24/07/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e r g a l o g d t e r g r l f t l o d a r r a o h t h a n l c v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d , T o n g l v e n
f Ó - 0 7 - 2 4 1 / 1
g r i f f l e r G r i f i i e
r
1 1 j 1 , 8 1 1 1 1 1 1 1
r t
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 1 2 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W & R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s e p h S m e e t s l a a n 2 5 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r i j H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' 1 1 V & R " , b l i j k t o n d e r m e e r :
1 ) E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n n a v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 4 , t e r t o e l i c h t i n g v a n d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e a a n d i t v e r s l a g g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 3 j u n i 2 0 1 4 ;
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h M i c h e l B o e s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d : 2 4 j u n i 2 0 1 4 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
1 ) " T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e :
2 ) H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e m a a k t a f g e s l o t e n o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 7 1 . 7 5 8 , 4 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 7 0 . 2 4 5 , 9 2 E U R .
3 ) U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , I n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
4 ) A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n " .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d :
- d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n t e n
b e d r a g e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 1 2 , 5 0 ) , w a a r v a n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n w e r d e n
v o o r g e l e g d e n w a a r u i t b l i j k t d a t d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n , v e r h o o g d m e t d e B T W , w e r d e n v o l d a a n
A l d u s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d o p b a s i s
v a n d e z e e l e m e n t e n d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h e r t o e v e r b o n d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a i l e e v e n t u e l e n o g
n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n
a f g e d r a g e n .
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w V A N E M P T E N L o u i s e J o a n n e M a r i a , g e b o r e n t e R e k e m o p 2 8 o k t o b e r 1 9 4 0 , w e d u w e v a n d e h e e r H a b r a k e n M a t h i e u , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 5 4 , d e h e e r H A B R A K E N K o e n G e r a r d J o z e f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 8 j u n i 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w Z e l y a l e t d i n o v a N a y l y a G o u s m a n o v n a , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e i s t e r w e g 5 , m e v r o u w H A B R A K E N A n n M a r i a J a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 1 m e i 1 9 6 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M e y e r s K o e n r a a d , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n , R e k e m e r s t r a a t 7 0 , m e v r o u w H A B R A K E N E l s G h i s l a i n e A l i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 j u n i 1 9 7 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P r i k k e n A m e , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e p p e n e e r t 6 e n m e v r o u w H A B R A K E N B i e k e A n n L i e s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V r a n k e n P a s c a l , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s l a a n 1 2 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e l t d a n o o k b e s l i s t t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
5 ) D e v e r e f f e n i n g w e r d g e s l o t e n e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 4 d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d w o r d e n t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 5 4
7 ) V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s e n A d v i s e u r s , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r i j H E N D R I C K X t e Z o l d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g