05/07/2013
ÿþM a d 2 , 1
/ L ' T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
N e e r g e l e g d t e r T i f l i s d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 s - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 4 8 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O S & D E S A D E L E E R I M M O B I L I Ë N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G - B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 . E E R S T E B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V o r s t e n d o m L i e c h t e n s t e i n S t r a t e g e o n I n v e s t C o n s u l t a n c y A G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m B ü h e l 1 , 9 4 9 3 M a u r e n ( V o r s t e n d o m L i e c h t e n s t e i n ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n L i e c h t e n s t e i n o n d e r n u m m e r F L - 0 0 0 2 . 3 6 2 . 8 4 4 - 7 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p , i n h o u d e n d e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G E E R S E u g è n e F r e d e r i k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 6 2 2 7 X M M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , C r e u s e n h o f s t r a a t 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n o n z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V o r s t e n d o m L i e c h t e n s t e i n S t r a t e g e o n I n v e s t C o n s u l t a n c y A G , v o o r n o e m d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e z e g d , w a a r b i j z i j d e h e e r O E H R I G e r h a r d A l f r e d , g e b o r e n t e M a u r e n ( V o r s t e n d o m L i e c h t e n s t e i n ) o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 4 9 3 M a u r e n ( V o r s t e n d o m L i e c h t e n s t e i n ) , A m B ü h e l 1 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d e n d i t v a n a f 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r V O S L a m b e r t u s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/01/2015
ÿþ M a c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
- N e e r g e l e g t i
t e r g r i f f i e d e f r r n ~ } . s l h : r ~
y . k o o p h a n 0 1 A n t 4 m p L - . r , i d l ' , , t 4 , â ° c
f 5 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
D e n r i ¬ t i e r , '
- * r
I W
* 1 5 0 1 9 3 7 2
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 8 . 8 4 8 . 2 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o s & d e S a d e l e e r I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G E E R S E u g è n e , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 6 2 2 7 X M M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , C r e u s e n h o f s t r a a t 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C O U R T E N S E t i e n n e , g e b o r e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
D e h e e r C O U R T E N S E t i e n n e v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d . d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , z i j n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r V O S L a m b e r t u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d è r
` b p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e h )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 29.08.2012 12478-0489-013
04/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o s & d e S a d e l e e r I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 M E I 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
E E R S T E E N E N I G E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G E E R S E u g è n e F r e d e r i k , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 6 2 2 7 X M M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , C r e u s e n h o f s t r a a t 3 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r G E E R S E u g è n e , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r V O S L a m b e r t u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t o b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u c
a a n h i
B e l g i s . S t a a t s b
N i i i i i i i i u i m i i i i i i i i u i
* i a o e s a v s "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 4 8 , 2 1 3
12/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 4 8 . 2 1 3
B e n a m i n g : V O S & D E S A D E L E E R I M M O B I L I Ë N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1
M o d 1 1 . 1
- r N e e r g e l e g d t e r g r i t h e o e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
V o o r - I N I 1 I l l 1 I I 1 1 1 1 U I ! 1 U I I I l V I I ~ 1 2 ~ 1 ~ 5 =
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - É O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N - - ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V o s & d e S a d e l e e r I m m o b i l i ë n " , o n d e r m e e r d e 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 9 0 2 1 o m m e t i n g a n g v a n é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 2 0 I L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 8 9 b u s 1 n a a r 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1 .
T W E E D E B E S L U I T O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N O P M A A K A A N D E L E N R E G I S T E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n r r a l l e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t . R o c h u s s t r a a t 1 . "
1 - A r t i k e l v i j f , a l i n e a t w e e t o t e n m e t a l i n e a v i e r v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
I V I J F D E B E S L U I T ( H E R ) B E N O E M I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
L u i k B - v e r v o l g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e : I A I H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r V O S L a m b e r t u s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B I V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t : H e t m a n d a a t v a n V O S H O L D I N G M A A S T R I C H T B V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . T e v e n s w o r d t e r e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d o o r d e h e e r V O S L a m b e r t u s v o o r n o e m d .
E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h a a r g e v o e r d b e l e i d .
C / B e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V o r s t e n d o m L i e c h t e n s t e i n S t r a t e g e o n I n v e s t C o n s u l t a n c y A G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m B ü h e l 1 , 9 4 9 3 M a u r e n , L i c h t e n s t e i n ( V o r s t e n d o m L i c h t e n s t e i n ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n L i c h t e n s t e i n o n d e r n u m m e r F L - 0 0 0 2 . 3 6 2 . 8 4 4 - 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G E E R T S E u g è n e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t 1 ` E e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e h e e r V O S L a m b e r t u s , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B o e s ) S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- f t e c o 6 r d i n e e r d e s t a t u t e n
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 12.08.2011 11397-0434-011
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 25.06.2010 10226-0060-012
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 20.05.2009 09155-0097-012
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.05.2008, NGL 07.08.2008 08538-0093-012
08/06/2007 : TG087900
07/02/2007 : TG087900
04/04/2006 : TG087900
16/01/2006 : TG087900
19/05/2005 : TG087900
19/01/2005 : TG087900
03/11/2004 : TG087900
12/07/2004 : TG087900
16/12/2003 : TG087900
20/01/2003 : TG087900
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 14.06.2016 16178-0162-015