28/04/2014 : Ontbinding - vereffening - sluiting vereffening
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 31 maart 2014, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
GQEPKEURING JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2013 EN RESULTATENREKENING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, nemen kennis van het ontwerp van de jaarrekening per 31 december 2013, behandelen de balans en keuren deze goed.
Zij besluiten het resultaat, zoals dit blijkt uit de resultatenrekening die zij eveneens goedkeurt, de bestemming te geven
als voorgesteld door de raad van bestuur.
VQQRLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurders waarbij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd par 31 december
2013.
De aandeelhouder onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, BVBA Hubert Vencken, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, met kantoor te 3960 Bree, Millcnstraat 34, over de staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de bestuurders. Het verslag îs opgesteld op 28 maart 2014 en telt 9 bladzijden. Het besluit van het verslag luidt als volgt:
"BESLUIT
In het kader van de procédure tôt ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het bestuursorgaan van de vennootschap VLEESHOUWERS NV een boekhoudkundige staat afgesloten op 31,12.2013 opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van € 19.429,01 en een netto passief van € 61.667,09.
Uit de controlewerkzaamheden, dïe îk heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft met voorbehoud van de volledîgheïd van de eventuele schulden ten opzîohte van de schuldeisers, de inbaarheid van de rekening-courant. Er werden geen provisies aangelegd voor de kosten van deze vereffening. Opgemaakt te Bree, 28 maart 2014
Voor HUBERT VENCKEN BVBA
Hubert VENCKEN Bedrijfsrevisor".
De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, neemt înzage van voormelde verslagen en staat van actief en
passief en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
VRQEGTIJDIGE OI.TBINDIPJG
De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden met ingang vanaf heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
De vergadering der aandeelhouders beslist geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit dat:
er geen materïële activa meer zijn;
aile bestaande schulden aan leveranciers, belasttngen en BTW betaald zijn,'
de vennoten, zich verbinden om de bedragen die nog verschuldigd worden na de vereffening in hoofde
van de vennootschap of die na de vereffening nog zouden ontstaan, alsook de erelonen met betrekking tôt de vereffening te betalen, waardoor de vennootschap geen te vereffenen passief meer heeft.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de vennootschap schuldenvrij îs,
Gelet op het feit dat er geen vereffenaar is aangesteld, is artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen
niet van toepassing.
Op de laatste blz. van Luik,8 vermeiden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{em
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigon
Vergo : Naam en handtekening
�lgischsLtsL*

mod 11.1
Voor-
b*fïÎK.«!
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
-2 3
•FF
ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGDE BESTUURDER ALSOQK KW1JT1NG VOOR HET GEVQERDE
BELEIPIngevolge voormelde beslissing tôt vrtjwillige ontbinding stellen de aandeelhouders vast dat van rechtswege uit hun functie van bestuurders ontheven zijn: - De heer CHRISTIANS Norbert, voormeld;
- Mevrouw BAULMANN Rita Mathilde {NN 61.02,24-526.49), wonende te 24351 Siesaby (Duitsland), Am
Walnussbaum 3;
- De naamloze vennootschap "N.C. GROUP" met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Bomerstraat 25 en met ondernemingsnummer 0454,138,162.
Bijgevolg is uit zijn funotie van afgevaardigdo bestuurder ontheven: de heer CHRISTIANS Norbert, voormeld. Er wordt aan hen kwijting gegeven voor het door hen gevoerde beieid.
SLUIT1NG VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootsohap "VLEESHOUWERS" definitief opgehouden heeft te bestaan.
BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergetegd en gedurende ten
minste vijf jaar worden bewaard te 3640 Kinrooi, Bomerstraat 25.
MACHTIGING
De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, geeft aan de heer CHRISTIANS Norbert, voormeld, de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - verslag revisor - staat van actief en passief - verslag bestuurders
Mtr Dirk Seresia
Notaris
Op de laatste blz. van L ulkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln{en)
bevoegd de rechtsparsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
22/06/2011
ÿþ r a o d 2 . 1
L u i k H ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I A 1 9 1 I A I I I I I M 1 1 1 V V I N
* 1 1 0 9 2 7 1 5 *
t , , . y . . n r c , u . . .
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f 1 9 - 0 6 - 2 0 1 1 , '
- - - , / /
D e H o o l d g r i t f i e r , G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 1 . 4 4 0 . 3 6 0
B e n a m i n g V L E E S H O U W E R S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o m e r s t r a a t 2 5 , 3 6 4 0 K i n r o o i , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u n i 2 0 1 1 w o r d t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r
h e r b e n o e m d . A l d u s w o r d e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
C h r i s t i a n s N o r b e r t , B a u l m a n n R i t a e n N C G r o u p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n s N o r b e r t . Z i j a a n v a a r d e n d e z e o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n d i e z u l l e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D a d e l i j k n a a f s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 i s d e R a a d v a n B e s t u u r i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . C h r i s t i a n s N o r b e r t t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v o e g d o m b i n n e n d e p e r k e n v a n d a t b e s t u u r a l l e e n o p t e t r e d e n . H i j a a n v a a r d t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t d a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
C h r i s t i a n s N o r b e r t
"
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k 3 v e r r n e f d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .