 1 , 1 ) , I * 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 9 0 . 0 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E E S C E N T R A L E L A N K L A A R ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a c h e l s 7 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L E E S C E N T R A L E L A N K L A A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R a c h e l s 7 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 6 9 0 . 0 5 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 5 m e i 2 0 1 4 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
A l V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n n . m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e r M i l l e n s t r a a t 3 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d t a l s v o l g t .
B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V L E E S C E N T R A L E L A N K L A A R B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g . w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e r t n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n V L E E S C E N T R A L E L A N K L A A R B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n 7 8 1 , 2 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 1 . 7 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 5 m e i 2 0 1 4 .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n n a t u r e v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 .
I I i n b r e n g
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n g e b o e k t e c r e d i t - s a l d i v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g e n - c o u r a n t t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r e l k e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , b l i j v e n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n g e r e s p e c t e e r d e n v i n d t e r d u s g e e n v e r w a t e r i n g p l a a t s v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n e o f d e a n d e r e v e n n o o t .
V e r g o e d i n g
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r g o e d i n g v i n d e n i n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e ,
I V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 )
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v o l g t .
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
B i j b e s l u i t d a t w e r d g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 1 9 9 5 , w e r d h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r C O L S O N R o b e r t , t o e n w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , D o r p s s t r a a t 5 e n w e r d d e h e e r B O U C H E T D o m i n i c u s C o r n e l i u s M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , C a u b e r g s t r a a t 4 0 s e d e r t d i e n d e e n i g e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , D i t w e r d n a d i e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r 1 9 9 5 o n d e r n u m m e r 9 5 0 9 2 2 - 1 9 0 .
N i e t t e g e n s t a a n d e d i t o n t s l a g o p v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k v l a k e n c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a d d i e n e n t e w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e e f t h e t o n t s l a g w e l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g g e k r e g e n e n v o o r z o v e e l a i s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h i e r b i j h e t o n t s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 6 B e n o e m i n g o n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . R e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , k u n n e n n o o i t b e n o e m d w o r d e n t o t z a a k v o e r d e r ,
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W e r d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p 2 9 j u l i 1 9 8 3 t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g i n v a n d u u r . ,
D e h e e r B O U C H E T D o m i n i c u s C o r n e l i u s M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , C a u b e r g s t r a a t 4 0 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g