24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0122-011
01/03/2013
ÿþ M o d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i l
i l I I
* 1 3 0 3 6 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ; ) 3 , 0 7 f . 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A F E L B A K K E R I J N O R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 9 8 ' S G R A V E N V O E R E N , B e r n e a u w e g 9 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 / 6 7 6 b l a d 1 1 v a k 4 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , A D J - - f i s c a a l D e s c u n d i g e A . P i l i p s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 3 8 7 9 ) o m m e t i n g a n g v a n v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , E e k h o o m l a a n 8 n a a r 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , B e m e a u w e g 9 .
T W E E D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p , h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n ' a a n d e l e n b e z i t , v a n e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , e n w e l a i s v o l g t :
- A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t R . R a e v e n M a n a g e m e n t B . V . , v o o r n o e m d e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 9 9 . 8 4 0 , 0 0 ) t e r u g b e t a a l d .
- A a n d e h e e r R u d y E . G . R a e v e n , v o o r n o e m d , w o r d t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 6 0 , 0 0 ) t e r u g b e t a a l d .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l , 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r . w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e ' t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n , s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n ; b e s t u u r , s a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d d i r e c t i e c o m i t é , v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , ; v o l m a c h t e n , c o n t r o l e , w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t ; v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s _ v o l g t : . . .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
. Y , V o o r -
d b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , B e r n e a u w e g 9 . "
I n a r t i k e l v i j f w o r d t " v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o k o m m a n u l n u l ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) " v e r v a n g e n d o o r " h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
1 n a r t i k e l n e g e n w o r d t n a d e t w e e d e p a r a g r a a f d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
' W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e I i d m a a t s c h a p s r e c h t é n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
I n a r t i k e l t i e n w o r d t n a ' d e e e r s t e p a r a g r a a f d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
A r t i k e l v i j f t i e n , s u b t i t e l " D i r e c t i e c o m i t é " w o r d t n a d e t w e e d e p a r a g r a a f a a n g e v u l d a i s v o l g t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n c e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n ; o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
A r t i k e l v i j f t i e n , s u b t i t e l " D i r e c t i e c o m i t e " i n f i n e w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . "
A r t i k e l z e s t i e n , i n f i n e , w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n E g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n ,
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d ' , d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
A r t i k e l z e v e n t i e n , i n f i n e , w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
l n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g w o r d t v ó ó r d e s u b t i t e l " I n t e r i m d i v i d e n d " d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . "
I n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g , v i j f d e z i n , w o r d t h e t z i n s d e e l " m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l " g e s c h r a p t .
V I J F D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 25.07.2012 12347-0061-013
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.07.2011 11294-0199-012
26/01/2011
ÿþM o d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 9 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A F E L B A K K E R I J N O R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n l a a n 8 , 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 6 S E P T E M B E R 2 0 1 0
_ , - I n d e . b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 3 0 , 8 "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
- E t i e n n e R a e v e n , B o y e w e g n u m m e r 3 t e 6 2 5 5 A D N o o r b e e k ;
- M a u r i c e R e a v e n , B o y e w e g 2 A , 6 2 5 5 A D N o o r b e e k .
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g
- R u d y E . G . R a e v e n , w o n e n d e t e w o n e n d e t e W e s c h n u m m e r 1 1 t e 6 2 5 5 N H . , N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) .
- R . R a e v e n M a n a g e m e n t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o n s v e l d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e , 6 2 5 5 N H N o o r b e e k , ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l L i m b u r g , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 4 9 1 0 3 . , m e t B T W - n u m m e r N L . 8 1 4 6 . 7 5 . 6 4 5 . B 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R . E . G . R A E V E N , i n = z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r é n a a n d e e l h o u d e r v a n R . R A E V E N M A N A G E M E N T B V , d i e z a l o p t r e d e n a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n / h a a r o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t R . R a e v e n m e t d e v e r v u l l i n g v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e n e e r l e g g i n g e n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 6 S E P T E M B E R 2 0 1 0 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O N M I D D E L L I J K N A D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V O O R A F G A A N D E L I J K D E Z E R
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R . R A E V E N M A N A G E M E N T B . V . " , m e t z e t e l t e 6 2 5 5 N H N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) , W e s c h 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l L i m b u r g o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 4 9 1 0 3 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y E . G . R A E V E N , w o n e n d e t e 6 2 5 5 N H N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) , W e s c h 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E t i e n n e R A S V E N , w o n e n d e t e 6 2 5 5 A D N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) , B o y e w e g 3 , z o a l s : v a s t g e s t e l d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
D e r a a d s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
" d e h e e r R u d y E . G . R A E V E N , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 6 v a n d e s t a t u t e n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e z o d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a i l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e h e e r R u d y E . G . R A E V E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R u d y E . G . R a e v e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþI s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
1 H
i o
1
I I I
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
* 1 1 0 1 3 8 7 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 9 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A F E L B A K K E R I J N O R A
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n l a a n 8 , 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - v o l m a c h t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 N O V E M B E R 2 0 1 0 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 0 9 . 0 0 U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v a n : - D e h e e r R o b e r t M . J . R a e v e n , w o n e n d e t e 6 2 5 5 N H N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) , W e s c h 1 3 A .
T e n e i n d e h e t v o o r n o e m d e m a n d a a t t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , z a l z i j n m a n d a a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t o t o p h e d e n e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n d e h e e r R o b e r t M . J . R a e v e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 8 N O V E M B E R 2 0 1 0 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O N M I D D E L L I J K N A D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V O O R A F G A A N D E L I J K D E Z E R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , E e k h o o m l a a n 8 , n a a r 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , B e r n e a u w e g 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , . d i e e i k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e , T a x & L e g a l S e r v i c e s d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
M e j u f f r o u w M a r i o n D r e e s e n ;
D e h e e r Z e n o T h o e l e n ;
" M e j u f f r o u w J o s i e n V a n A e r s c h o t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R u d y E . G . R a e v e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
i l u 1 H
N c - a r g o l e g d t e r g r i f f i e d e r
~ s
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 03.05.2010 10108-0523-011
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09345-0027-012
20/01/2009 : LG209440
08/08/2008 : LG209440
31/07/2007 : LG209440
01/08/2006 : LG209440
07/03/2006 : LG209440
10/10/2005 : LG209440
29/07/2004 : LG209440
21/05/2004 : LG209440
11/08/2003 : LG209440
10/10/2002 : LG209440