06/01/2014
ÿþ M v d M o i i 1 . 1
~ s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g t N e c r e g g i v A d e a k t e
I I I I N I I I o s e v ~ N I I I I I I N I ~
+ i a o
V . b e h
a a
B e I S t a a
2 0 1 3 N e e r r i l o d t i l ' g i f l i © d o r r o e t b a n k u , k o o r h e n d o l t o T O N G E R E N
% A T S B
{ D 1 8 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 5 7 3 . 2 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V r a n c k e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u i z e n b e r g n r 1 9 ; 3 7 7 0 K a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p V r a n c k e n w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
O P R I C H T E R S
1 . V r a n c k e n M a t h i e u w o n e n d e t e M u i z e n b e r g n r . 1 9 ; 3 7 7 0 K a n n e
2 . G o y e n s R o s a w o n e n d e t e M u i z e n b e r g n r . 1 7 ; 3 7 7 0 K a n n e
N A A M
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s V r a n c k e n
D e z e n a a m m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p v o l u i t
g e s c h r e v e n o f i n a f k o r t i n g L . V .
D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e x p l o i t a t i e v a n e e n l a n d b o u w - o f t u i n b o u w b e d r i j f d a t a a n d e v e n n o t e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o o r t , a l s m e d e m o g e l i j k v a n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n e i g e n d o m o f i n p a c h t z o u d e n v e r k r i j g e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l D e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n v a n g e n a a n v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M u i z e n b e r g n r . 1 9 ; 3 7 7 0 K a n n e
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n
s t i l t e v e n n o t e n m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
B E H E R E N D E V E N N O T E N
W e r d b e n o e m d a i s b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V r a n c k e n M a t h i e u w o n e n d e t e M u i z e n b e r g n r . 1 9 ; 3 7 7 0 K a n n e
B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 7 - 1 2 -
L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r - k e t t o u d ë n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
G e l i j k h i e r n a n e e r g e l e g d :
- o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e L V
- v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r k l a a r d ,
V r a n c k e n M a t h i e u
B e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2015
ÿþ M c d W a d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e ~ d r e n ' r i r r f r r j n r l ' e l e i - . T l z
v , k o o p h n n e ^ l A r , l w , l , M d , r A n w i ; d g r l
~ ~ ~
2 4 t r à - i
. _
, b s g r i f f i e r , G r i f f i e
"
1 1 1 H b l l 0 4
5 I l l u l 8 0 6 2 * u l n l l l l V l
* 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r r i e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 5 7 3 . 2 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V r a n c k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u i z e n b e r g n r 1 9 ; 3 7 7 0 K a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t S t a t u t e n w i j z i g i n g , w i j z i g i n g b e h e r e n d e v e n n o o t
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n g e h o u d e n t e K a n n e o p 1 3 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e s t u u r d e r V r a n c k e n M a t h i e u
Z i j n a a n w e z i g
" M i j n h e e r V r a n c k e n M a t h i e u w o n e n d e t e M u i z e n b e r g n r 1 9 , 3 7 7 0 K a n n e m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 7 1 1 2 6 1 - 3 9 b e h e r e n d v e n n o o t e n h o u d e r v a n 6 6 5 a a n d e l e n
M i j n h e e r V r a n c k e n K o e n w o n e n d e t e T w e e d e C a r a b i n i e r s l a a n n r 7 5 , 3 6 2 0 V e l d w e z e l t m e t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 7 0 3 2 0 - 2 8 3 . 9 2 s t i l l e v e n n o o t z o n d e r a a n d e l e n
M e v r o u w G o y e n s R o s a w o n e n d e t e M u i z e n b e r g n r 1 9 , 3 7 7 0 K a n n e m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 2 . 0 4 - 2 8 8 ' 9 0 , s t i l l e v e n n o o t e n h o u d e r v a n 6 6 5 a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n h i e r t e g e n w o o r d i g z i j n e n d a t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t d e r 1 3 3 0 a a n d e l e n ' . b e z i t t e n , z o d a t d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d
- d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e : v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 , v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s t o r m a l i t e i t e n
2 . w i j z i g i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n
3 , a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e a g e n d a p u n t e n r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
~ " ,
~ " r
+ - e r L " V o o e
b e h o u d e n a a n h e t t e l s c h S t a a t s b l a d D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e
v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g b e h e r e n d e v e n n o t e n
M i j n h e e r V r a n c k e n K o e n w o n e n d e t e T w e e d e C a r a b i n i e r s l a a n n r 7 5 , 3 6 2 0 V e l d w e z e l t v o o r n o e m d , t r e e d t
t o e a l s b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- M i j n h e e r V r a n c k e n M a t h i e u w o n e n d e t e M u i z e n b e r g n r 1 9 , 3 7 7 0 K a n n e
- M i j n h e e r V r a n c k e n K o e n w o n e n d e t e T w e e d e C a r a b i n i e r s l a a n n r 7 5 , 3 6 2 0 V e l d w e z e l t
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r d e b e s l i s s i n g :
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e s t a t u t e n i n b i j l a g e v a n
d i t v e r s l a g a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
W a a r v a n a k t e
K a n n e , 1 3 m a a r t 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r k l a a r d ,
V r a n c k e n M a t h i e u
B e h e r e n d v e n n o o t
G e l i j k h i e r n a n e e r g e l e g d
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g